Les procureurs chinois ont entrepris de confisquer plus de 61 800 bitcoins et d'autres actifs liés à une fraude à l'investissement de 40,38 milliards de yuans (5,7 milliards de dollars) impliquant Qian Zhimin, qui purge actuellement une peine de prison au Royaume-Uni.
Résumé
- Les procureurs chinois ont entrepris de confisquer plus de 61 800 bitcoins liés à une fraude à l'investissement de 5,7 milliards de dollars impliquant plus de 102 000 investisseurs.
- Les actifs sont liés à Qian Zhimin, qui a fui la Chine en 2017 et a ensuite été condamnée à 11 ans et huit mois de prison au Royaume-Uni.
- Un tribunal chinois a accordé aux victimes et aux autres parties intéressées un délai de six mois pour participer à la procédure de confiscation.
- La Haute Cour du Royaume-Uni a statué que le droit chinois devait régir les revendications de propriété des victimes, bien que leur droit aux bitcoins saisis reste non résolu.
Selon le média financier chinois Yicai, le deuxième tribunal populaire intermédiaire de Tianjin a annoncé le 13 octobre qu'il avait accepté une demande de récupération d'actifs prétendument obtenus par le biais d'un système de collecte de fonds illégal opéré entre 2014 et 2017.
Le tribunal a formellement accepté l'affaire le 28 septembre et a ouvert une période de six mois pour que les investisseurs affectés et les autres parties intéressées participent à la procédure de confiscation.
Les procureurs poursuivent la cryptomonnaie ainsi que des espèces, des bijoux, des investissements financiers et d'autres biens qui auraient été achetés avec le produit du système.
Plus de 102 000 investisseurs ont subi des pertes cumulées dépassant 19,9 milliards de yuans, selon le compte rendu de l'affaire par le tribunal chinois.
La Chine cible le bitcoin et d'autres actifs liés à Qian Zhimin
La demande de confiscation concerne les actifs accumulés par Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, une société contrôlée par Qian qui commercialisait des produits d'investissement dans plusieurs villes chinoises.
D'avril 2014 à août 2017, la société aurait levé 40,378 milliards de yuans grâce à des produits de gestion de patrimoine non autorisés qui promettaient aux investisseurs le remboursement garanti du principal et des rendements anormalement élevés.
Les procureurs ont déclaré qu'une grande partie de l'argent a servi à rembourser les investisseurs existants, à financer des projets d'investissement fictifs et à acheter des cryptomonnaies, des biens immobiliers, des véhicules et des produits de luxe.
Les fonds ont été largement détournés des activités commerciales annoncées aux clients, laissant des milliers d'investisseurs incapables de récupérer leurs investissements initiaux.
Selon l'annonce du tribunal, les actifs identifiés pour confiscation comprennent plus de 61 800 BTC, plus de 72 700 Bitcoin Cash et plus de 3,6 millions de XRP, ainsi que du Bitcoin Gold, du Bitcoin SV, du Dogecoin et d'autres avoirs.
Les procureurs chinois ont demandé la récupération des produits illégaux, des biens acquis au moyen de ces produits et de tout revenu généré par les actifs, sous réserve des montants restitués aux investisseurs en vertu du droit applicable.
Les investisseurs qui ne participent pas à la procédure actuelle conserveront leur droit de recevoir une compensation à partir des actifs récupérés.
Comment Qian Zhimin a transféré le bitcoin au Royaume-Uni
Qian a fui la Chine en juillet 2017 alors que les autorités enquêtaient sur l'opération d'investissement, emportant un ordinateur contenant l'accès à des portefeuilles de cryptomonnaies.
Elle est ensuite entrée au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis sous le nom de Yadi Zhang, où les enquêteurs ont déclaré qu'elle avait travaillé avec des associés pour convertir des cryptomonnaies en espèces, en biens immobiliers et en d'autres actifs.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, les produits d'investissement de Qian promettaient des rendements allant jusqu'à 300 %, attirant des investisseurs qui engageaient des sommes allant de centaines de milliers à des millions de yuans.
Les enquêteurs britanniques ont commencé à tracer les fonds en 2018 après avoir reçu des renseignements concernant des actifs criminels présumés.
Lors de perquisitions dans une propriété londonienne et un coffre-fort en octobre et novembre de cette année-là, la police métropolitaine a récupéré des appareils et des clés privées donnant accès à d'importants avoirs en bitcoins.
Qian a finalement été arrêtée en avril 2024, à la suite d'une enquête impliquant les autorités britanniques et chinoises.
Son associée Jian Wen a été condamnée à une peine de prison de six ans et huit mois en 2024 pour avoir blanchi de la cryptomonnaie liée à la fraude.
Qian a ensuite plaidé coupable à des infractions de blanchiment d'argent en septembre 2025 et a été condamnée à 11 ans et huit mois à la Southwark Crown Court le 11 novembre.
Un tribunal britannique statue que le droit chinois s'applique aux revendications de propriété de Bitcoin
Pendant ce temps, le litige portant sur la question de savoir qui a légalement droit au Bitcoin saisi reste pendant devant les tribunaux britanniques.
Dans un jugement du 12 octobre, le juge de la High Court Mark Turner a statué que le droit chinois devrait régir les revendications de propriété sous-jacentes présentées par les victimes cherchant à obtenir une part de la cryptomonnaie.
Cette décision fait suite à des débats sur la question de savoir si les investisseurs pouvaient établir des droits de propriété en vertu du droit anglais au moyen de revendications impliquant des contrats d'investissement frauduleux et la traçabilité des fonds volés.
Le tribunal a conclu que les transactions d'investissement initiales, les actes répréhensibles allégués et les achats de Bitcoin ont eu lieu en Chine, rendant le droit chinois applicable aux droits sous-jacents.
Environ 16 000 victimes auraient rejoint la procédure de recouvrement britannique, où les revendications de propriété de Bitcoin restent non résolues.
En vertu de l'article 281 de la loi britannique de 2002 sur les produits du crime (Proceeds of Crime Act 2002), les demandeurs doivent établir un intérêt de propriété légal sur les actifs visés par le recouvrement civil.
La décision d'octobre n'a pas déterminé si les investisseurs individuels ont droit au Bitcoin ni si leur recouvrement devrait inclure les gains résultant de son appréciation ultérieure.
Les avocats représentant certaines victimes poursuivent un appel, tandis que d'autres audiences sont attendues pour examiner l'application du droit chinois et les éléments de preuve étayant les revendications de propriété individuelles.
Les procureurs britanniques poursuivent séparément le recouvrement civil des actifs saisis en vertu de la loi sur les produits du crime, la High Court n'ayant pas encore statué sur les revendications concurrentes relatives à la cryptomonnaie.
