En resumen
- Los fiscales federales le dijeron a la jueza Katherine Polk Failla que un fallo de apelación que confirma la condena del fundador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, respalda el juicio de Storm en Manhattan.
- La carta argumenta que las transacciones de un usuario de Tornado Cash desde su apartamento en Manhattan fueron suficientes para establecer la jurisdicción en dos cargos.
- Storm contrastó la presentación con la retirada por parte de FinCEN de una regla de reporte propuesta para el mezclado de criptomonedas, publicada el martes.
Los fiscales federales handicho a la jueza que supervisa el caso Tornado Cash de Roman Storm que la decisión de un tribunal de apelaciones que confirma la condena del fundador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, respalda su posición de que Storm fue juzgado correctamente en Nueva York.
Tornado Cash y Bitcoin Fog son mezcladores de monedas, software que agrupa las criptomonedas de los usuarios para romper el vínculo en la cadena entre el origen de los fondos y su destino.
La carta, presentada el lunes ante la jueza Katherine Polk Failla en el Distrito Sur de Nueva York, cita el fallo del Circuito de D.C. del 25 de septiembre, que confirmó la condena y la sentencia de 150 meses de Sterlingov.
La moción de absolución de Storm, que impugna la jurisdicción entre otros motivos, se argumentó en abril y sigue sin resolverse. Un jurado de Manhattan declaró culpable a Storm en agosto de 2025 de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y no llegó a un veredicto sobre los cargos de lavado de dinero y sanciones.
La carta aborda el cargo de conspiración para el lavado de dinero y el cargo de transmisión de dinero. La Constitución exige que un delito sea juzgado donde al menos parte de él tuvo lugar.
En el caso de Sterlingov, el Circuito de D.C. encontró que la jurisdicción era adecuada en Washington basándose en gran medida en una operación encubierta en la que un agente especial depositó alrededor de $250 en Bitcoin en Bitcoin Fog desde D.C. y retiró casi todo al día siguiente, según la opinión.
Tornado Cash "en Manhattan"
Los fiscales argumentan que el mismo razonamiento se aplica a Shakeeb Ahmed, un usuario de Tornado Cash que testificó que accedió al servicio "en [su] apartamento en Manhattan".
Los abogados de Storm habían argumentado que los fondos de Ahmed permanecieron en los pools demasiado brevemente como para promover alguna conspiración. La carta rebate que su depósito permaneció durante "un par de días", comparable al del agente en el caso Bitcoin Fog.
En la audiencia de abril, el abogado de Storm, Brian Klein,argumentó que Ahmed usó Tornado Cash antes de cometer su crimen y "en realidad no usó Tornado Cash para su hackeo".
Sobre el cargo de transmisión de dinero, la carta dice que el tribunal de apelaciones encontró que la jurisdicción era adecuada únicamente porque Bitcoin Fog había "prestado servicios a clientes en el Distrito", y que el testimonio de Ahmed muestra que Tornado Cash hizo lo mismo en Manhattan.
Storm publicó la presentación en untuit el martes. "El DOJ sigue persiguiéndome con todo lo que tiene. Realmente quieren verme condenado", escribió.
5 de octubre de 2026
Una nueva carta fue presentada hoy por SDNY:https://t.co/RHnuxKSbXhEl DOJ sigue persiguiéndome con todo lo que tiene. Realmente quieren verme condenado.
Han pasado 1.139 días desde que comenzó mi pesadilla.
Me arrestaron cuando mi hija tenía solo 3 años,…— Roman Storm 🇺🇸 🌪️ (@rstormsf) 6 de octubre de 2026
Storm también señaló unaviso del Tesoro presentado el lunes, el mismo día que la carta, en el que FinCENretiró una propuesta de 2023 que habría exigido a las instituciones financieras informar transacciones que involucraran mezcladores de criptomonedas internacionales. FinCEN dijo que la decisión se basó en las preocupaciones de los comentaristas de que su amplia definición de mezclador "podría tener un efecto disuasorio sobre la actividad legítima".
El aviso también dice que los actores ilícitos continúan usando mezcladores y que FinCEN seguirá monitoreándolos.
Storm contrastó eso con un argumento presentado por el fiscal Ben Arad en la audiencia de abril: que una vez que Tornado Cash servía en gran medida a criminales, "incluso las transacciones legítimas que pasaban por Tornado Cash se volvieron ilegítimas". Failla lo presionó sobre el punto, diciendo "Me preocupa si esa es tu teoría".
El nuevo juicio de Storm sobre los dos cargos sin veredicto está programado para el 26 de abril de 2027, después de que los fiscales habíanbuscado un inicio este mes. Alexey Pertsev, quien trabajó en Tornado Cash junto a Storm, fuecondenado por lavado de dinero en los Países Bajos en 2024 yliberado bajo monitoreo electrónico a la espera de apelación.
