Las autoridades de Ghana y Nigeria han arrestado a 28 sospechosos durante una operación internacional contra redes de fraude en línea, con los intercambios de criptomonedas Binance y Coinbase entre las empresas privadas que ayudaron a los investigadores a identificar más de 11 millones de dólares en fondos potencialmente congelables.
Resumen
- Las autoridades arrestaron a 28 sospechosos en Ghana y Nigeria durante una operación internacional contra redes de estafas en línea.
- Empresas privadas identificaron más de 11 millones de dólares potencialmente disponibles para congelar, no dinero confirmado como recuperado.
- Coinbase informó haber prevenido más de 415.000 dólares en posibles pérdidas por fraude e identificado a más de 65 víctimas.
- La policía identificó a 117 víctimas de trata en Ghana, mientras que Meta eliminó más de 3,7 millones de cuentas sospechosas.
- Binance, Coinbase e investigadores de blockchain ayudaron a las autoridades a rastrear presuntos fraudes e interrumpir operaciones criminales en línea.
Según un anuncio del 13 de octubre del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la operación se dirigió contra grupos sospechosos de operar estafas de inversión en criptomonedas, fraude por suplantación de identidad y otros esquemas contra víctimas en Estados Unidos, Reino Unido y otros lugares.
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido acogió el esfuerzo coordinado en Londres del 6 al 9 de octubre, reuniendo a unidades policiales internacionales, empresas de criptomonedas y firmas tecnológicas. Los investigadores identificaron a 117 víctimas de trata en Ghana, incautaron dispositivos electrónicos y recibieron inteligencia sobre más de 30 presuntos centros de estafa.
La cifra de 11 millones de dólares abarca activos que las empresas participantes identificaron como potencialmente disponibles para congelar. Las autoridades informaron por separado de incautaciones de criptomonedas, pero no divulgaron su valor, los tokens involucrados ni cuánto dinero se había devuelto a las víctimas.
Los arrestos en Ghana y Nigeria exponen operaciones de estafa
Las autoridades ghanesas arrestaron a 19 personas en Sasaabi, cerca de Accra, donde los investigadores incautaron 303 dispositivos electrónicos durante registros de presuntas operaciones de estafa.
Los agentes identificaron a 117 personas que se cree fueron traficadas a Ghana y obligadas a trabajar para grupos criminales. Según la NCA, las víctimas esperaban la repatriación a Nigeria. La operación involucró a la Autoridad de Ciberseguridad de Ghana, el Servicio de Policía de Ghana, el FBI y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria.
En Nigeria, la policía arrestó a nueve sospechosos durante operaciones de aplicación de la ley en el estado de Delta. Los agentes incautaron seis portátiles, 35 teléfonos móviles y 12 routers, según la agencia británica. Los dos conjuntos de arrestos suman los 28 sospechosos citados en el anuncio del Departamento de Justicia.
Los investigadores en Ghana identificaron a otras 89 presuntas víctimas de fraude cuyas pérdidas reportadas totalizaron aproximadamente 8,3 millones de dólares. El departamento no describió esta cantidad como dinero recuperado durante la operación.
Una actividad de aplicación de la ley separada a finales de septiembre resultó en arrestos adicionales y la identificación de 34 víctimas de trata. Los funcionarios describieron esas redadas anteriores como parte de la actividad que condujo al evento de coordinación de octubre.
Las autoridades dijeron que algunas personas inicialmente detenidas en los complejos de estafa fueron identificadas posteriormente como víctimas de trata que habían sido obligadas a participar en actividades fraudulentas.
Las estafas reportadas incluyeron falsas oportunidades de inversión en criptomonedas, criminales que se hacían pasar por agentes de policía y arrestos fabricados realizados mediante videollamadas para presionar a las víctimas a transferir dinero.
Binance y Coinbase ayudan a rastrear presuntos fondos de estafa
Los intercambios de criptomonedas participaron junto con las empresas de inteligencia blockchain Chainalysis, Elliptic y TRM Labs, proporcionando información destinada a ayudar a las autoridades a identificar transacciones y cuentas sospechosas.
En su declaración del 13 de octubre, Coinbase dijo que su equipo de Inteligencia Global trabajó con los investigadores para rastrear actividades financieras ilícitas, apoyar los esfuerzos para congelar activos y compartir inteligencia entre las organizaciones participantes.
El intercambio describió cómo los investigadores conectaron transacciones de blockchain con evidencia de perfiles fraudulentos en redes sociales, cuentas de mensajería y sitios web.
Estos registros permitieron a los investigadores examinar las relaciones entre los presuntos estafadores, sus operaciones en línea y los servicios financieros utilizados para recibir pagos.
Leah Bressack, vicepresidenta de Coinbase, dijo que la compañía estaba "siguiendo el dinero, congelando activos y compartiendo inteligencia en tiempo real" mientras los grupos criminales operaban en diferentes regiones.
Meta reveló por separado que Coinbase había identificado a más de 65 personas activamente atacadas por estafadores y había prevenido más de $415,000 en pérdidas potenciales.
La cantidad representa los pagos que el exchange dijo haber detenido antes de que las víctimas perdieran el dinero. No forma parte de un total confirmado de incautaciones de criptomonedas.
Binance apareció entre las empresas nombradas por el Departamento de Justicia como participantes. Sin embargo, el departamento no publicó una cifra específica de la empresa para los activos rastreados o congelados por Binance durante la operación.
El exchange ha descrito anteriormente su gasto en prevención de fraude y asistencia a las fuerzas del orden. En junio, crypto.news informó sobre el gasto en cumplimiento de Binance, que la compañía situó en aproximadamente $300 millones anuales.
Binance dijo en ese momento que sus sistemas habían interceptado $10.53 mil millones en transacciones potencialmente fraudulentas en poco más de un año. Esas cifras reportadas por la compañía corresponden a un período de informe diferente y no deben sumarse a los resultados de la operación de octubre.
Meta elimina 3.7 millones de cuentas vinculadas al fraude
Meta dijo que eliminó más de 3.7 millones de cuentas, páginas y grupos de Facebook e Instagram asociados con actividad sospechosa con base en África Occidental.
La compañía informó que muchas cuentas se hacían pasar por usuarios estadounidenses y británicos mientras intentaban acercarse a víctimas en esos países.
Las empresas participantes compartieron información sobre más de 30 centros de estafa sospechosos con las fuerzas del orden.
Meta identificó ofertas de inversión falsas, fraude romántico, estafas de empleo, suplantación de identidad gubernamental y servicios fraudulentos de recuperación de activos entre los métodos utilizados.
Bajo los esquemas de recuperación falsos, los criminales se acercaban a personas que ya habían perdido dinero y solicitaban pagos adicionales a cambio de promesas de recuperar sus fondos.
Los investigadores británicos reportaron eliminaciones más pequeñas y específicas vinculadas a inteligencia concreta. Más de 1,110 cuentas de Facebook e Instagram vinculadas a la información proporcionada por Report Fraud fueron deshabilitadas.
Las autoridades identificaron por separado más de 380 dominios sospechosos asociados con la investigación.
Microsoft tomó medidas contra cuentas sospechosas de apoyar actividad fraudulenta, aunque la compañía no proporcionó una cifra total comparable de eliminaciones en el anuncio conjunto.
Meta dijo que su participación incluyó compartir información que conectaba cuentas, presuntos criminales y la infraestructura utilizada para operar las estafas.
La compañía identificó 15 participantes tecnológicos en la operación coordinada, que involucró a agencias de las fuerzas del orden de varios países.
Los investigadores identifican $11 millones para posible congelación
El resultado financiero de la represión sigue siendo más limitado de lo que podría sugerir la cifra principal.
Según el Departamento de Justicia, los socios del sector privado identificaron más de $11 millones en fondos que podrían congelarse mediante una acción legal o financiera adicional.
El anuncio no estableció que las autoridades hubieran logrado congelar la totalidad de la cantidad o incautado un valor equivalente en criptomonedas.
Ningún desglose público identificó cuánto del dinero señalado estaba retenido en exchanges, en cuentas bancarias o a través de otros servicios financieros.
El Departamento de Justicia reportó incautaciones de criptomonedas por separado sin identificar los tokens ni su valor en dólares.
El departamento citó cifras del FBI que muestran que el fraude de inversión relacionado con criptomonedas generó más de $7.2 mil millones en pérdidas reportadas en EE. UU. durante 2025, un aumento del 24% respecto al año anterior.
Esas cifras provienen del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI y cubren las pérdidas por fraude reportadas a nivel nacional, no las víctimas o transacciones conectadas específicamente con los arrestos de octubre.
Una investigación anterior sobre estafas en África Occidental reveló la participación de Coinbase en la operación de Londres antes de que las autoridades publicaran los resultados completos de la aplicación de la ley.
Investigaciones separadas de INTERPOL sobre fraudes con criptomonedas habían dado como resultado 58 detenciones y 2,67 millones de dólares en fondos incautados tras operaciones coordinadas en las que participaron 22 países, según el anuncio de la agencia de agosto de 2026.
La declaración más reciente del Departamento de Justicia identificó 72.984 denuncias de estafas de inversión en 2025, y el fraude de inversión con criptomonedas representó el 72% de esa categoría.
