Die französischen Behörden haben eine formelle Untersuchung gegen eine Frau eingeleitet, während sie prüfen, ob eine mutmaßliche Manipulation der Kryptowährung VRA von Verasity dazu beigetragen hat, Immobilienkäufe in Dubai in Höhe von zig Millionen Euro zu finanzieren.
Zusammenfassung
- Französische Ermittler vermuten, dass eine VRA-Preis Manipulation dazu beigetragen hat, Immobilienkäufe in Dubai zu finanzieren, die mit Svetlana A. in Verbindung stehen.
- Svetlana A. wurde wegen organisierter Betrugs, Geldwäsche und krimineller Verschwörung formell untersucht und inhaftiert.
- Le Monde berichtet, dass sie über 50 Millionen Euro für etwa 100 Wohnungen und Villen in Dubai ausgegeben hat.
- VRA stieg im Frühjahr 2021 um etwa das 65-Fache, bevor er später von seinem spekulativen Preisanstieg einbrach.
- Patentunterlagen führen Svetlana Astakhova und Robert James Mark Hain gemeinsam bei Verasity-bezogenen Technologieerfindungen auf.
Le Monde berichtete am 25. September, dass Svetlana A., eine in Russland geborene französische Staatsbürgerin, im Juli in den Alpes-Maritimes festgenommen und später nach einer Maßnahme eines Pariser Untersuchungsrichters inhaftiert wurde. Die französische Nationale Finanzstaatsanwaltschaft bestätigte, dass sie wegen mutmaßlichen organisierten Betrugs, verschärfter Geldwäsche von Erträgen aus Steuerbetrug und krimineller Verschwörung unter Untersuchung gestellt wurde.
Eine Justizquelle sagte der Zeitung, dass die Ermittler vermuten, dass Svetlana A. und ihr britischer Partner, identifiziert als Robert H., durch die Manipulation eines Wechselkurses einer Kryptowährung an mutmaßlichem organisierten Betrug beteiligt waren. Die Behörden prüfen, ob Erträge aus dieser Aktivität dazu beigetragen haben, ihre Immobilienbestände in Dubai zu finanzieren.
Die VRA-Preisaktivität ist Teil der französischen Untersuchung
Le Monde identifizierte die untersuchte Kryptowährung als den VRA-Token von Verasity, der 2018 eingeführt wurde.
Im Frühjahr 2021 stieg der Preis von VRA laut der Untersuchung der Zeitung innerhalb von etwa zweieinhalb Monaten um etwa das 65-Fache, bevor er stark umkehrte.
Die französischen Ermittler haben keine transaktionsbezogenen Beweise öffentlich veröffentlicht, die zeigen, wie eine etwaige Preis Manipulation durchgeführt wurde. Die verfügbare Gerichtsberichterstattung nennt keine konkreten Trades, Wallets, Börsen oder Gegenparteien, die in dem mutmaßlichen Schema verwendet worden sein sollen.
CoinGecko-Daten zeigen, dass VRA später am 31. Oktober 2021 ein Allzeithoch von 0,08621 $ erreichte. Der Token wird jetzt weit unter diesem Rekord gehandelt.
Der Token hat außerhalb des von französischen Ermittlern untersuchten Zeitraums starke Preisbewegungen erlebt. VRA stieg im Mai 2025 in einer Sitzung um bis zu 45 % und legte während dieser Rallye um mehr als 250 % gegenüber seinem Monatstief zu.
Der französische Fall betrifft mutmaßliches Verhalten im Zusammenhang mit früheren VRA-Aktivitäten. Die Ermittler haben die späteren Marktbewegungen nicht mit dem von Le Monde beschriebenen mutmaßlichen Schema in Verbindung gebracht.
Immobilienkäufe in Dubai überstiegen 2022 die 50-Millionen-Euro-Marke
Die Ermittler untersuchen die Herkunft der Mittel hinter einem großen Immobilienportfolio in Dubai, das mit Svetlana A. in Verbindung steht. Le Monde berichtete, dass sie allein im Jahr 2022 mehr als 50 Millionen Euro ausgab. Die Käufe umfassten etwa 100 Wohnungen und drei Luxusvillen in ganz Dubai.
Viele der Immobilien wurden vermietet und erbrachten laut der Untersuchung der Zeitung zwischen 2022 und 2025 kumulierte Einnahmen von mindestens 4 Millionen Euro.
Die Bestände verteilten sich auf etwa 15 Gebäude, darunter Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower und MBL Royal. In mehreren Gebäuden besaß sie bis zu zehn Einheiten.
Eine Transaktion betraf ein ganzes Wohngebäude. Im Juni 2022 zahlte Svetlana A. 68 Millionen Dirham, damals etwa 17,4 Millionen Euro, für Amara Residences. Die fünfstöckige Immobilie umfasste 73 Wohnungen und Gewerbeflächen.
Die Eigentumsunterlagen änderten sich später. Le Monde berichtete, dass das Gebäude im Februar 2024 ohne Zahlung an die Abu-Dhabi-Firma Sempios Holdings übertragen wurde, die über eine private Stiftung gehalten wurde.
Die Zeitung sagte, dass Überprüfungen der Unternehmensregister der VAE weiterhin zeigten, dass Svetlana A. Zeichnungsbefugnis im Zusammenhang mit dem Unternehmen besaß, dem die Vermögenswerte gehörten.
Dubai ist zu einem wichtigen Zentrum für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte und Finanzdienstleistungen geworden. In einer separaten Berichterstattung berichtete crypto.news über eine Untersuchung der VAE und Schwedens im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen internationalen Krypto-Geldwäschenetzwerk im Wert von 7,1 Millionen Dollar. Es gibt keine öffentlichen Beweise, die diese separate Untersuchung mit Svetlana A., Robert H. oder Verasity in Verbindung bringen.
Patentunterlagen verbinden das Paar mit der Technologie von Verasity
Öffentliche Patentunterlagen liefern dokumentierte Verbindungen zwischen Svetlana Astakhova und der Technologie im Zusammenhang mit Verasity.
Ein US-Patenteintrag für ein belohntes Videoansichtssystem nennt Robert James Mark Hain und Svetlana Astakhova als Erfinder und führt Verasity Limited als Anmelder auf.
Ein weiteres Verasity-Patent identifiziert Robert James Mark Hain als Erfinder der Technologie, die mit dem Proof-of-View-System des Unternehmens verbunden ist.
Die eigenen Materialien von Verasity identifizieren RJ Mark als seinen Gründer. Seine Unternehmensinformationsseite besagt, dass RJ Mark nach seinem Rückzug aus der öffentlichen CEO-Rolle weiterhin der alleinige Gründer des Unternehmens bleibt.
Le Monde bezeichnet den Partner von Svetlana A. als Robert H. und gibt an, dass er ihre Forschung nutzte, um Verasity im Jahr 2018 zu gründen. Öffentliche Patentunterlagen identifizieren Robert James Mark Hain im Zusammenhang mit der Technologie von Verasity.
Britische Unternehmensanmeldungen liefern eine weitere dokumentierte Verbindung. Companies-House-Unterlagen zeigen, dass Svetlana Astakhova am 5. Juli 2023 aufhörte, eine Person mit bedeutendem Einfluss auf Veraviews Limited zu sein, als Verasity Limited S.R.L. die kontrollierende Einheit wurde.
Le Monde berichtete separat, dass sie zuvor die alleinige Gesellschafterin von Veraviews Limited gewesen sei, bevor die Anteile an Verasity Limited S.R.L. übertragen wurden.
VeraViews bleibt Teil des Verasity-Ökosystems und bietet Werbetechnologie unter Verwendung von Proof of View an. Crypto.news berichtete in einer früheren Berichterstattung, dass VeraViews eine Partnerschaft mit Alkimi Exchange eingegangen ist, um Betrugserkennungs- und verifizierte Zielgruppentechnologie zu integrieren.
Svetlana A. bestreitet Fehlverhalten und Verbindung zu Immobilien
Die Vorwürfe sind weiterhin Gegenstand gerichtlicher Untersuchungen, und es wurde keine Verurteilung gemeldet. Nach französischem Verfahren ist eine „mise en examen“ ein formeller juristischer Status, der verwendet wird, wenn ein Untersuchungsrichter ernsthafte oder konsistente Hinweise findet, die die Untersuchung einer möglichen Beteiligung einer Person an einer Straftat rechtfertigen.
Das offizielle Justizportal Frankreichs stellt fest, dass die Anordnung einer formellen Untersuchung nicht einem Schuldspruch gleichkommt. Der Fall kann später je nach den gesammelten Beweisen eingestellt oder zur Verhandlung verwiesen werden.
Ihr ehemaliger Anwalt, Olivier Bluche, sagte im April 2025 gegenüber Le Monde, es gebe „keine Verbindung“ zwischen ihren Immobilienvermögenswerten und den Aktivitäten von Verasity. Er sagte, sie habe keine VRA-Token gehalten, Patentrechte aufgegeben und nie eine Position innerhalb der Verasity-Gruppe innegehabt.
Le Monde gab an, dass seine eigene Überprüfung von Unternehmensunterlagen anschließend Verbindungen im Zusammenhang mit Veraviews Limited und mit Verasity verbundenen Unternehmen feststellte. Die Zeitung berichtete, dass drei Anwaltskanzleien, die für Verasity tätig waren, später formelle Mitteilungen über die Vertraulichkeit von Dokumenten sandten, die aus Unternehmensunterlagen aus Abu Dhabi stammten.
Der Bericht vom 25. September besagte, dass die neuen Anwälte von Svetlana A. nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren reagierten.
Die Untersuchung der Nationalen Finanzstaatsanwaltschaft wurde der französischen Nationalbrigade zur Bekämpfung von Steuerbetrug zugewiesen. Die Ermittler prüfen Vorwürfe, die organisierten Betrug, verschärfte Geldwäsche im Zusammenhang mit Steuerbetrug und kriminelle Verschwörung umfassen.
