Un ressortissant chinois a été extradé des Pays-Bas vers Los Angeles pour une prétendue arnaque à l'investissement crypto basée au Cambodge qui ciblait 174 Américains identifiés et a fait transiter plus de 36,9 millions de dollars par un compte bancaire aux Bahamas.
Résumé
- Zheng Zhao a été extradé des Pays-Bas pour une prétendue arnaque crypto ciblant 174 Américains.
- Les procureurs allèguent que plus de 36,9 millions de dollars ont transité par une banque aux Bahamas avant d'être convertis en USDT.
- Zhao fait face à une accusation de complot de blanchiment d'argent passible d'une peine maximale de 20 ans s'il est reconnu coupable.
- Huit co-conspirateurs ont plaidé coupable, dont deux ont reçu des peines de prison de 51 et 46 mois.
Le ministère américain de la Justice a déclaré le 23 octobre que Zheng Zhao, 44 ans, avait comparu devant un tribunal fédéral après son extradition. Le bureau du procureur américain de Los Angeles a indiqué qu'il avait été placé en détention et que sa mise en accusation était prévue le 30 novembre.
Dans son annonce nationale, le ministère a déclaré que Zhao avait été inculpé en août 2025 de complot de blanchiment d'argent. Les procureurs ont indiqué qu'une condamnation pourrait entraîner une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.
Zhao reste présumé innocent. L'accusation concerne sa prétendue participation au mouvement de fonds des victimes via un réseau international, selon le compte rendu des documents judiciaires par le ministère.
Les autorités néerlandaises ont collaboré avec le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice pour obtenir son arrestation et son extradition, selon l'annonce. Aucun des communiqués ne donne de date d'arrestation ni ne décrit les circonstances dans lesquelles les autorités l'ont localisé.
Les produits de l'arnaque crypto auraient transité par des banques et des USDT
Les procureurs ont décrit une route de blanchiment qui commençait par des comptes aux États-Unis et se terminait par des actifs numériques distribués aux dirigeants de centres d'arnaque au Cambodge.
Selon le compte rendu du ministère, des participants étrangers approchaient des Américains par des messages non sollicités sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques, des textos et des services de rencontres. Après avoir établi la confiance, ils promouvaient de prétendus investissements en actifs numériques et dirigeaient les victimes vers des sites web conçus pour ressembler à des plateformes légitimes de trading de cryptomonnaies.
Les fausses plateformes affichaient des gains d'investissement alors même que l'argent avait été volé, ont allégué les procureurs. Les fonds des victimes transitaient ensuite par des sociétés écrans américaines, des comptes bancaires étrangers et des portefeuilles d'actifs numériques.
Plus de 36,9 millions de dollars sont passés de comptes américains contrôlés par des participants vers un compte à la Deltec Bank aux Bahamas, selon l'annonce. Les procureurs ont allégué que Zhao et d'autres avaient arrangé la conversion des fonds par la banque en USDT de Tether et l'envoi des actifs vers un portefeuille contrôlé au Cambodge.
Depuis ce portefeuille, les participants transféraient des USDT aux dirigeants de centres d'arnaque à travers la région, a déclaré le ministère.
Une annonce de condamnation antérieure du DOJ avait identifié le compte des Bahamas comme appartenant à Axis Digital Limited. Dans ce communiqué de septembre 2025, les procureurs citaient Sihanoukville, au Cambodge, parmi les lieux où les dirigeants de centres d'arnaque recevaient les fonds.
Des accusés précédents ont reçu des peines de prison et des ordonnances de restitution
Huit co-conspirateurs ont plaidé coupable, selon la dernière annonce, dont ShengSheng He et Jingliang Su.
He a reçu une peine de 51 mois de prison en septembre 2025 après avoir plaidé coupable en avril à un complot d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée. Le ministère l'a identifié comme un ancien copropriétaire d'Axis Digital Limited et a indiqué que le tribunal avait ordonné 26 867 242,44 dollars de restitution.
Su a été condamné à 46 mois le 27 janvier, comme crypto.news l'avait précédemment rapporté dans sa couverture de sa peine de prison. L'annonce du DOJ de janvier indiquait qu'il avait plaidé coupable en juin 2025 à un complot d'exploitation d'une entreprise illégale de transmission d'argent.
Le juge de district américain R. Gary Klausner a imposé la peine de Su, et le tribunal a ordonné une restitution de 26 867 242,44 dollars, selon le ministère. Le bureau de Los Angeles a indiqué que Su était en détention fédérale depuis décembre 2024.
La même annonce de janvier mentionnait une peine de 36 mois pour Jose Somarriba, un autre participant qui avait plaidé coupable à un complot d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée.
Des opérations distinctes d'octobre ont ciblé l'infrastructure d'escroquerie
D'autres enquêtes américaines ce mois-ci ont ciblé les sites web, les serveurs et les services financiers utilisés dans une prétendue fraude à l'investissement.
Le 14 octobre, les procureurs de Brooklyn ont annoncé que leur Unité des monnaies virtuelles et le FBI avaient fermé 241 sites web et saisi 112 serveurs liés à une prétendue opération d'Europe de l'Est ciblant les Américains russophones.
Le bureau du procureur de district a déclaré que les enquêteurs avaient saisi environ 300 000 dollars de fonds volés. Aucune arrestation n'a été effectuée lors de l'opération, selon l'annonce citée dans cette couverture.
Les procureurs ont déclaré que les opérateurs promouvaient d'abord de faux investissements, puis approchaient à nouveau les victimes avec de fausses promesses de récupérer leurs pertes. Les enquêteurs ont ciblé l'infrastructure des serveurs après avoir constaté que des sites web de remplacement apparaissaient rapidement lorsque des domaines individuels étaient mis hors ligne.
Une opération transfrontalière distincte a impliqué Coinbase, la Scam Center Strike Force du ministère de la Justice et la National Crime Agency du Royaume-Uni.
Coinbase a déclaré que ses enquêteurs avaient participé à un événement du 6 au 9 octobre à Londres ciblant des réseaux d'escroquerie d'Afrique de l'Ouest. Dans son compte rendu du 13 octobre, la plateforme d'échange a indiqué que les équipes avaient retracé des activités financières illicites, soutenu des gels d'actifs et partagé des renseignements avec les forces de l'ordre.
L'entreprise a décrit la combinaison des transferts sur blockchain avec des preuves provenant de comptes de messagerie, de faux profils et de sites web. Coinbase a déclaré que les stratagèmes ciblés comprenaient de faux investissements en crypto, l'usurpation d'identité de policiers et des arrestations mises en scène lors d'appels vidéo.
Dans l'affaire Zhao, le Global Investigative Operations Center du Secret Service dirige l'enquête, selon le DOJ. Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, le Diplomatic Security Service du Département d'État et le U.S. Marshals Service ont apporté leur assistance.
Le ministère a nommé Nisha Chandran et Alexander Gorin parmi les procureurs chargés de l'affaire.
