En resumen
- Nueve sospechosos, incluidos dos militares acusados de roles de liderazgo, debían comparecer ante un juez de instrucción en el norte de Grecia el lunes.
- La policía estimó las ganancias presuntas en unos $8 millones de alrededor de 10,000 inversores.
- La entrada comenzaba en €800, y a los llamados inversores VIP se les pedía €5,000 con la promesa de que su dinero se duplicaría.
Dos militares griegos se encuentran entre nueve sospechosos acusados de dirigir un esquema piramidal de criptomonedas que recaudó alrededor de $8 millones de aproximadamente 10,000 inversores, informó el diario ateniense To Vima.
Los nueve debían prestar declaración ante un juez de instrucción el lunes. La policía ha arrestado a 17 personas por la presunta organización, que según los fiscales operaba como un esquema piramidal e impulsaba a los inversores hacia las criptomonedas a través de una plataforma que controlaba. Ninguna de las acusaciones ha sido probada en los tribunales, y las cifras provienen de fuentes policiales en lugar de un documento de acusación.
Según el relato del periódico, el vehículo de reclutamiento era un grupo cívico local. Un hombre de 44 años que lideraba la Asociación de Amigos de la Inteligencia Artificial en Katerini fue puesto en prisión preventiva después de que el magistrado y el fiscal no quedaran convencidos por su versión. Otras seis personas del primer grupo de siete detenidos fueron liberadas bajo condiciones restrictivas con fianzas fijadas entre 15.000 y 20.000 euros, según la emisora pública ERT.
La oferta seguía una forma conocida. Se animaba a los inversores a aportar desde 800 euros, mientras que a los designados como VIP se les pedía 5.000 euros, y a ambos niveles se les prometía que su dinero se duplicaría. Solo en Katerini, los investigadores estiman que la organización inscribió a 1.842 miembros y recaudó alrededor de 2 millones de euros.
Todo el caso comenzó en julio con dos denuncias anónimas, presentadas a través de gov.gr, el propio portal de servicios digitales del gobierno griego, ante los agentes de la Subdirección de Investigación Criminal de Katerini.
