Portfele powiązane z LIBRA i Kelsier Ventures spadły z prawie 300 milionów dolarów w śledzonych aktywach w lutym 2025 r. do około 2 milionów dolarów, według firmy analitycznej blockchain Arkham.
Podsumowanie
- Arkham twierdzi, że portfele powiązane z Kelsier mają obecnie około 2 milionów dolarów, w porównaniu z prawie 300 milionami dolarów dzisiaj.
- Ponad 1000 adresów było pierwotnie powiązanych z Haydenem Davisem i Kelsier Ventures w lutym 2025 r.
- Większość pierwotnej wartości portfeli pochodziła z tokenów LIBRA oraz wyodrębnionych USDC i SOL.
- Sędzia w USA oddalił pozew zbiorowy inwestorów LIBRA z prejudykatem 29 września 2026 r.
- Oddzielne postępowanie karne związane z LIBRA jest kontynuowane w Argentynie pomimo oddalenia amerykańskiej sprawy cywilnej.
Arkham poinformował 5 października, że zidentyfikował ponad 1000 adresów należących do Kelsier Ventures i Haydena Davisa, gdy po raz pierwszy opublikował klaster portfeli w lutym 2025 r.
W tym czasie adresy te zawierały blisko 300 milionów dolarów, a większość wartości pochodziła z tokenów LIBRA. Arkham obecnie szacuje pozostałą wartość w śledzonym klastrze na około 2 miliony dolarów.
Zmiana wartości portfeli sama w sobie nie pokazuje, gdzie trafiła różnica. Ceny tokenów, transfery między adresami, sprzedaż, ruchy płynności i zmiany w śledzonych aktywach Arkham mogą wpływać na saldo podmiotu. Wpis Arkham z 5 października nie zawierał szczegółowego rozbicia transakcji wyjaśniającego ten spadek.
Portfele LIBRA Kelsier zawierały kiedyś prawie 300 milionów dolarów
Arkham po raz pierwszy poinformował o klastrze portfeli Kelsier 19 lutego 2025 r., pięć dni po uruchomieniu LIBRA.
Jego pierwotna analiza podzieliła zidentyfikowane adresy między podmiot LIBRA zawierający portfele powiązane z tokenem a oddzielny podmiot Kelsier Ventures dla adresów niezwiązanych bezpośrednio z projektem.
W obu grupach Arkham wycenił aktywa na prawie 300 milionów dolarów. Większość kwoty stanowiła LIBRA, podczas gdy około 100 milionów dolarów było przechowywane w USDC i SOL, które według Arkham zostały usunięte z pul płynności LIBRA.
Arkham określił się wówczas jako pierwsza usługa analityczna blockchain, która opublikowała pełny zestaw ponad 1000 powiązanych adresów.
Firma zidentyfikowała Davisa jako osobę stojącą za Kelsier Ventures. Niedawna opinia federalnego sądu USA opisuje Kelsier Labs LLC, działającą jako Kelsier Ventures, jako firmę rodzinną zarejestrowaną na podstawie prawa Teksasu w 2021 r., z Haydenem Davisem jako dyrektorem generalnym.
LIBRA została uruchomiona na Solanie 14 lutego 2025 r. Prezydent Argentyny Javier Milei opublikował kontrakt tokena i promował towarzyszący projekt Viva La Libertad wkrótce po uruchomieniu, zgodnie z późniejszym zapisem sądu federalnego.
Popyt inwestorów gwałtownie podniósł cenę tokena, zanim jego wartość załamała się w ciągu kilku godzin. Milei później usunął swój wpis i powiedział, że nie znał szczegółów projektu.
Jak wcześniej informowano, LIBRA osiągnęła wielomiliardową wycenę, zanim załamała się wkrótce po wpisie Milei. Davis później przyznał, że kontrolował fundusze związane z projektem, jednocześnie zaprzeczając, że LIBRA miała być oszustwem.
Pozew LIBRA w USA został oddalony kilka dni przed aktualizacją Arkham
Najnowsze ujawnienie portfeli przez Arkham pojawia się niecały tydzień po zakończeniu dużej amerykańskiej sprawy cywilnej dotyczącej Kelsier Ventures.
Sędzia Sądu Okręgowego USA Jennifer L. Rochon orzekła 29 września, że zmieniony pozew inwestorów przeciwko Kelsier, członkom rodziny Davis, byłemu dyrektorowi generalnemu Meteora Benjaminowi Chowowi i innym pozwanym nie może być kontynuowany.
Sprawa Hurlock przeciwko Kelsier Ventures oskarżyła pozwanych o oszustwo, spisek, naruszenia ustawy o organizacjach wpływowych i skorumpowanych (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), naruszenia nowojorskiego prawa konsumenckiego oraz bezpodstawne wzbogacenie.
W odniesieniu do Kelsier i pozwanych z rodziny Davis sędzia oddaliła zarzuty z ustawy RICO z powodu niewystarczającego przedstawienia roszczenia. Inne roszczenia przeciwko nim zostały oddalone, ponieważ sąd uznał, że nie ma jurysdykcji osobowej.
Roszczenia przeciwko Chowowi zostały oddalone z powodu niewystarczającego przedstawienia roszczenia, podczas gdy Dynamic Labs uzyskała oddalenie roszczeń wniesionych przeciwko Meteora.
Rochon odrzuciła wniosek powodów o złożenie drugiego zmienionego pozwu i oddaliła sprawę z prejudycjalnym skutkiem, nakazując sekretarzowi jej zamknięcie. Pozew zbiorowy LIBRA został oddalony po tym, jak sąd odrzucił teorie powodów oparte na RICO i oszustwie.
Orzeczenie nie stanowiło ustalenia sądowego, że każde sporne zdarzenie wokół uruchomienia LIBRA miało miejsce lub nie miało miejsca. Sąd rozstrzygnął, czy zarzuty powodów spełniały wymogi prawne i jurysdykcyjne niezbędne do kontynuowania ich roszczeń.
Pierwotny pozew zbiorowy został złożony w sądzie stanowym Nowego Jorku w marcu 2025 r., zanim został przeniesiony do sądu federalnego w maju.
Zamrożone środki powiązane z LIBRA stały się częścią walki prawnej
Śledzenie portfeli odegrało rolę w sporze sądowym dotyczącym LIBRA na długo przed tym, jak Arkham opublikował swoją najnowszą kwotę 2 milionów dolarów.
W maju 2025 r. Circle zamroził około 57 milionów dolarów w USDC przechowywanych na adresach powiązanych ze sporem po nakazie sądu USA.
Crypto.news wcześniej informowało o zamrożeniu 57 milionów dolarów USDC związanych ze sprawą LIBRA, które dotyczyło dwóch adresów, podczas gdy inwestorzy dochodzili roszczeń przeciwko Kelsier i powiązanym pozwanym.
Federalny sąd w Nowym Jorku później uchylił ograniczenia majątkowe w 2025 r. Oddalenie z 29 września 2026 r. następnie zamknęło leżący u podstaw pozew zbiorowy w USA.
Obecnej kwoty 2 milionów dolarów podanej przez Arkham nie należy odczytywać jako bezpośredniego porównania wyłącznie z aktywami niegdyś zamrożonymi przez sąd. Klaster podmiotów Arkham obejmuje znacznie większy zestaw adresów zidentyfikowanych jako powiązane z Kelsier Ventures i LIBRA.
Jego szacunek z lutego 2025 r. obejmował tokeny LIBRA, stablecoiny, SOL i inne aktywa rozproszone na ponad 1000 adresach.
Wpis Arkham z 5 października nie mówi, że 298 milionów dolarów zostało przeniesionych z portfeli w formie gotówki, ani nie identyfikuje zmiany salda jako zrealizowanego zysku, odzyskania środków przez inwestorów lub zajętych funduszy.
Śledztwo w Argentynie dotyczące LIBRA pozostaje odrębne
Zakończenie amerykańskiego pozwu cywilnego nie zamknęło odrębnego śledztwa karnego w Argentynie.
Argentyńska prokuratura federalna poinformowała w marcu, że prokurator federalny Eduardo Taiano pozostał odpowiedzialny za śledztwo i kontynuował prace nad dowodami związanymi z LIBRA.
Prokuratorzy badali okoliczności związane z tworzeniem i uruchomieniem tokena, w tym możliwe oszustwo, handel wpływami, przekupstwo i nadużycie władzy.
Aktywa cyfrowe zostały już zamrożone w ramach tego dochodzenia. W sierpniu 2025 r. prokuratorzy ogłosili, że argentyński sędzia federalny nakazał zamrożenie 323 275 USDT przechowywanych na dwóch adresach zidentyfikowanych podczas śledztwa.
Prokuratorzy stwierdzili, że te adresy otrzymały środki z portfela multisignature badanego w sprawie. Śledczy powiązali aktywność w tym portfelu z okresem między grudniem 2024 r. a lutym 2025 r.
Odrębny wniosek prokuratury miał na celu zamrożenie prawie 44,6 miliona USDC związanych ze śledztwem, zanim sąd USA zamroził powiązane adresy stablecoinów w maju 2025 r.
Argentyńska prokuratura poinformowała, że jej dochodzenie techniczne obejmowało analizę urządzeń elektronicznych zajętych w tej sprawie. Ostateczny raport kryminalistyczny został dostarczony prokuratorom w styczniu 2026 r. i dodany do sądowego systemu zarządzania sprawami w lutym.
Orzeczenie USA z 29 września nie rozstrzyga tych argentyńskich postępowań.
Arkham nadal śledzi pozostałe portfele Kelsier
Publiczna strona podmiotu Arkham nadal grupuje portfele, które przypisuje Kelsier Ventures, co pozwala monitorować zmiany w posiadanych tokenach i transfery w łańcuchu.
Firma analityczna nie podała w swojej najnowszej aktualizacji, że około 2 miliony dolarów wciąż widocznych stanowi wszystkie aktywa kontrolowane przez Davisa lub Kelsier Ventures poza adresami, które zidentyfikowała.
Jej badanie z lutego 2025 r. było podobnie ograniczone do portfeli, które Arkham przypisała temu podmiotowi.
Wcześniejsze doniesienia wokół LIBRA pokazały, dlaczego przypisanie może się zmieniać, gdy śledczy łączą dodatkowe adresy. Badacze blockchain, w tym Arkham, Nansen i inne firmy analityczne, spędzili miesiące na śledzeniu portfeli powiązanych z uruchomieniem, pulami płynności i późniejszymi ruchami tokenów.
Nansen śledził duże zyski i straty wśród traderów LIBRA po szybkim upadku tokena, podczas gdy oddzielne dochodzenia skupiały się na wczesnych portfelach i dostawcach płynności.
Najnowsza aktualizacja Arkham pozostawia zidentyfikowany klaster Kelsier na poziomie około 2 milionów dolarów w porównaniu z prawie 300 milionami dolarów, gdy firma po raz pierwszy ujawniła adresy w lutym 2025 r.
