Italia desmantela el 'banco secreto' de la mafia que blanqueaba dinero con criptomonedas y confisca 24 millones de dólares

La policía italiana ha detenido a 30 personas acusadas de gestionar un banco clandestino para el crimen organizado desde un negocio de alquiler de coches cerca de Milán, y ha confiscado 21 millones de euros (unos 23,6 millones de dólares) en efectivo, saldos bancarios, criptomoneda, embarcaciones, joyas y relojes de lujo, según informó el miércoles la agencia de noticias italiana ANSA.

La operación, llevada a cabo por la Guardia di Finanza, la policía financiera italiana, por orden de los fiscales antimafia de Milán, se dirigió contra sospechosos vinculados a la 'Ndrangheta, la Camorra y grupos de crimen organizado de Foggia, en el sur de Italia. Dieciséis fueron puestos bajo custodia y 14 bajo arresto domiciliario, incluidos dos detenidos en España y uno en Suiza.

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Según los investigadores, el negocio en Pero, en las afueras de Milán, era dirigido por tres italianos: dos contactos de larga data de los clanes de la 'Ndrangheta de Crotone, ambos previamente condenados en investigaciones mafiosas anteriores, y un miembro del clan Casalesi de la Camorra. Cómplices chinos y albaneses ayudaron a operar la red, dijeron los fiscales.

Las empresas fantasma emitieron más de 110 millones de euros en facturas por servicios nunca prestados, permitiendo a las empresas reducir sus facturas fiscales. Esas firmas pagaban mediante transferencia bancaria y recibían el dinero de vuelta en efectivo, menos una comisión. La red movió unos 68 millones de euros al extranjero, según los fiscales.

Los fondos reunidos en las cuentas de las empresas fantasma se enviaron a bancos de Luxemburgo, Lituania y Alemania, y luego se canalizaron a través de intercambios de criptomonedas hacia carteras controladas por la red, Bloomberginformó. Los narcotraficantes que entregaban efectivo recibían criptomonedas o transferencias bancarias internacionales a cambio, y la red también manejaba dinero robado a víctimas de estafas de inversión en criptomonedas en línea, según el informe.

La unidad de fraude tecnológico de la Guardia di Finanza apoyó la investigación, que se detalla en una orden judicial de más de 500 páginas.

Entre los detenidos se encuentra un inspector de la Guardia di Finanza, puesto bajo arresto domiciliario por cargos de corrupción, según el medio calabrés LaC News24. Los investigadores también acusaron a un empleado del tribunal de Milán de filtrar información sobre investigaciones en curso, y un abogado y un exmiembro de la policía financiera se encuentran entre los implicados en el caso.

La mafia y las criptomonedas

Las autoridades italianas han advertido durante años que el crimen organizado está adoptando los activos digitales. En 2021, la Dirección Investigativa Antimafia de Italia declaró que "todas las organizaciones criminales, incluidas las de tipo mafioso, tienen interés en utilizar estos instrumentos para sus negocios", y describió a la 'Ndrangheta, el sindicato criminal más poderoso de Italia, como "cada vez más adaptada a herramientas modernas como las criptomonedas y la deep web".