Em resumo

  • Um homem de Londres foi condenado a dois anos e meio de prisão por uma fraude de troca de SIM que roubou quase £200.000 em criptomoedas, informou a Polícia da City de Londres.
  • Ajay Shinjin recebeu mais de £44.000 dos fundos roubados e gastou-os em férias em Dubai, um apartamento de alto padrão e grills dentários banhados a ouro.
  • A BT descobriu em novembro de 2021 que números de telefone de clientes tinham sido transferidos para cartões SIM controlados por criminosos, que os usaram para interceptar códigos de acesso de uso único.

Um homem de Londres foi condenado a dois anos e meio de prisão por seu papel em uma fraude de troca de SIM “complexa e calculada” que roubou quase £200.000 ($265.000) em criptomoedas, disse a Polícia da City de Londres na quinta-feira.

Ajay Shinjin, 25 anos, também conhecido como AJ Marley Cruz, foi sentenciado no Tribunal da Coroa de Inner London depois de se declarar culpado em 28 de setembro por conspiração para cometer fraude por falsa representação e transferência de bens criminosos.

Ele recebeu mais de £44.000 dos fundos roubados, que gastou em férias de luxo em Dubai, um apartamento de alto padrão em Canary Wharf e grills dentários banhados a ouro.

Em uma troca de SIM, criminosos assumem o controle do número de telefone de uma vítima fazendo com que ele seja transferido para um cartão SIM que eles controlam. Eles podem então receber os códigos de acesso de uso único que bancos e plataformas de criptomoedas enviam por mensagem de texto.

No início de novembro de 2021, a BT identificou atividade não autorizada em seus sistemas por meio dos quais números de telefone de clientes tinham sido transferidos para cartões SIM de criminosos. A BT rastreou os dispositivos usados para receber os números, e seus dados levaram a polícia a vários suspeitos, incluindo Shinjin, que estava ligado a quatro dos dispositivos.

Uma vítima perdeu cerca de £40.000 em criptomoedas em 2 de novembro de 2021, dos quais Shinjin recebeu cerca de £27.000 em sua conta pessoal de criptomoedas. Todos os aproximadamente £17.000 de uma segunda vítima acabaram em sua carteira. Ele também ajudou a roubar cerca de £8.000 da conta Coinbase de uma terceira vítima e cerca de £130.000 de uma quarta vítima.

Shinjin foi preso pela primeira vez em seu apartamento em 2021, e preso novamente no Aeroporto de Heathrow em outubro de 2023, ao retornar de Dubai, depois que novas evidências vieram à tona. Ele não fez comentários em interrogatórios policiais.

"A fraude de troca de SIM é uma forma sofisticada e cada vez mais preocupante de infração, e este caso demonstra as consequências devastadoras que pode ter para as vítimas", disse o Detetive Policial Simon Ardeman, da Polícia da Cidade de Londres.

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Prevenindo trocas de SIM

Os casos não autorizados de troca de SIM registrados no Banco Nacional de Fraudes do Reino Unido aumentaram 402% no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior, informou o serviço de prevenção de fraudes Cifasem agosto. A Cifas afirmou que o aumento reflete o uso cada vez maior de trocas de SIM para interceptar códigos de segurança e contornar as proteções de contas.

Mark Birchall, editor de cibersegurança da equipe da Norton,recomenda usar um aplicativo de autenticação para autenticação de dois fatores em vez de mensagens de texto, o que vincula o acesso à conta a um dispositivo físico em vez de um número de telefone.

Ele também aconselha definir um PIN ou código de acesso separado com sua operadora de celular, quando possível, e ativar a proteção contra apropriação de conta, que algumas operadoras oferecem para estabelecer regras rigorosas de verificação para quaisquer alterações em uma conta.

A troca de SIM é um dos motivos pelos quais um número de telefone "pode não ser a melhor maneira de verificar sua identidade", escreveu Birchall.