W skrócie
- Brytyjski inżynier oprogramowania Lewis Barber pozywa operatora BitMEX, giełdy instrumentów pochodnych kryptowalut, która została zamknięta we wrześniu, przed londyńskim Sądem Handlowym.
- Barber domaga się zwrotu 324,8 BTC, twierdząc, że BitMEX handlował z nim bez autoryzacji Financial Conduct Authority, brytyjskiego regulatora finansowego.
- Jego prawnicy twierdzą, że inni brytyjscy traderzy mogą mieć podobne roszczenia, które łącznie mogą opiewać na setki milionów funtów.
Brytyjski inżynier oprogramowania pozywa operatora giełdy instrumentów pochodnych kryptowalut BitMEX o zwrot 324,8 BTC, twierdząc, że handlował z nim w Wielkiej Brytanii bez zgody regulacyjnej, zgodnie z The Guardian oraz szczegółami roszczenia przeanalizowanymi przez Decrypt.
Bitcoin był wart 20,4 miliona funtów 1 października, jak podano w roszczeniu, czyli około 27,2 miliona dolarów według obliczeń Decrypt przy użyciu kursów wymiany z roszczenia.
Lewis Barber, który wniósł roszczenie przeciwko operatorowi BitMEX, HDR Global Trading, zawarł około 2294 transakcji na giełdzie w latach 2018–2022 z pięciu kont, jak podano w roszczeniu. Kwestionuje on 1053 z nich, które przyniosły mu straty.
Wszystkie z nich były swapami wieczystymi, instrumentem pochodnym podobnym do kontraktu futures, ale bez daty wygaśnięcia. Każda transakcja była regulowaną działalnością, której BitMEX nie był upoważniony do prowadzenia w Wielkiej Brytanii, argumentuje roszczenie, więc żadna z nich nie może być wyegzekwowana wobec Barbera na mocy ustawy o usługach finansowych i rynkach z 2000 roku.
Twierdzenie głosi, że BitMEX nie ograniczył dostępu z Wielkiej Brytanii, pozwolił nowym użytkownikom wybrać ją jako kraj zamieszkania i prowadził kampanie promocyjne na całym świecie, w tym reklamę w The Times w styczniu 2019 roku. Powołuje się również na ostrzeżenie z marca 2020 roku warning od FCA, że BitMEX mógł handlować regulowanymi inwestycjami w Wielkiej Brytanii bez zezwolenia.
Barber domaga się również odszkodowania za oszustwo, twierdząc, że BitMEX wiedział, że nie jest upoważniony, gdy pośrednio oświadczył, że może legalnie handlować z nim. Jego prawnicy napisali do BitMEX w grudniu 2025 roku, unieważniając transakcje, jak podano w pozwie.
Pozew został złożony, ale nie został jeszcze formalnie doręczony BitMEX, poinformował Guardian. "Żaden taki pozew nie został doręczony HDR Global Trading Limited", powiedział rzecznik BitMEX gazecie.
BitMEX stoi również w obliczu proponowanego pozwu zbiorowego class action w Nowym Jorku, zarzucającego kradzież Bitcoinów i insider trading, który wymienia współzałożycieli Bena Delo, Arthura Hayesa i Samuela Reeda.
Trzej współzałożyciele przyznali się do winy w 2022 roku do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej poprzez niepowodzenia w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w giełdzie, i zostali ułaskawieni przez prezydenta Donalda Trumpa w marcu 2025 roku. Sam BitMEX przyznał się do winy za naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej w 2024 roku i został zobowiązany do zapłaty 100 milionów dolarów w styczniu 2025 roku.
BitMEX w Wielkiej Brytanii
BitMEX zamknął się 23 września, po tym jak ogłosił w lipcu, że zostanie zamknięty.
Delo przekazał Reform UK 36 milionów funtów we wrześniu, największą pojedynczą darowiznę w historii brytyjskiej polityki, Decryptpoinformował.
Wielu innych inwestorów prawdopodobnie znajduje się w podobnej sytuacji jak Barber, powiedziała jego kancelaria prawna Seladore Legal w oświadczeniu udostępnionym Decrypt, szacując potencjalną sumę na setki milionów funtów.
"Inne osoby z siedzibą w Wielkiej Brytanii mogły zawrzeć podobne umowy z BitMEX, chociaż to, czy jakakolwiek osoba ma roszczenie, będzie zależeć od konkretnych faktów i historii handlowej", powiedział Gareth Keillor, partner w firmie.
