Die Behörden in Ghana und Nigeria haben 28 Verdächtige bei einer internationalen Razzia gegen Online-Betrugsnetzwerke festgenommen, wobei die Kryptowährungsbörsen Binance und Coinbase zu den privaten Unternehmen gehörten, die den Ermittlern halfen, mehr als 11 Millionen US-Dollar an potenziell einfrierbaren Geldern zu identifizieren.
Zusammenfassung
- Die Behörden nahmen 28 Verdächtige in Ghana und Nigeria während einer internationalen Razzia gegen Online-Betrugsnetzwerke fest.
- Private Unternehmen identifizierten über 11 Millionen US-Dollar, die potenziell zum Einfrieren verfügbar sind, nicht als bestätigt zurückgewonnenes Geld.
- Coinbase meldete, über 415.000 US-Dollar an potenziellen Betrugsverlusten verhindert und mehr als 65 Opfer identifiziert zu haben.
- Die Polizei identifizierte 117 Opfer von Menschenhandel in Ghana, während Meta über 3,7 Millionen verdächtige Konten entfernte.
- Binance, Coinbase und Blockchain-Ermittler halfen den Behörden, mutmaßlichen Betrug nachzuvollziehen und kriminelle Online-Operationen zu stören.
Laut einer Ankündigung des US-Justizministeriums vom 13. Oktober richtete sich die Operation gegen Gruppen, die verdächtigt werden, Kryptowährungs-Investmentbetrug, Identitätstäuschungsbetrug und andere Machenschaften gegen Opfer in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und anderswo zu betreiben.
Die britische National Crime Agency veranstaltete die koordinierte Aktion vom 6. bis 9. Oktober in London und brachte internationale Polizeieinheiten, Kryptowährungsunternehmen und Technologiefirmen zusammen. Die Ermittler identifizierten 117 Opfer von Menschenhandel in Ghana, beschlagnahmten elektronische Geräte und erhielten Informationen über mehr als 30 mutmaßliche Betrugszentren.
Die Zahl von 11 Millionen US-Dollar umfasst Vermögenswerte, die die teilnehmenden Unternehmen als potenziell zum Einfrieren verfügbar identifizierten. Die Behörden meldeten separat Kryptowährungsbeschlagnahmungen, legten jedoch weder deren Wert noch die betroffenen Token noch den an die Opfer zurückgezahlten Betrag offen.
Festnahmen in Ghana und Nigeria decken Betrugsoperationen auf
Die ghanaischen Behörden nahmen 19 Personen in Sasaabi bei Accra fest, wo Ermittler bei Durchsuchungen mutmaßlicher Betrugsoperationen 303 elektronische Geräte beschlagnahmten.
Die Beamten identifizierten 117 Personen, von denen angenommen wird, dass sie nach Ghana geschleust und gezwungen wurden, für kriminelle Gruppen zu arbeiten. Laut der NCA warteten die Opfer auf ihre Rückführung nach Nigeria. An der Operation waren die Cyber Security Authority Ghanas, der Ghana Police Service, das FBI und die Economic and Financial Crimes Commission Nigerias beteiligt.
In Nigeria nahm die Polizei neun Verdächtige bei Durchsetzungsmaßnahmen im Bundesstaat Delta fest. Die Beamten beschlagnahmten nach Angaben der britischen Behörde sechs Laptops, 35 Mobiltelefone und 12 Router. Die beiden Festnahmeserien ergeben die 28 in der Ankündigung des Justizministeriums genannten Verdächtigen.
Ermittler in Ghana identifizierten weitere 89 mutmaßliche Betrugsopfer, deren gemeldete Verluste sich auf insgesamt etwa 8,3 Millionen US-Dollar beliefen. Das Ministerium bezeichnete diesen Betrag nicht als während der Operation zurückgewonnenes Geld.
Separate Durchsetzungsmaßnahmen Ende September führten zu weiteren Festnahmen und der Identifizierung von 34 Opfern von Menschenhandel. Beamte beschrieben diese früheren Razzien als Teil der Aktivitäten, die zu der Koordinierungsveranstaltung im Oktober führten.
Die Behörden erklärten, einige Personen, die zunächst in Betrugsanlagen festgehalten wurden, seien später als Opfer von Menschenhandel identifiziert worden, die zur Teilnahme an betrügerischen Aktivitäten gezwungen worden seien.
Zu den gemeldeten Betrugsmaschen gehörten gefälschte Kryptowährungs-Investitionsmöglichkeiten, Kriminelle, die sich als Polizeibeamte ausgaben, und erfundene Festnahmen, die über Videoanrufe durchgeführt wurden, um Opfer unter Druck zu setzen, Geld zu überweisen.
Binance und Coinbase helfen bei der Nachverfolgung mutmaßlicher Betrugsgelder
Kryptowährungsbörsen beteiligten sich neben den Blockchain-Intelligence-Unternehmen Chainalysis, Elliptic und TRM Labs und stellten Informationen bereit, die den Behörden helfen sollten, verdächtige Transaktionen und Konten zu identifizieren.
In seiner Erklärung vom 13. Oktober teilte Coinbase mit, sein Global Intelligence-Team habe mit Ermittlern zusammengearbeitet, um illegale Finanzaktivitäten nachzuvollziehen, Bemühungen zum Einfrieren von Vermögenswerten zu unterstützen und Informationen zwischen den teilnehmenden Organisationen auszutauschen.
Die Börse beschrieb, wie Ermittler Blockchain-Transaktionen mit Beweisen aus betrügerischen Social-Media-Profilen, Messaging-Konten und Websites verknüpften.
Diese Aufzeichnungen ermöglichten es den Ermittlern, Beziehungen zwischen mutmaßlichen Betrügern, ihren Online-Aktivitäten und den zur Zahlungsabwicklung genutzten Finanzdienstleistungen zu untersuchen.
Leah Bressack, Vizepräsidentin von Coinbase, sagte, das Unternehmen „folge dem Geld, friere Vermögenswerte ein und teile Informationen in Echtzeit“, während kriminelle Gruppen in verschiedenen Regionen tätig seien.
Meta gab separat bekannt, dass Coinbase mehr als 65 Personen identifiziert habe, die aktiv von Betrügern ins Visier genommen wurden, und potenzielle Verluste von über 415.000 US-Dollar verhindert habe.
Der Betrag entspricht Zahlungen, die die Börse nach eigenen Angaben gestoppt hat, bevor die Opfer das Geld verloren. Er ist nicht Teil einer bestätigten Gesamtsumme beschlagnahmter Kryptowährungen.
Binance erschien unter den vom Justizministerium als Beteiligte genannten Unternehmen. Das Ministerium veröffentlichte jedoch keine unternehmensspezifische Zahl für die von Binance während der Operation zurückverfolgten oder eingefrorenen Vermögenswerte.
Die Börse hat zuvor ihre Ausgaben für Betrugsprävention und Unterstützung der Strafverfolgung beschrieben. Im Juni berichtete crypto.news über die Compliance-Ausgaben von Binance, die das Unternehmen auf etwa 300 Millionen US-Dollar jährlich bezifferte.
Binance erklärte damals, seine Systeme hätten innerhalb von etwas mehr als einem Jahr potenziell betrügerische Transaktionen im Wert von 10,53 Milliarden US-Dollar abgefangen. Diese vom Unternehmen gemeldeten Zahlen betreffen einen anderen Berichtszeitraum und sollten nicht zu den Ergebnissen der Oktober-Operation hinzugerechnet werden.
Meta entfernt 3,7 Millionen Konten mit Betrugsbezug
Meta teilte mit, dass es mehr als 3,7 Millionen Facebook- und Instagram-Konten, -Seiten und -Gruppen entfernt habe, die mit verdächtigen Aktivitäten in Westafrika in Verbindung stünden.
Das Unternehmen berichtete, dass viele Konten amerikanische und britische Nutzer imitierten, während sie versuchten, Opfer in diesen Ländern anzusprechen.
Die beteiligten Unternehmen teilten Informationen über mehr als 30 mutmaßliche Betrugszentren mit den Strafverfolgungsbehörden.
Meta identifizierte gefälschte Anlageangebote, Liebesbetrug, Beschäftigungsbetrug, Amtsanmaßung und betrügerische Dienstleistungen zur Vermögensrückgewinnung als eingesetzte Methoden.
Bei den gefälschten Rückgewinnungssystemen sprachen Kriminelle Personen an, die bereits Geld verloren hatten, und verlangten zusätzliche Zahlungen im Gegenzug für Versprechen, ihre Gelder zurückzuholen.
Britische Ermittler meldeten kleinere, gezielte Entfernungen, die an spezifische Erkenntnisse geknüpft waren. Mehr als 1.110 Facebook- und Instagram-Konten, die mit von Report Fraud bereitgestellten Informationen in Verbindung standen, wurden deaktiviert.
Die Behörden identifizierten separat mehr als 380 verdächtige Domains, die mit der Untersuchung in Verbindung standen.
Microsoft ergriff Maßnahmen gegen Konten, die verdächtigt wurden, betrügerische Aktivitäten zu unterstützen, obwohl das Unternehmen in der gemeinsamen Ankündigung keine vergleichbare Gesamtzahl der Entfernungen nannte.
Meta erklärte, seine Beteiligung habe die Weitergabe von Informationen umfasst, die Konten, mutmaßliche Kriminelle und die zur Durchführung von Betrug genutzte Infrastruktur miteinander verbanden.
Das Unternehmen identifizierte 15 Technologiebeteiligte an der koordinierten Operation, an der Strafverfolgungsbehörden aus mehreren Ländern beteiligt waren.
Ermittler identifizieren 11 Millionen US-Dollar für mögliche Einfrierung
Das finanzielle Ergebnis der Razzia bleibt begrenzter, als die Schlagzeile vermuten lassen könnte.
Nach Angaben des Justizministeriums identifizierten Partner aus dem Privatsektor mehr als 11 Millionen US-Dollar an Geldern, die durch weitere rechtliche oder finanzielle Maßnahmen eingefroren werden könnten.
Die Ankündigung belegte nicht, dass es den Behörden gelungen war, den gesamten Betrag einzufrieren oder einen entsprechenden Wert in Kryptowährung zu beschlagnahmen.
Keine öffentliche Aufschlüsselung gab an, wie viel des markierten Geldes bei Börsen, auf Bankkonten oder über andere Finanzdienstleistungen gehalten wurde.
Das Justizministerium meldete separate Beschlagnahmungen von Kryptowährungen, ohne die Tokens oder ihren Dollarwert zu nennen.
Das Ministerium zitierte FBI-Zahlen, wonach betrugsbezogene Krypto-Investitionen im Jahr 2025 gemeldete US-Verluste von mehr als 7,2 Milliarden US-Dollar verursachten, 24 % mehr als im Vorjahr.
Diese Zahlen stammen vom Internet Crime Complaint Center des FBI und umfassen gemeldete Betrugsverluste landesweit, nicht die Opfer oder Transaktionen, die speziell mit den Verhaftungen im Oktober in Verbindung stehen.
Eine frühere Untersuchung zu westafrikanischen Betrugsfällen offenbarte die Beteiligung von Coinbase an der Londoner Operation, bevor die Behörden die vollständigen Ergebnisse der Durchsetzungsmaßnahmen veröffentlichten.
Separate INTERPOL-Untersuchungen zu Kryptowährungsbetrug hatten nach koordinierten Operationen unter Beteiligung von 22 Ländern zu 58 Festnahmen und 2,67 Millionen US-Dollar beschlagnahmter Gelder geführt, so die Ankündigung der Behörde vom August 2026.
Die neueste Erklärung des Justizministeriums identifizierte 72.984 Meldungen von Anlagebetrug im Jahr 2025, wobei Kryptowährungs-Anlagebetrug 72 % dieser Kategorie ausmachte.
