Les autorités chinoises cherchent à confisquer environ 5 milliards de dollars de Bitcoin (BTC), ainsi que des millions de jetons XRP et Dogecoin (DOGE), dans le cadre de l'une des plus grandes affaires de fraude en cryptomonnaies de l'histoire.
Selon un rapport du 14 octobre du média chinois The Paper, le deuxième tribunal populaire intermédiaire de Tianjin a accepté une demande de confiscation portant sur des actifs cryptographiques saisis auprès de la blanchisseuse d'argent condamnée Qian Zhimin.
Le tribunal a annoncé le 13 octobre avoir formellement accepté la demande le 28 septembre. Les procureurs chinois cherchent à récupérer 61 896,41552945 BTC, d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars aux prix récents du marché, ainsi que plusieurs autres cryptomonnaies.
La demande couvre également des espèces libellées en dollars américains, en euros et en livres britanniques, ainsi que des bijoux, des dépôts bancaires et des portefeuilles d'investissement.
Notamment, les avoirs en DOGE auraient déjà été convertis en espèces par les autorités judiciaires britanniques et déposés sur un compte rémunéré.
Une fraude massive de 6 milliards de dollars en cryptomonnaies
La procédure de confiscation découle d'un vaste stratagème de fraude à l'investissement prétendument orchestré par Qian via Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology.
Entre avril 2014 et août 2017, l'entreprise a levé illégalement environ 40,38 milliards de yuans (environ 6 milliards de dollars) en vendant des produits d'investissement frauduleux promettant des rendements substantiels.
Selon les procureurs chinois, le stratagème a touché plus de 102 000 investisseurs, qui ont subi des pertes cumulées d'environ 19,98 milliards de yuans.
Une grande partie de l'argent a été utilisée pour rembourser les investisseurs existants, exploiter des projets d'investissement frauduleux et acheter des actifs, notamment des Bitcoin, des biens immobiliers, des véhicules et des bijoux.
Qian a fui la Chine en 2017, arrivant finalement au Royaume-Uni, où les autorités britanniques ont ensuite saisi ses avoirs en cryptomonnaies.
En novembre 2025, elle a été condamnée à 11 ans et huit mois de prison par un tribunal britannique pour des infractions de blanchiment d'argent.
Qu'advient-il des Bitcoin saisis ?
Ce dernier développement intervient alors que les tribunaux britanniques examinent également la propriété légale de l'énorme fortune en Bitcoin.
Le 12 octobre, la Haute Cour du Royaume-Uni a statué que le droit chinois devait régir les demandes formulées par les victimes cherchant à récupérer la cryptomonnaie saisie.
La décision pourrait avoir des implications majeures quant à savoir si les investisseurs ont droit à la valeur initiale de leurs pertes ou peuvent potentiellement bénéficier de l'appréciation substantielle du Bitcoin depuis que la fraude a eu lieu.
Toutefois, la décision britannique n'établit pas la propriété finale des actifs. D'autres procédures détermineront si les victimes peuvent démontrer des droits exécutoires sur la cryptomonnaie.
Pendant ce temps, le tribunal chinois a ouvert une période de six mois durant laquelle les proches de Qian et d'autres parties intéressées, y compris les investisseurs concernés, peuvent participer à la procédure de confiscation.
