Utah ha presentado 14 cargos penales contra el operador de mercados de predicción Kalshi y sus cofundadores, acusándolos de promover el juego ilegal en línea después de que un investigador encubierto realizara 12 apuestas deportivas en la plataforma.
Resumen
- Utah presentó 14 cargos penales contra Kalshi y sus cofundadores por presunto juego ilegal.
- Un investigador encubierto realizó 12 apuestas deportivas por un total de $114.87 y perdió $25.10.
- El procesamiento incluye 13 cargos por delitos graves y un delito menor relacionados con la presunta promoción del juego.
- Utah busca por separado hasta $61.2 millones en tarifas presuntamente ilegales mediante su demanda civil.
- La CFTC ha demandado a Utah, argumentando que la ley federal de materias primas rige los contratos regulados de mercados de predicción.
En los cargos penales presentados el miércoles, los fiscales de Utah nombraron a KalshiEX LLC, al CEO Tarek Mansour y a la cofundadora Luana Lopes Lara, acusándolos de violar las leyes estatales de juego mediante 12 apuestas deportivas realizadas por un investigador encubierto. Los cargos incluyen 13 delitos graves y un delito menor.
Mientras tanto, el procesamiento sigue a la demanda civil de Utah contra Kalshi y a un desafío federal separado presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Las disputas giran en torno a si los mercados de predicción regulados a nivel federal pueden ofrecer contratos de eventos relacionados con deportes en estados que prohíben el juego.
Los cargos de Utah contra Kalshi siguen a 12 apuestas deportivas encubiertas
El caso penal se centra en una investigación realizada por Scott Eggerman, un agente de la Oficina del Fiscal General de Utah, durante septiembre.
Usando una dirección residencial de Utah, un número de teléfono local y una tarjeta de débito, Eggerman abrió una cuenta en Kalshi el 13 de septiembre. La plataforma le exigió confirmar su ubicación a través de su servicio de geolocalización antes de permitirle operar.
Los investigadores dijeron que realizó 12 apuestas en eventos deportivos durante los días siguientes, arriesgando un total de $114.87 y registrando una pérdida neta de $25.10. Las apuestas involucraron partidos de la NFL, fútbol universitario, béisbol, fútbol y hockey.
Una operación involucró el partido de fútbol de Utah contra Utah State el 19 de septiembre. Eggerman apostó $5 a que Utah ganaría por más de 27.5 puntos, según los documentos de acusación. Utah ganó por 36 puntos, y el agente recibió una ganancia reportada de $4.13.
Otras transacciones cubrieron a los Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Atlanta Falcons y Real Salt Lake. Los fiscales alegaron que Kalshi cobró tarifas que oscilaban entre tres centavos y 78 centavos en operaciones individuales.
Cada una de las 12 transacciones constituye la base de un cargo por delito grave de tercer grado por promoción del juego en línea. Los fiscales añadieron un cargo por delito grave de segundo grado que alega un patrón de actividad ilegal y un delito menor de clase A que cubre la promoción general del juego.
El estado emitió citaciones judiciales a Mansour y Lopes Lara en lugar de solicitar órdenes de arresto. Se espera que los acusados respondan a los cargos en el Tribunal de Distrito Tercero de Utah en el condado de Salt Lake.
Kalshi disputa las acusaciones penales de juego de Utah
El fiscal general de Utah, Derek Brown, sostuvo que la plataforma continuó aceptando apuestas deportivas después de que un tribunal federal dictaminara que el estado podía hacer cumplir sus leyes de juego contra Kalshi.
“Llamarlo ‘mercado de predicción’ no cambia lo que es”, dijo Brown en un comunicado el miércoles, argumentando que el registro federal no exime a las empresas de las restricciones de juego de Utah.
Kalshi rechazó el procesamiento, calificándolo de “exceso descabellado” en un comunicado reportado por Deseret News. La empresa acusó a Utah de perseguir una disputa política y dijo que esperaba derrotar los cargos en los tribunales.
Kalshi opera un mercado de contratos designado regulado por la CFTC donde los clientes negocian contratos de eventos vinculados a resultados que incluyen deportes, elecciones y datos económicos. La empresa argumenta que estos productos califican como derivados regulados a nivel federal.
Utah sostiene que los contratos vinculados a resultados deportivos constituyen apuestas bajo la ley estatal. La denuncia penal se dirige a la presunta conducta de la plataforma dentro de Utah, mientras la empresa continúa impugnando la autoridad del estado sobre su bolsa.
Utah busca hasta $61.2 millones en una demanda civil separada
El procesamiento penal llega ocho días después de que Utah presentara una demanda civil contra Kalshi y empresas comerciales relacionadas el 20 de octubre.
Como crypto.news informó anteriormente, el estado busca entre $30.6 millones y $61.2 millones en presuntas comisiones comerciales ilegales. Sus estimaciones abarcan más de tres mil millones de apuestas asociadas con cuentas de Utah hasta el 19 de octubre.
La demanda civil solicita restitución, entrega de presuntas ganancias ilegales y restricciones que impidan a los residentes del estado acceder a contratos que involucren deportes, elecciones, política y otros eventos.
Kalshi ya había impugnado los poderes de ejecución de Utah en un tribunal federal. El 4 de agosto, el juez de distrito Robert Shelby dictaminó que la ley federal de productos básicos no impedía a Utah hacer cumplir sus estatutos de juego contra la bolsa.
El Décimo Circuito posteriormente denegó la protección de emergencia a Kalshi el 8 de septiembre, permitiendo que la ejecución estatal continuara mientras la apelación de la empresa seguía pendiente.
La CFTC desafía a Utah por la regulación de los mercados de predicción
La CFTC entró en la disputa el 27 de octubre, demandando a Utah por la ejecución contra los mercados de predicción registrados a nivel federal.
Los abogados federales pidieron al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Utah que impidiera a las autoridades estatales aplicar restricciones de juego a las transacciones cubiertas en las bolsas reguladas por la CFTC.
La agencia argumenta que la ley federal de productos básicos le otorga autoridad exclusiva sobre los contratos en disputa. Utah, sin embargo, sostiene que sus leyes de juego siguen siendo aplicables a pesar del registro federal de la bolsa.
Arizona presentó previamente cargos penales contra Kalshi en marzo, convirtiéndose en el primer estado en seguir ese enfoque. Un juez federal posteriormente bloqueó el procesamiento de Arizona, y el estado apeló la decisión.
La acción penal de Utah sigue a ese caso anterior, mientras el litigio sobre la jurisdicción de los mercados de predicción continúa en varios tribunales federales de apelaciones. Nueva Jersey ha solicitado a la Corte Suprema de los Estados Unidos que examine la disputa regulatoria, con la respuesta de Kalshi prevista para el 9 de noviembre.
Más allá de Kalshi, los reguladores estatales han apuntado a Polymarket, con Nevada obteniendo una orden judicial preliminar en junio por presuntas apuestas sin licencia. Nueva York siguió con una demanda en septiembre, acusando a la plataforma de mercado de predicción de operar un servicio de juego ilegal.
