Investidores do colapsado cofre de stablecoin Altura alegaram que aproximadamente US$ 32 milhões permanecem sem explicação quatro meses após o protocolo começar a ser encerrado, com uma disputa legal no Reino Unido levantando novas questões sobre a localização dos fundos dos clientes.
Resumo
- Investidores da Altura alegam que aproximadamente US$ 32 milhões permanecem sem explicação quatro meses após o encerramento do cofre de stablecoin.
- Uma fonte investidora afirma que a Altura divulgou capturas de tela enganosas do Allica Bank mostrando aproximadamente £ 16,4 milhões em fundos.
- A fonte cita o caso britânico BL-2026-001127 e alega procedimentos de congelamento e divulgação contra a Altura e Arora.
- Investidores afirmam que os fundos passaram por vários bancos do Reino Unido, embora os registros de transações não tenham sido verificados de forma independente.
Em correspondência enviada diretamente ao crypto.news em 28 de outubro, uma pessoa que se identificou como Leo disse que os investidores afetados buscaram processos judiciais e rastreamento financeiro depois que as retiradas prometidas não se concretizaram. Ele citou a referência do caso britânico BL-2026-001127 e alegou que os registros obtidos durante a investigação contradiziam as explicações dadas anteriormente pelo fundador da Altura, Ranveer Arora.
Consequentemente, as alegações relativas a fundos desaparecidos, documentos bancários potencialmente enganosos e transferências de ativos permanecem não comprovadas.
Investidores da Altura contestam explicação para fundos bancários congelados
A Altura começou a encerrar seu cofre de stablecoin em junho, após processar mais de 8,5 milhões de USDT em resgates instantâneos em 24 horas. Arora atribuiu a decisão à demanda sustentada de retiradas e disse que alguns investimentos exigiriam períodos normais de liquidação antes que os usuários pudessem receber seu dinheiro.
Como previamente reportado pelo crypto.news, o cofre anteriormente detinha aproximadamente US$ 39 milhões em seu pico. A Altura disse que não tinha exposição direta à problemática stablecoin msUSD da Main Street, cuja perda de sua paridade com o dólar havia contribuído para a ansiedade em produtos com rendimento.
No final de julho, a explicação para os reembolsos atrasados havia mudado. A Altura disse que aproximadamente £ 16,4 milhões destinados a resgates estavam mantidos em uma conta bancária passando por uma restrição interna, atrasando uma conversão planejada em USDT.
A fonte de outubro contesta essa versão. Ele alega que as capturas de tela compartilhadas por volta de 28 de julho, supostamente mostrando fundos no Allica Bank, foram fabricadas e que os investigadores não encontraram nenhuma conta correspondente à descrição da Altura.
Nem a evidência original de verificação bancária nem uma declaração do Allica Bank estavam disponíveis para substanciar a acusação de forma independente. A autenticidade das capturas de tela permanece sem resolução.
Processos legais no Reino Unido tornam-se foco da disputa de recuperação
O e-mail do investidor identifica procedimentos sob a referência BL-2026-001127 e afirma que os depositantes afetados obtiveram medidas de congelamento e divulgação contra a Altura e Arora em setembro.
Reportagens separadas publicadas em outubro descreveram uma audiência em 25 de setembro e uma ordem de congelamento mundial provisória relacionada à disputa. No entanto, esse relato baseou-se em informações fornecidas pelas partes envolvidas no caso, e a ordem original não estava disponível para exame.
De acordo com a fonte, os procedimentos não conseguiram identificar fundos recuperáveis nas contas que os investigadores examinaram. Ele disse que uma sentença à revelia era esperada em poucos dias, mas não forneceu um aviso de audiência, pedido de sentença ou data confirmada.
Uma sentença à revelia exigiria uma decisão judicial antes de poder ser descrita como concedida. Da mesma forma, uma ordem de congelamento provisória preservaria ativos sujeitos aos seus termos; ela não estabeleceria, por si só, irregularidade criminal.
Registros públicos de empresas do Reino Unido identificam Arora como a pessoa que controla pelo menos 75% das ações e dos direitos de voto da Altura DeFi Ltd. Eles não estabelecem a localização dos fundos dos investidores.
Fonte de investidor alega transferências pelo sistema bancário do Reino Unido
A fonte ainda afirma que uma investigação financeira rastreou o dinheiro dos investidores por várias contas bancárias no Reino Unido associadas à Altura, seguidas de transferências para um serviço não identificado com supostas ligações com a China.
Ele caracterizou as transações como possível atividade de lavagem de dinheiro. Nenhum extrato bancário, identificador de transação, detalhe do destinatário ou relatório de rastreamento forense foi fornecido para substanciar essa caracterização, e as instituições supostamente envolvidas não foram nomeadas.
O e-mail separadamente levanta questões sobre a identidade de Arora, alegando que os investigadores encontraram documentos ou contas online com nomes diferentes. Essas afirmações não puderam ser autenticadas, e nenhuma conclusão pode ser tirada sobre fraude de identidade a partir da correspondência.
A fonte disse que os investidores apresentaram queixas criminais em vários países, incluindo o Reino Unido e a Alemanha. Números de referência das queixas, confirmações de recebimento da polícia e confirmação de investigações ativas não foram fornecidos.
Dúvidas sobre saques persistem quatro meses após o encerramento
Em julho, a Altura informou aos usuários que seus investimentos remanescentes em ativos do mundo real haviam retornado e que uma conversão de balcão precederia os pagamentos finais. Suas explicações de julho referiram-se a restrições bancárias depois que a empresa havia descrito anteriormente atrasos relacionados à liquidação de investimentos.
A fonte agora diz que os investidores não receberam recuperações substanciais e não sabem onde o dinheiro restante está retido. Esse relato não foi reconciliado com registros individuais de carteiras, totais de resgate verificados ou um saldo de reivindicações pendentes estabelecido de forma independente.
A Altura e Arora não forneceram uma resposta às alegações no material disponível para este relatório. A correspondência de 28 de outubro não estabelece que qualquer das partes recebeu as novas acusações e uma oportunidade de comentar.
A fonte disse que poderia fornecer mais documentos comprobatórios, incluindo um relatório de identificação, mas esses materiais não estavam disponíveis para revisão. Ele forneceu a referência do caso enquanto se recusou a conectar a redação com um porta-voz ou fornecer documentos judiciais.
