En resumen
- El senador Richard Blumenthal envió a Cantor Fitzgerald una solicitud de 13 puntos sobre registros de su acuerdo comercial con Tether, con respuestas previstas para el 23 de octubre.
- La carta afirma que la participación del 5% de Cantor en Tether aumentó de $600 millones a un estimado de $10 mil millones desde que Trump regresó al cargo, pero no acusa a Cantor de violar una ley específica.
- Blumenthal también solicita los términos de cualquier préstamo de Tether que ayudó a Howard Lutnick a transferir su participación en Cantor a sus hijos.
El senador Richard Blumenthal está pidiendo a la firma de Wall Street Cantor Fitzgerald que entregue registros sobre su relación comercial con Tether, el emisor de USDT, la stablecoin más grande del mundo—el activo digital vinculado al dólar que sustenta la economía cripto.
También quiere saber cuánto dinero ha ganado la familia del secretario de Comercio Howard Lutnick con el acuerdo, según una carta fechada el jueves.
“De manera preocupante, los lucrativos acuerdos comerciales de Cantor Fitzgerald con Tether se producen a expensas de la seguridad nacional de Estados Unidos”, argumentó el senador Blumenthal.
La carta fue enviada a Brandon Lutnick, presidente de Cantor e hijo de Howard Lutnick, por Blumenthal como el demócrata de mayor rango en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. Es una solicitud de información con fecha límite del 23 de octubre en lugar de una citación, y describe la investigación de la minoría como una investigación sobre "el uso ilícito de criptomonedas y el autoenriquecimiento y las transacciones propias de la Administración Trump con empresas de criptomonedas".
La carta no acusa a Cantor de violar una ley específica, y nada en ella constituye una conclusión de irregularidades. Pregunta cómo la firma verifica que Tether cumple con las sanciones de Estados Unidos y las normas contra el lavado de dinero, y las afirmaciones sobre Tether y la familia Lutnick son de Blumenthal, basadas en informes de prensa y el trabajo previo de su personal.
"Así como Tether ha ganado millones incalculables en intereses e inversiones de las monedas estables utilizadas en estas actividades ilícitas, también Cantor Fitzgerald se ha beneficiado de su relación con Tether", escribió Blumenthal.
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“Dada la relación prolongada y profundamente entrelazada entre Tether y Cantor Fitzgerald, y sus sustanciales relaciones dentro de la Administración Trump, le escribo para solicitar información sobre su asociación comercial con Tether y para conocer sus prácticas para detectar violaciones de las leyes bancarias y de sanciones estadounidenses”, agregó el senador.
Blumenthal escribió que Lutnick ha ganado más de $250 millones desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo, incluida una distribución de $192 millones de Cantor. Durante el mismo período, dijo, la participación del 5% de Cantor en Tether aumentó de $600 millones a un estimado de $10 mil millones, además de las decenas de millones de dólares al año que la firma recauda de los activos que mantiene para Tether.
Cantor actúa como custodio de Tether, la firma que salvaguarda sus reservas (el efectivo y otras tenencias destinadas a respaldar cada USDT en circulación). Blumenthal señaló que aunque Tether afirma operar desde El Salvador, "la gran mayoría de sus activos residen en Estados Unidos bajo su custodia".
Howard Lutnick dirigió Cantor hasta que el Senado lo confirmó como Secretario de Comercio en febrero de 2025, y la firma ahora está presidida por su hijo Brandon. El senador también solicita los términos de cualquier préstamo o estrategia legal que permitiría a Lutnick transferir la propiedad de activos a sus hijos.
Esa solicitud sigue un préstamo reportado de Tether a un fideicomiso para los cuatro hijos de Lutnick, por un monto no revelado, realizado aproximadamente en el momento en que compraron la participación de su padre en Cantor. Los senadores Elizabeth Warren y Ron Wyden preguntaron a Lutnick y Tether al respecto en abril.
Cuando los activos se transfieren a un fideicomiso, las personas bajo investigación no tienen la propiedad legal sobre esos activos.
La carta llegó 10 días después de que el personal demócrata del subcomité publicara "Atados al Terrorismo", un informe que encontró que el 84% de 846 carteras cripto (direcciones que contienen tokens) sancionadas o señaladas para incautación por vínculos con Irán y sus representantes usaban USDT exclusivamente o casi exclusivamente.
El número principal se basa de manera desigual en dos listas: el 87% de las 757 carteras designadas por la oficina de financiación contra el terrorismo de Israel transaccionaron principalmente en USDT, frente al 57% de las 101 designadas por la OFAC, la oficina del Tesoro que hace cumplir las sanciones de Estados Unidos.
Tether, que puede bloquear una cartera para que los tokens dentro no puedan moverse, publicó una declaración el mismo día citando aproximadamente $550 millones en congelaciones vinculadas a Irán este año, incluidos $344 millones en abril y más de $130 millones en julio. No abordó el informe directamente.
Blumenthal también quiere los propios registros de Howard Lutnick sobre Tether desde su tiempo en Cantor, incluida "cualquier discusión de Tether con la Casa Blanca o reguladores estatales y federales, cabildeo en nombre de Tether".
Otras solicitudes cubren las políticas de conocimiento del cliente de Cantor (las verificaciones que una firma realiza sobre con quién hace negocios), si alguna vez ha considerado poner fin a la relación, y sus comunicaciones con el Consejo de Asesores del Presidente sobre Activos Digitales.
Cantor tiene hasta el 23 de octubre para responder, y la carta pide a la firma que preserve cada documento, registro y comunicación vinculada a su relación con Tether mientras tanto.
