A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, garantiu quase US$ 6 milhões em acordos com quatro promotores dos esquemas de fraude cripto NovaTech e AWS Mining e pediu a um tribunal que ordene o pagamento de mais US$ 1,3 bilhão pelos fundadores das empresas.
Resumo
- Nova York garantiu quase US$ 6 milhões de quatro promotores da NovaTech e da AWS Mining que enganaram investidores com promessas de altos retornos.
- Todos os quatro promotores foram permanentemente banidos das indústrias de valores mobiliários, commodities e criptomoedas.
- A procuradora-geral Letitia James está buscando outros US$ 1,3 bilhão dos fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, após um tribunal emitir uma sentença à revelia contra eles.
- A NovaTech recebeu mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas de investidores, mas os investigadores descobriram que menos de US$ 26 milhões chegaram à sua plataforma de negociação.
- Mais de 11.000 nova-iorquinos foram afetados pelos esquemas, que visavam comunidades haitianas e outras comunidades de imigrantes por meio de encontros religiosos e redes sociais.
De acordo com um anúncio de 22 de outubro do Gabinete da Procuradora-Geral, os acordos envolvem Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. e James Corbett, que ajudaram a promover esquemas de investimento que afetaram centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, incluindo mais de 11.000 nova-iorquinos.
Todos os quatro foram permanentemente impedidos de participar das indústrias de valores mobiliários, commodities e criptomoedas. Os pagamentos, que totalizam aproximadamente US$ 5,98 milhões, serão usados em benefício das vítimas dos esquemas.
James disse que as empresas exploraram comunidades de imigrantes e religiosas ao apresentar seus investimentos como oportunidades seguras de obter lucros substanciais.
“Esses golpistas visaram comunidades de imigrantes e religiosas com a promessa de uma vida melhor, mas, em vez disso, roubaram suas economias de vida”, disse James.
Promotores da NovaTech enfrentam banimentos permanentes da indústria cripto
Os acordos seguem uma ação judicial movida por James em junho de 2024 contra a NovaTechFx, a AWS Mining, seus fundadores e vários promotores acusados de operar esquemas de pirâmide ilegais.
Como o crypto.news relatou anteriormente, a ação judicial acusou as empresas de visar comunidades haitianas por meio de encontros religiosos, redes sociais e grupos de WhatsApp, enquanto prometiam retornos de investimento excepcionalmente altos.
Os acordos mais recentes exigem que Zizi pague US$ 2,9 milhões, Ciceron US$ 2,05 milhões, Corbett US$ 750.000 e Roy US$ 275.861.
Os promotores foram acusados de enganar investidores sobre os produtos de investimento, atuar como corretores não registrados e incentivar pessoas a recrutar outras para os esquemas em troca de comissões.
O estado apresentou as reivindicações com base nas leis de valores mobiliários de Nova York, incluindo disposições do Martin Act que regem ofertas de investimento fraudulentas e atividade de valores mobiliários não registrados.
Nova York exige US$ 1,3 bilhão dos fundadores da NovaTech
Juntamente com os acordos, James apresentou um pedido de reparação monetária contra os fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, que deixaram o país e não responderam à ação judicial do estado.
Um tribunal de Nova York emitiu uma sentença à revelia contra o casal e empresas relacionadas em 4 de agosto de 2025, considerando haver evidências suficientes das supostas violações e restringindo permanentemente sua participação em negócios de criptomoedas e valores mobiliários.
O tribunal deixou a indenização financeira a ser determinada por meio de um processo separado.
Na petição judicial de 22 de outubro, os promotores calcularam US$ 1,134 bilhão em restituição relacionada à NovaTech, mais aproximadamente US$ 232,5 milhões em juros pré-julgamento, elevando o valor solicitado para esse esquema a US$ 1,367 bilhão.
A petição solicitou separadamente aproximadamente US$ 6,15 milhões, incluindo juros, em conexão com a AWS Mining.
Os investigadores calcularam que a NovaTech recebeu aproximadamente US$ 1,16 bilhão em criptomoedas de investidores por meio de sua conta CoinPayments entre agosto de 2019 e maio de 2023.
No entanto, registros obtidos do provedor de plataforma de negociação B2Broker mostraram que apenas US$ 25,99 milhões chegaram à plataforma de negociação da NovaTech, onde os traders subsequentemente perderam aproximadamente US$ 18,19 milhões.
Os promotores deduziram o valor transferido para negociação ao calcular o pedido de restituição.
Registros judiciais alegaram ainda que Cynthia Petion autorizou pelo menos US$ 134,5 milhões em transferências de criptomoedas da carteira CoinPayments da NovaTech para carteiras pertencentes a ela e a Eddy Petion.
O estado disse que os réus não forneceram os registros de investidores e a contabilidade financeira exigidos pelo tribunal, deixando os investigadores incapazes de identificar cada vítima ou reconciliar totalmente as transações.
Como os esquemas de investimento em criptomoedas visavam os investidores
A AWS Mining operou antes da NovaTech e prometeu aos investidores retornos mensais de 15% a 20%, juntamente com comissões de recrutamento e alegações de que os investimentos poderiam dobrar em aproximadamente 15 meses.
A empresa entrou em colapso em 2019 após não gerar receita suficiente para cumprir seus pagamentos prometidos.
Após seu colapso, os Petions estabeleceram a NovaTech e promoveram pacotes de negociação de criptomoedas e câmbio que supostamente geravam lucros semanais de 2% a 4%.
Os esforços de recrutamento concentraram-se em comunidades de imigrantes, particularmente nova-iorquinos haitianos, usando anúncios em crioulo haitiano, mensagens religiosas, grupos de oração e canais de mensagens privadas.
A NovaTech alegava operar como corretora de fundos de hedge registrada e dizia aos investidores que poderiam sacar seus depósitos e lucros sempre que quisessem.
Os investigadores descobriram que os retornos de negociação anunciados eram fabricados e que os pagamentos aos investidores existentes vinham de fundos depositados por participantes mais novos.
Quando a NovaTech entrou em colapso em 2023, dezenas de milhares de investidores não conseguiram recuperar suas criptomoedas.
Reguladores federais subsequentemente acusaram a NovaTech e seus promotores em agosto de 2024, alegando que a empresa havia fraudado mais de 200.000 investidores por meio de um esquema de marketing multinível.
Nova York continua a aplicação da lei contra fraudes com criptomoedas
Os acordos seguem outras ações de aplicação da lei relacionadas a criptomoedas movidas por James contra empresas e executivos acusados de enganar investidores.
Em 9 de outubro, o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, aceitou uma proibição vitalícia do setor sob um acordo de Nova York envolvendo até US$ 35 milhões em pagamentos condicionais.
Em outro caso, Nova York obteve mais de US$ 5 milhões da Uphold por sua promoção do CredEarn, um produto de investimento em criptomoedas vinculado ao credor falido Cred LLC.
O acordo com a Uphold exigia pagamentos aos clientes afetados que haviam investido por meio da plataforma.
Separadamente, o processo judicial da NovaTech identificou pelo menos 204 vítimas da AWS Mining que investiram US$ 930.195, com base em registros fornecidos por Ciceron.
Os promotores disseram que o número representava apenas uma pequena parte dos investidores do esquema, enquanto a falha dos réus em fornecer uma contabilidade completa impediu os investigadores de calcular as perdas totais associadas à AWS Mining.
