Un utilisateur de Hyperliquid a signalé que son portefeuille avait été signalé comme à haut risque après avoir reçu un remboursement lié à l'échange de crypto HTX, soulevant des inquiétudes quant à la manière dont le filtrage des sanctions peut affecter les utilisateurs qui n'ont jamais utilisé directement une plateforme sanctionnée.
Résumé
- Un trader de Hyperliquid a déclaré que son portefeuille avait été signalé comme à haut risque après avoir reçu un remboursement d'un ami qui utilisait HTX.
- Un autre utilisateur a rapporté que trois de ses portefeuilles avaient été restreints en juin après avoir interagi avec HTX à la suite des sanctions britanniques contre l'échange.
- Les restrictions ont soulevé des inquiétudes quant à l'accès aux futurs airdrops, un trader affecté affirmant qu'il n'avait pas pu réclamer les récompenses de la saison 2 de Kinetiq.
- Les utilisateurs se sont demandé si de petits transferts depuis HTX pouvaient entraîner le signalement de portefeuilles non liés, bien qu'aucun mécanisme d'interdiction automatique n'ait été confirmé.
Dans une publication X du 25 octobre, le trader connu sous le nom de x256.hl a déclaré avoir prêté plusieurs milliers de dollars à un ami des mois plus tôt et avoir ensuite reçu un remboursement de HTX, anciennement Huobi.
Le trader a déclaré qu'il n'était pas au courant des problèmes de sanctions de l'échange et n'avait jamais personnellement utilisé HTX. Son ami n'avait apparemment pas non plus connaissance des restrictions.
Hyperliquid signale l'adresse de l'utilisateur. Source : X/x256xx
L'utilisateur s'est demandé si l'envoi de petits montants depuis HTX vers d'autres portefeuilles Hyperliquid pourrait entraîner des restrictions similaires pour ces adresses.
Les restrictions de portefeuille Hyperliquid ont affecté d'autres traders
La plainte a suscité une réponse d'un autre utilisateur de Hyperliquid, @0xasrequired, qui a déclaré avoir rencontré des problèmes similaires après avoir interagi avec HTX.
Le trader a fait référence à un article détaillé sur X décrivant comment trois portefeuilles avaient été restreints de l'interface officielle de Hyperliquid en juin à la suite de transactions impliquant l'échange.
Selon le compte, deux portefeuilles ont été initialement signalés le 2 juin, tandis qu'un troisième a été restreint le 5 juin. Le trader a déclaré que les portefeuilles représentaient 99,5 % de sa valeur nette et contenaient une activité accumulée sur plusieurs protocoles de finance décentralisée.
Leur historique de trading sur Hyperliquid comprenait apparemment plus de 210 millions de dollars de volume, plus de 60 000 dollars de frais de trading et 50 000 dollars supplémentaires de frais de builder.
Bien que le trader puisse toujours accéder à Hyperliquid via des interfaces alternatives, il a fait valoir que la perte d'accès à l'interface officielle pourrait l'empêcher de signer les conditions requises pour les futures réclamations d'airdrop.
Dans le dernier échange, @0xasrequired a déclaré qu'il n'avait pas pu réclamer les récompenses de la saison 2 de Kinetiq malgré son classement parmi les 150 meilleurs participants.
Le plaignant initial a répondu qu'il avait réussi à réclamer ses récompenses Kinetiq, bien que la transaction liée à HTX ait eu lieu avant le snapshot final.
Les sanctions britanniques contre HTX ont déclenché des problèmes de filtrage des portefeuilles
Les restrictions ont suivi les sanctions du Royaume-Uni du 26 mai contre Huobi Global S.A., que les autorités britanniques ont accusée de fournir des services financiers liés à des entités liées à la Russie, notamment A7 et Garantex.
Comme crypto.news l'a rapporté en mai, la désignation a introduit des gels d'actifs et des restrictions financières impliquant la société sanctionnée.
HTX a contesté l'application de la décision à son exchange opérationnel, arguant que Huobi Global S.A. était une entité juridique distincte. Les autorités britanniques chargées des sanctions ont par la suite précisé qu'elles considéraient HTX soumis aux restrictions par le biais des règles de propriété.
Des problèmes de conformité sont rapidement apparus sur d'autres plateformes.
En juin, FixedFloat a suspendu les fonds liés à Huobi pour une vérification supplémentaire, tandis que l'enquêteur blockchain ZachXBT a critiqué le traitement réservé aux utilisateurs ordinaires dont les portefeuilles avaient interagi avec l'exchange.
Kraken et OKX ont émis des avertissements concernant les transferts impliquant HTX, les utilisateurs pouvant faire l'objet d'examens supplémentaires.
Les restrictions se sont poursuivies en août lorsque Binance a annoncé des limites de transactions impliquant HTX et 10 autres plateformes à la suite de mesures réglementaires liées aux sanctions.
Le filtrage par des tiers soulève des questions sur les interdictions de portefeuilles
Dans leur article de juin, @0xasrequired a déclaré que des conversations avec Blockaid, Chainalysis et TRM indiquaient que les fournisseurs de conformité fournissent des informations sur les transactions et des évaluations des risques, tandis que les plateformes individuelles déterminent quels portefeuilles restreindre.
Le trader a affirmé que Hyperliquid avait identifié Chainalysis comme son fournisseur de filtrage, bien que cette relation n'ait pas été confirmée de manière indépendante.
Leurs portefeuilles auraient passé les contrôles effectués via GoPlus Security et Blockaid malgré leur restriction sur Hyperliquid.
L'article décrivait des restrictions distinctes impliquant GRVT et OpenSea, notamment des portefeuilles qui n'auraient eu aucun lien onchain direct avec HTX mais étaient associés au même profil OpenSea.
Un autre cas concernait l'utilisateur de Hyperliquid Maxime, qui a déclaré que son portefeuille avait été signalé par erreur après avoir reçu une transaction de 0,02 $ associée à une adresse suspecte. Leur accès au frontend a par la suite été rétabli.
La possibilité que des transferts non désirés déclenchent des restrictions est restée une préoccupation parmi les traders concernés.
La plainte d'octobre n'a pas été accompagnée d'une explication publique de Hyperliquid identifiant la transaction spécifique ou les critères de filtrage responsables du signalement.
Dans le cas précédent, @0xasrequired a déclaré avoir ouvert un ticket de support Discord et reçu une première réponse du cofondateur de Hyperliquid, iliensinc, mais n'avait pas reçu de résolution supplémentaire au moment de la publication de leur article.
