Według Caixin, orzeczenie brytyjskiego Sądu Najwyższego poddało roszczenia dotyczące ponad 61 000 Bitcoinów prawu chińskiemu, narażając potencjalne zyski około 16 000 ofiar oszustwa na ryzyko.
Podsumowanie
- W spór dotyczący odzyskania środków związany z chińskim oszustwem inwestycyjnym zaangażowanych jest ponad 61 000 Bitcoinów.
- Według raportu Caixin około 16 000 ofiar dołączyło do brytyjskiego procesu odzyskiwania.
- Prawo chińskie określi prawa własności leżące u podstaw roszczeń inwestorów – orzekł Sąd Najwyższy.
- Sąd pozostawił istotę prawa chińskiego i indywidualne roszczenia do późniejszych postępowań.
Caixin poinformował, że wyrok z 12 października wydany przez Sąd Najwyższy Anglii i Walii może ograniczyć uczestniczących chińskich inwestorów do odzyskania jedynie kapitału i odsetek, zamiast udziału we wzroście wartości Bitcoina.
Według raportu, sporna kryptowaluta jest powiązana z nielegalną działalnością zbierania funduszy prowadzoną przez Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, określaną również jako Tianjin Blue Sky Ge Rui.
Decyzja Sądu Najwyższego dotyczy tego, które prawo krajowe reguluje zgłaszane prawa własności inwestorów. W wyroku sędzia Turner pozostawił kwestie dotyczące treści, skutku i dowodu prawa chińskiego do późniejszego etapu, zamiast rozstrzygać o uprawnieniach każdego wnioskodawcy.
Prawo chińskie będzie regulować roszczenia dotyczące własności Bitcoinów
W swoim sprawozdaniu z decyzji, Duan & Duan UK LLP podało, że Dyrektor Prokuratury Publicznej wszczął postępowanie cywilne o odzyskanie mienia na podstawie części 5 ustawy o dochodach z przestępstwa z 2002 roku.
Firma wyjaśniła, że inwestorzy złożyli wnioski na podstawie sekcji 281, która pozwala osobom ubiegać się o oświadczenie, że mienie podlegające odzyskaniu należy do nich. Wnioskodawcy muszą wykazać interes własnościowy; osobiste roszczenie przeciwko oszustowi o zwrot jest niewystarczające, według firmy.
Dla inwestorów argumentacja obejmowała unieważnienie umów inwestycyjnych zawartych pod wpływem oszustwa oraz prześledzenie ich pieniędzy do Bitcoinów, powiedział Duan & Duan. Prokuratura poparła zastosowanie prawa chińskiego, podczas gdy wnioskodawcy dążyli do zastosowania prawa angielskiego lub kombinacji obu systemów.
Według wyroku, sąd odrzucił próbę inwestorów ustanowienia prawa angielskiego jako prawa właściwego poprzez kilka alternatywnych argumentów prawnych. Prawo angielskie nadal będzie dostarczać ram proceduralnych, w których rozpatrywane będą roszczenia.
Partner Duan & Duan, Jackson Ng, powiedział, że firma analizuje decyzję ze swoimi klientami.
„Uważnie rozważamy wyrok z naszymi klientami i będziemy nadal dochodzić ich roszczeń.”
W wyjaśnieniu firmy, sąd potraktował inwestycje i konwersję pieniędzy na Bitcoiny jako transakcje skoncentrowane w Chinach. Późniejsza obecność kryptowaluty w Anglii nie ustaliła, że prawo angielskie regulowało pierwotne prawa inwestorów.
Wyrok Qian zapadł po oszustwie dotykającym 128 000 osób
Jak wcześniej informował crypto.news, Qian Zhimin otrzymał wyrok więzienia 11 lat i osiem miesięcy w Southwark Crown Court w dniu 11 listopada 2025 roku.
Według tego raportu, oszustwo dotknęło ponad 128 000 osób w Chinach w latach 2014–2017. Qian, znana również jako Yadi Zhang, przyznała się do dwóch zarzutów prania pieniędzy we wrześniu 2025 roku, zanim sędzia Sally-Ann Hales wymierzyła karę.
Listopadowy raport wycenił skonfiskowane Bitcoiny na ponad 6 miliardów dolarów w tamtym czasie. Ta historyczna wycena jest oddzielna od kwoty pierwotnie zainwestowanej przez ofiary i sumy, którą mogą ostatecznie odzyskać.
W swoim raporcie z września 2025 roku na temat operacji Qian, publikacja opisała produkty inwestycyjne obiecujące zwroty do 300%. Raport podał, że wielu inwestorów miało od 50 do 75 lat i zainwestowało kwoty od setek tysięcy do dziesiątek milionów juanów.
Cytując Crown Prosecution Service, relacja ta podała, że Jian Wen pomogła Qian prać dochody. Wen została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia w 2024 roku za swoją rolę.
Zgodnie z uzgodnionym stanem faktycznym zawartym w październikowym wyroku, Metropolitan Police przeszukała londyńską nieruchomość i skrytkę depozytową w dniach 31 października i 1 listopada 2018 r. Funkcjonariusze zajęli urządzenia i klucze służące do uzyskania dostępu do Bitcoin, a dodatkowe aktywa odzyskano, gdy Qian został aresztowany w kwietniu 2024 r.
Uprawnienia do odzyskiwania w Wielkiej Brytanii wymagają odrębnych decyzji sądowych
W niedawnym omówieniu zajęć w Wielkiej Brytanii publikacja podała, że Avon and Somerset Police odzyskała 20,21 Bitcoin, inne aktywa cyfrowe oraz środki bankowe o wartości 1 032 487,86 funtów.
Zgodnie z ogłoszeniem policji z 27 sierpnia śledczy powiązali te aktywa z rynkami darknetu działającymi w latach 2016–2019. Sąd nakazał przepadek na podstawie ustawy o dochodach z przestępstwa na początku 2026 r.
W tym raporcie wyjaśniono, że nakazy zamrożenia portfeli kryptowalutowych stały się dostępne w kwietniu 2024 r. w następstwie zmian w tej ustawie. Powołując się na wytyczne rządu Wielkiej Brytanii, podano, że policja może zamrozić kryptowalutę podejrzewaną o powiązania z nielegalną działalnością nawet bez aresztowania.
W materiale zauważono również, że sam nakaz zamrożenia nie przesądza, iż aktywa stanowią mienie pochodzące z przestępstwa. W sprawie Avon and Somerset przepadek nastąpił po ustaleniu przez sąd, że posiadane środki pochodziły z nielegalnego działania.
Ofiary w USA mogą ubiegać się o odszkodowanie z przepadłych aktywów
Dla amerykańskich czytelników Departament Sprawiedliwości USA wyjaśnia, że jego proces umorzenia może zrekompensować kwalifikującym się ofiarom przestępstw straty z wykorzystaniem przepadłych aktywów. Departament opisuje umorzenie jako uznaniowe i odrębne od zasądzonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody.
Zgodnie z wytycznymi departamentu wnioskodawcy muszą wykazać konkretną stratę finansową bezpośrednio spowodowaną przestępstwem, obok innych wymogów kwalifikowalności. Władze muszą zidentyfikować, zająć i doprowadzić do przepadku aktywów, zanim będzie możliwe umorzenie.
Według DOJ odszkodowanie pochodzi z netto wpływów z przepadku po odliczeniu związanych z tym kosztów. Gdy te wpływy nie pokrywają łącznych strat kwalifikujących się ofiar, pieniądze są rozdzielane proporcjonalnie.
W ogłoszeniu z 13 marca Biuro Prokuratora USA dla Okręgu Maine podało, że departament zwróci około 470 735 dolarów dwóm ofiarom oszustwa inwestycyjnego związanego z kryptowalutami.
Zgodnie z dokumentami sądowymi przytoczonymi w ogłoszeniu przestępcy otrzymali w 2022 r. ponad 800 000 dolarów należących do ofiar. FBI wytropiło i zajęło 470 773 USDT, a sąd federalny nakazał przepadek po tym, jak prokuratorzy złożyli pozew cywilny alleging powiązania z oszustwem telekomunikacyjnym i praniem pieniędzy.
