Prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James uzyskała prawie 6 milionów dolarów w ramach ugód od czterech promotorów oszustw kryptowalutowych NovaTech i AWS Mining i zwróciła się do sądu o nakazanie dodatkowej zapłaty 1,3 miliarda dolarów przez założycieli tych spółek.
Podsumowanie
- Nowy Jork uzyskał prawie 6 milionów dolarów od czterech promotorów NovaTech i AWS Mining, którzy wprowadzali inwestorów w błąd obietnicami wysokich zysków.
- Wszyscy czterej promotorzy zostali trwale zakazani działalności w branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut.
- Prokurator generalna Letitia James domaga się kolejnych 1,3 miliarda dolarów od założycieli NovaTech, Cynthii i Eddy'ego Petionów, po tym jak sąd wydał przeciwko nim wyrok zaoczny.
- NovaTech otrzymała od inwestorów ponad 1 miliard dolarów w kryptowalutach, ale śledczy ustalili, że do jej platformy transakcyjnej dotarło mniej niż 26 milionów dolarów.
- Oszustwa dotknęły ponad 11 000 nowojorczyków; były one wymierzone w społeczności haitańskie i inne społeczności imigrantów poprzez zgromadzenia religijne i media społecznościowe.
Zgodnie z ogłoszeniem z 22 października wydanym przez Biuro Prokuratora Generalnego, ugody dotyczą Martina Ziziego, Frantza Cicerona, Ricardo Roya Sr. i Jamesa Corbetta, którzy pomagali promować schematy inwestycyjne, które dotknęły setki tysięcy ludzi na całym świecie, w tym ponad 11 000 nowojorczyków.
Wszyscy czterej zostali trwale wykluczeni z udziału w branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut. Płatności, wynoszące łącznie około 5,98 miliona dolarów, zostaną wykorzystane na korzyść ofiar tych schematów.
James powiedziała, że spółki wykorzystały społeczności imigrantów i religijne, przedstawiając swoje inwestycje jako bezpieczne możliwości osiągnięcia znacznych zysków.
„Ci oszuści obrali za cel społeczności imigrantów i religijne, obiecując lepsze życie, ale zamiast tego okradli je z oszczędności całego życia” – powiedziała James.
Promotorzy NovaTech objęci trwałymi zakazami w branży kryptowalut
Ugody następują po pozwie złożonym przez James w czerwcu 2024 r. przeciwko NovaTechFx, AWS Mining, ich założycielom i kilku promotorom oskarżonym o prowadzenie nielegalnych schematów piramidowych.
Jak informował wcześniej crypto.news, pozew oskarżał spółki o kierowanie działań do społeczności haitańskich poprzez zgromadzenia religijne, media społecznościowe i grupy WhatsApp, obiecując niezwykle wysokie stopy zwrotu z inwestycji.
Najnowsze porozumienia wymagają, aby Zizi zapłacił 2,9 miliona dolarów, Ciceron 2,05 miliona dolarów, Corbett 750 000 dolarów, a Roy 275 861 dolarów.
Prokuratorzy oskarżyli promotorów o wprowadzanie inwestorów w błąd co do produktów inwestycyjnych, działanie jako niezarejestrowani brokerzy oraz zachęcanie ludzi do rekrutowania innych do schematów w zamian za prowizje.
Stan dochodził roszczeń na podstawie nowojorskiego prawa papierów wartościowych, w tym przepisów ustawy Martina regulujących oszukańcze oferty inwestycyjne i niezarejestrowaną działalność w zakresie papierów wartościowych.
Nowy Jork żąda 1,3 miliarda dolarów od założycieli NovaTech
Obok ugód James złożyła wniosek o zadośćuczynienie finansowe przeciwko założycielom NovaTech, Cynthii i Eddy'emu Petionom, którzy opuścili kraj i nie odpowiedzieli na pozew stanu.
Sąd w Nowym Jorku wydał 4 sierpnia 2025 r. wyrok zaoczny przeciwko parze i powiązanym spółkom, uznając, że istnieją wystarczające dowody na zarzucane naruszenia, i trwale ograniczył ich udział w działalności kryptowalutowej i papierach wartościowych.
Sąd pozostawił ustalenie wysokości świadczenia finansowego do odrębnego postępowania.
W pismie sądowym z 22 października prokuratorzy obliczyli 1,134 miliarda dolarów wydania korzyści związanych z NovaTech plus około 232,5 miliona dolarów odsetek przedwyrokowych, co daje żądaną kwotę dla tego schematu w wysokości 1,367 miliarda dolarów.
Pismo osobno żądało około 6,15 miliona dolarów, w tym odsetek, w związku z AWS Mining.
Śledczy obliczyli, że NovaTech otrzymała około 1,16 miliarda dolarów w kryptowalutach od inwestorów za pośrednictwem swojego konta CoinPayments w okresie od sierpnia 2019 r. do maja 2023 r.
Jednakże zapisy uzyskane od dostawcy platformy transakcyjnej B2Broker pokazały, że tylko 25,99 mln dolarów trafiło na platformę transakcyjną NovaTech, gdzie traderzy następnie stracili około 18,19 mln dolarów.
Prokuratorzy odliczyli kwotę przekazaną na handel przy obliczaniu wniosku o zwrot korzyści.
Zapisy sądowe dodatkowo zarzucały, że Cynthia Petion autoryzowała co najmniej 134,5 mln dolarów w transferach kryptowalut z portfela CoinPayments NovaTech do portfeli należących do niej samej i Eddy'ego Petiona.
Stan oświadczył, że oskarżeni nie dostarczyli wymaganych przez sąd zapisów inwestorów i księgowości finansowej, pozostawiając śledczych niezdolnych do zidentyfikowania każdej ofiary lub pełnego uzgodnienia transakcji.
Jak schematy inwestycyjne w kryptowaluty celowały w inwestorów
AWS Mining działał przed NovaTech i obiecywał inwestorom miesięczne zwroty w wysokości 15% do 20%, wraz z prowizjami za rekrutację i twierdzeniami, że inwestycje mogą się podwoić w ciągu około 15 miesięcy.
Firma upadła w 2019 roku po tym, jak nie zdołała wygenerować wystarczających przychodów, aby spełnić obiecane wypłaty.
Po jej upadku Petionowie założyli NovaTech i promowali pakiety handlu kryptowalutami i walutami obcymi, które rzekomo generowały tygodniowe zyski w wysokości 2% do 4%.
Wysiłki rekrutacyjne koncentrowały się na społecznościach imigrantów, szczególnie nowojorczykach pochodzenia haitańskiego, wykorzystując reklamy w języku kreolskim haitańskim, przesłania religijne, grupy modlitewne i prywatne kanały komunikacyjne.
NovaTech twierdził, że działa jako zarejestrowany broker funduszu hedgingowego i informował inwestorów, że mogą wycofać swoje depozyty i zyski, kiedy tylko chcą.
Śledczy ustalili, że reklamowane zwroty z handlu były sfabrykowane, a płatności dla istniejących inwestorów pochodziły z funduszy zdeponowanych przez nowszych uczestników.
Kiedy NovaTech upadł w 2023 roku, dziesiątki tysięcy inwestorów nie było w stanie odzyskać swoich kryptowalut.
Federalni regulatorzy następnie oskarżyli NovaTech i jego promotorów w sierpniu 2024 roku, zarzucając, że firma oszukała ponad 200 000 inwestorów poprzez schemat marketingu wielopoziomowego.
Nowy Jork kontynuuje egzekwowanie przepisów dotyczących oszustw kryptowalutowych
Ugody następują po innych działaniach egzekwujących przepisy dotyczące kryptowalut podejmowanych przez James przeciwko firmom i kadrze kierowniczej oskarżonym o wprowadzanie inwestorów w błąd.
9 października były CEO Celsius Alex Mashinsky zaakceptował dożywotni zakaz branżowy w ramach nowojorskiej ugody obejmującej do 35 mln dolarów w warunkowych płatnościach.
W innym przypadku Nowy Jork uzyskał ponad 5 mln dolarów od Uphold w związku z promocją CredEarn, produktu inwestycyjnego w kryptowaluty powiązanego z upadłym pożyczkodawcą Cred LLC.
Ugoda z Uphold wymagała płatności dla dotkniętych klientów, którzy zainwestowali za pośrednictwem platformy.
Osobno, dokument sądowy NovaTech zidentyfikował co najmniej 204 ofiary AWS Mining, które zainwestowały 930 195 dolarów, na podstawie zapisów dostarczonych przez Ciceron.
Prokuratorzy stwierdzili, że liczba ta reprezentowała tylko niewielką część inwestorów schematu, podczas gdy niepowodzenie oskarżonych w dostarczeniu kompletnej księgowości uniemożliwiło śledczym obliczenie pełnych strat związanych z AWS Mining.
