Utah wniosło 14 zarzutów karnych przeciwko operatorowi rynku predykcyjnego Kalshi i jego współzałożycielom, oskarżając ich o promowanie nielegalnego hazardu online po tym, jak tajny śledczy złożył 12 zakładów sportowych na platformie.
Podsumowanie
- Utah wniosło 14 zarzutów karnych przeciwko Kalshi i jego współzałożycielom w związku z domniemanym nielegalnym hazardem.
- Tajny śledczy złożył 12 zakładów sportowych o łącznej wartości 114,87 USD i stracił 25,10 USD.
- Oskarżenie obejmuje 13 zarzutów zbrodni i jedno wykroczenie dotyczące domniemanego promowania hazardu.
- Utah osobno domaga się do 61,2 mln USD domniemanych nielegalnych opłat w ramach swojego powództwa cywilnego.
- CFTC pozwała Utah, argumentując, że federalne prawo towarowe reguluje regulowane kontrakty rynków predykcyjnych.
W zarzutach karnych złożonych w środę prokuratorzy z Utah wymienili KalshiEX LLC, dyrektora generalnego Tareka Mansoura i współzałożycielkę Luanę Lopes Lara, oskarżając ich o naruszenie stanowych przepisów hazardowych poprzez 12 zakładów sportowych złożonych przez tajnego śledczego. Zarzuty obejmują 13 zbrodni i jedno wykroczenie.
Tymczasem oskarżenie następuje po powództwie cywilnym Utah przeciwko Kalshi i odrębnym federalnym wyzwaniu wniesionym przez Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarów (CFTC). Spory dotyczą tego, czy federalnie regulowane rynki predykcyjne mogą oferować kontrakty na wydarzenia sportowe w stanach, które zakazują hazardu.
Zarzuty Utah wobec Kalshi następują po 12 tajnych zakładach sportowych
Sprawa karna koncentruje się na dochodzeniu przeprowadzonym przez Scotta Eggermana, agenta biura Prokuratora Generalnego Utah, we wrześniu.
Używając adresu mieszkalnego w Utah, lokalnego numeru telefonu i karty debetowej, Eggerman otworzył konto na Kalshi 13 września. Platforma wymagała od niego potwierdzenia lokalizacji za pośrednictwem usługi geolokalizacyjnej przed umożliwieniem mu handlu.
Śledczy podali, że w kolejnych dniach złożył 12 zakładów na wydarzenia sportowe, ryzykując łącznie 114,87 USD i odnotowując stratę netto w wysokości 25,10 USD. Zakłady dotyczyły meczów NFL, futbolu akademickiego, baseballu, piłki nożnej i hokeja.
Jedna transakcja dotyczyła meczu futbolowego Utah z Utah State 19 września. Eggerman postawił 5 USD, że Utah wygra różnicą ponad 27,5 punktu, zgodnie z dokumentami oskarżenia. Utah wygrało różnicą 36 punktów, a agent otrzymał zgłoszony zysk w wysokości 4,13 USD.
Inne transakcje dotyczyły Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Atlanta Falcons i Real Salt Lake. Prokuratorzy twierdzili, że Kalshi pobierało opłaty od trzech do 78 centów od poszczególnych transakcji.
Każda z 12 transakcji stanowi podstawę zarzutu zbrodni trzeciego stopnia za promowanie hazardu online. Prokuratorzy dodali zarzut zbrodni drugiego stopnia dotyczący wzorca nielegalnej działalności oraz wykroczenie klasy A dotyczące ogólnego promowania hazardu.
Stan wydał wezwania sądowe do Mansoura i Lopes Lara zamiast ubiegać się o nakazy aresztowania. Oczekuje się, że oskarżeni odpowiedzą na zarzuty w Sądzie Okręgowym Trzeciego Okręgu Utah w hrabstwie Salt Lake.
Kalshi kwestionuje karne zarzuty hazardowe Utah
Prokurator Generalny Utah Derek Brown utrzymywał, że platforma nadal przyjmowała zakłady sportowe po tym, jak sąd federalny orzekł, że stan może egzekwować swoje przepisy hazardowe wobec Kalshi.
„Nazywanie tego ‚rynkiem predykcyjnym’ nie zmienia tego, czym to jest” – powiedział Brown w oświadczeniu w środę, argumentując, że federalna rejestracja nie zwalnia firm z ograniczeń hazardowych Utah.
Kalshi odrzuciło oskarżenie, nazywając je „szalonym przekroczeniem uprawnień” w oświadczeniu cytowanym przez Deseret News. Firma oskarżyła Utah o prowadzenie politycznego sporu i stwierdziła, że spodziewa się odparcia zarzutów w sądzie.
Kalshi prowadzi regulowany przez CFTC wyznaczony rynek kontraktów, na którym klienci handlują kontraktami na wydarzenia powiązane z wynikami, w tym sportem, wyborami i danymi gospodarczymi. Firma twierdzi, że te produkty kwalifikują się jako federalnie regulowane instrumenty pochodne.
Utah utrzymuje, że kontrakty powiązane z wynikami sportowymi stanowią hazard zgodnie z prawem stanowym. Skarga karna dotyczy domniemanego zachowania platformy w Utah, podczas gdy firma nadal kwestionuje władzę stanu nad swoją giełdą.
Utah domaga się do 61,2 mln dolarów w odrębnym powództwie cywilnym
Ściganie karne następuje osiem dni po tym, jak Utah złożyło powództwo cywilne przeciwko Kalshi i powiązanym firmom handlowym 20 października.
Jak wcześniej informował crypto.news, stan domaga się od 30,6 mln do 61,2 mln dolarów z tytułu domniemanych nielegalnych opłat transakcyjnych. Jego szacunki obejmują ponad trzy miliardy zakładów powiązanych z kontami w Utah do 19 października.
Pozew cywilny wnosi o zwrot świadczeń, przepadek domniemanych nielegalnych zysków oraz ograniczenia uniemożliwiające mieszkańcom stanu dostęp do kontraktów dotyczących sportu, wyborów, polityki i innych wydarzeń.
Kalshi już wcześniej zakwestionowało uprawnienia egzekucyjne Utah przed sądem federalnym. 4 sierpnia sędzia okręgowy Robert Shelby orzekł, że federalne prawo towarowe nie uniemożliwia Utah egzekwowania swoich przepisów hazardowych wobec giełdy.
Dziesiąty Okręg następnie odmówił Kalshi ochrony w trybie pilnym 8 września, pozwalając na kontynuowanie egzekwowania przez stan, podczas gdy apelacja firmy pozostawała w toku.
CFTC kwestionuje Utah w sprawie regulacji rynków predykcyjnych
CFTC włączyła się do sporu 27 października, pozywając Utah w sprawie egzekwowania wobec federalnie zarejestrowanych rynków predykcyjnych.
Federalni prawnicy zwrócili się do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Utah o uniemożliwienie władzom stanowym stosowania ograniczeń hazardowych do objętych transakcji na giełdach regulowanych przez CFTC.
Agencja twierdzi, że federalne prawo towarowe przyznaje jej wyłączną władzę nad spornymi kontraktami. Utah jednak utrzymuje, że jego przepisy hazardowe pozostają wykonalne pomimo federalnej rejestracji giełdy.
Arizona wcześniej wniosła zarzuty karne przeciwko Kalshi w marcu, stając się pierwszym stanem, który zastosował takie podejście. Sędzia federalny następnie zablokował ściganie w Arizonie, a stan odwołał się od tej decyzji.
Działanie karne Utah następuje po tej wcześniejszej sprawie, podczas gdy spory sądowe dotyczące jurysdykcji nad rynkami predykcyjnymi trwają w kilku federalnych sądach apelacyjnych. New Jersey zwróciło się do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych o zbadanie sporu regulacyjnego, a odpowiedź Kalshi ma nastąpić do 9 listopada.
Poza Kalshi regulatorzy stanowi skierowali działania przeciwko Polymarket, przy czym Nevada uzyskała w czerwcu wstępny zakaz sądowy w sprawie domniemanego nielegalnego obstawiania. Nowy Jork następnie wniósł powództwo we wrześniu, oskarżając platformę rynków predykcyjnych o prowadzenie nielegalnej usługi hazardowej.
