Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, hat von vier Promotern der Krypto-Betrugssysteme NovaTech und AWS Mining Vergleichszahlungen in Höhe von fast 6 Millionen Dollar gesichert und ein Gericht aufgefordert, den Gründern der Unternehmen zusätzliche Zahlungen in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar anzuordnen.
Zusammenfassung
- New York hat fast 6 Millionen Dollar von vier Promotern von NovaTech und AWS Mining gesichert, die Anleger mit Versprechungen hoher Renditen getäuscht haben.
- Alle vier Promoter wurden dauerhaft von der Wertpapier-, Rohstoff- und Kryptowährungsbranche ausgeschlossen.
- Generalstaatsanwältin Letitia James strebt weitere 1,3 Milliarden Dollar von den NovaTech-Gründern Cynthia und Eddy Petion an, nachdem ein Gericht ein Versäumnisurteil gegen sie erlassen hat.
- NovaTech erhielt mehr als 1 Milliarde Dollar in Kryptowährung von Anlegern, aber Ermittler stellten fest, dass weniger als 26 Millionen Dollar seine Handelsplattform erreichten.
- Mehr als 11.000 New Yorker waren von den Systemen betroffen, die über religiöse Zusammenkünfte und soziale Medien auf haitianische und andere Einwanderergemeinschaften abzielten.
Laut einer am 22. Oktober veröffentlichten Mitteilung des Büros der Generalstaatsanwältin betreffen die Vergleiche Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. und James Corbett, die halfen, Anlagesysteme zu bewerben, die Hunderttausende Menschen weltweit betrafen, darunter mehr als 11.000 New Yorker.
Alle vier wurden dauerhaft von der Teilnahme an der Wertpapier-, Rohstoff- und Kryptowährungsbranche ausgeschlossen. Die Zahlungen in Höhe von insgesamt etwa 5,98 Millionen Dollar werden zugunsten der Opfer der Systeme verwendet.
James sagte, die Unternehmen hätten Einwanderer- und Religionsgemeinschaften ausgebeutet, indem sie ihre Investitionen als sichere Möglichkeiten zur Erzielung erheblicher Gewinne darstellten.
„Diese Betrüger zielten mit dem Versprechen eines besseren Lebens auf Einwanderer- und Religionsgemeinschaften ab, beraubten sie aber stattdessen ihrer Lebensersparnisse“, sagte James.
NovaTech-Promoter sehen sich dauerhaften Verboten in der Krypto-Branche gegenüber
Die Vergleiche folgen auf eine Klage, die James im Juni 2024 gegen NovaTechFx, AWS Mining, deren Gründer und mehrere Promoter einreichte, denen die Führung illegaler Schneeballsysteme vorgeworfen wird.
Wie crypto.news zuvor berichtete, warfen die Klage den Unternehmen vor, über religiöse Zusammenkünfte, soziale Medien und WhatsApp-Gruppen auf haitianische Gemeinschaften abzuzielen und dabei ungewöhnlich hohe Anlagerenditen zu versprechen.
Die jüngsten Vereinbarungen verpflichten Zizi zur Zahlung von 2,9 Millionen Dollar, Ciceron zu 2,05 Millionen Dollar, Corbett zu 750.000 Dollar und Roy zu 275.861 Dollar.
Die Staatsanwaltschaft warf den Promotern vor, Anleger über die Anlageprodukte irregeführt zu haben, als nicht registrierte Broker tätig gewesen zu sein und Menschen ermutigt zu haben, andere gegen Provisionen für die Systeme anzuwerben.
Der Staat verfolgte die Ansprüche nach den Wertpapiergesetzen von New York, einschließlich der Bestimmungen des Martin Act, der betrügerische Anlageangebote und nicht registrierte Wertpapieraktivitäten regelt.
New York fordert 1,3 Milliarden Dollar von den NovaTech-Gründern
Neben den Vergleichen reichte James einen Antrag auf finanzielle Entschädigung gegen die NovaTech-Gründer Cynthia und Eddy Petion ein, die das Land verließen und nicht auf die Klage des Staates reagierten.
Ein Gericht in New York erließ am 4. August 2025 ein Versäumnisurteil gegen das Paar und verbundene Unternehmen, stellte ausreichende Beweise für die behaupteten Verstöße fest und beschränkte ihre Teilnahme an Kryptowährungs- und Wertpapiergeschäften dauerhaft.
Das Gericht überließ die Festlegung der finanziellen Entschädigung einem gesonderten Verfahren.
In der Gerichtseingabe vom 22. Oktober berechneten die Staatsanwälte 1,134 Milliarden Dollar an Gewinnabschöpfung im Zusammenhang mit NovaTech sowie etwa 232,5 Millionen Dollar an Zinsen vor Urteilsverkündung, was den geforderten Betrag für dieses System auf 1,367 Milliarden Dollar bringt.
Die Eingabe forderte separat etwa 6,15 Millionen Dollar, einschließlich Zinsen, im Zusammenhang mit AWS Mining.
Ermittler berechneten, dass NovaTech zwischen August 2019 und Mai 2023 über sein CoinPayments-Konto etwa 1,16 Milliarden Dollar in Anleger-Kryptowährung erhielt.
Aus den von dem Handelsplattformanbieter B2Broker erhaltenen Unterlagen ging jedoch hervor, dass nur 25,99 Millionen US-Dollar die Handelsplattform von NovaTech erreichten, wo die Händler anschließend etwa 18,19 Millionen US-Dollar verloren.
Die Staatsanwaltschaft zog den für den Handel überwiesenen Betrag bei der Berechnung des Herausgabeanspruchs ab.
Gerichtsunterlagen behaupteten zudem, dass Cynthia Petion mindestens 134,5 Millionen US-Dollar an Kryptowährungstransfers aus der CoinPayments-Wallet von NovaTech auf Wallets autorisierte, die ihr selbst und Eddy Petion gehörten.
Der Staat erklärte, die Angeklagten hätten die vom Gericht verlangten Anlegerunterlagen und die Finanzbuchhaltung nicht vorgelegt, sodass die Ermittler nicht in der Lage seien, jedes Opfer zu identifizieren oder die Transaktionen vollständig abzugleichen.
Wie die Krypto-Investitionsprogramme Anleger ins Visier nahmen
AWS Mining war vor NovaTech tätig und versprach Anlegern monatliche Renditen von 15 % bis 20 % sowie Anwerbungsprovisionen und die Behauptung, dass sich Investitionen innerhalb von etwa 15 Monaten verdoppeln könnten.
Das Unternehmen brach 2019 zusammen, nachdem es nicht genügend Einnahmen erwirtschaftet hatte, um seine versprochenen Auszahlungen zu leisten.
Nach seinem Zusammenbruch gründeten die Petions NovaTech und bewarben Kryptowährungs- und Devisenhandelspakete, die angeblich wöchentliche Gewinne von 2 % bis 4 % erzielten.
Die Anwerbungsbemühungen konzentrierten sich auf Einwanderergemeinschaften, insbesondere auf haitianische New Yorker, unter Verwendung von Werbung in haitianischem Kreolisch, religiösen Botschaften, Gebetsgruppen und privaten Messaging-Kanälen.
NovaTech behauptete, als registrierter Hedgefonds-Makler tätig zu sein, und teilte den Anlegern mit, dass sie ihre Einlagen und Gewinne jederzeit abheben könnten.
Die Ermittler stellten fest, dass die beworbenen Handelsrenditen erfunden waren und dass Zahlungen an bestehende Anleger aus Mitteln stammten, die von neueren Teilnehmern eingezahlt worden waren.
Als NovaTech 2023 zusammenbrach, konnten Zehntausende von Anlegern ihre Kryptowährung nicht zurückerhalten.
Bundesaufsichtsbehörden beschuldigten anschließend NovaTech und seine Promoter im August 2024 und behaupteten, das Unternehmen habe mehr als 200.000 Anleger durch ein Multilevel-Marketing-System betrogen.
New York setzt die Durchsetzung gegen Krypto-Betrug fort
Die Vergleiche folgen auf andere Krypto-Durchsetzungsmaßnahmen, die James gegen Unternehmen und Führungskräfte verfolgte, denen vorgeworfen wird, Anleger in die Irre geführt zu haben.
Am 9. Oktober akzeptierte der ehemalige Celsius-CEO Alex Mashinsky ein lebenslanges Branchenverbot im Rahmen eines Vergleichs mit New York, der bedingte Zahlungen von bis zu 35 Millionen US-Dollar umfasst.
In einem anderen Fall sicherte sich New York mehr als 5 Millionen US-Dollar von Uphold wegen der Bewerbung von CredEarn, einem Kryptowährungs-Investitionsprodukt, das mit dem gescheiterten Kreditgeber Cred LLC verbunden war.
Die Uphold-Vereinbarung verlangte Zahlungen an betroffene Kunden, die über die Plattform investiert hatten.
Unabhängig davon identifizierte die NovaTech-Gerichtsakte mindestens 204 AWS-Mining-Opfer, die 930.195 US-Dollar investiert hatten, basierend auf von Ciceron gelieferten Unterlagen.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Zahl stelle nur einen kleinen Teil der Anleger des Systems dar, während die fehlende vollständige Buchführung der Angeklagten die Ermittler daran hindere, die mit AWS Mining verbundenen Gesamtverluste zu berechnen.
