Эксклюзив: инвесторы Altura заявляют о поддельных банковских выписках в споре на $32 млн

Инвесторы рухнувшего хранилища стейблкоинов Altura утверждают, что примерно 32 миллиона долларов остаются неучтёнными спустя четыре месяца после того, как протокол начал сворачиваться, а судебный спор в Великобритании поднимает новые вопросы о местонахождении средств клиентов.

В переписке, направленной непосредственно в crypto.news 28 октября, человек, представившийся Лео, заявил, что пострадавшие инвесторы инициировали судебное разбирательство и финансовое отслеживание после того, как обещанные выводы средств не были осуществлены. Он сослался на британский номер дела BL-2026-001127 и заявил, что записи, полученные в ходе расследования, противоречат объяснениям, ранее данным основателем Altura Ранвиром Арора.

Следовательно, утверждения о пропавших средствах, потенциально вводящих в заблуждение банковских документах и переводах активов остаются недоказанными.

Инвесторы Altura оспаривают объяснение замороженных банковских средств

Altura начала сворачивать своё хранилище стейблкоинов в июне после обработки более 8,5 миллионов USDT мгновенных погашений в течение 24 часов. Арора объяснил это решение устойчивым спросом на вывод средств и заявил, что некоторые инвестиции потребуют обычных расчётных периодов, прежде чем пользователи смогут получить свои деньги.

Как ранее сообщал crypto.news, хранилище ранее располагало примерно 39 миллионами долларов на пике. Altura заявила, что не имела прямого воздействия проблемного стейблкоина msUSD от Main Street, потеря которым привязки к доллару способствовала росту беспокойства среди продуктов с доходностью.

К концу июля объяснение задержек с погашением изменилось. Altura заявила, что примерно 16,4 миллиона фунтов стерлингов, предназначенных для погашений, находятся на банковском счёте, подвергнутом внутреннему ограничению, что задерживает запланированную конвертацию в USDT.

Источник, появившийся в октябре, оспаривает это объяснение. Он утверждает, что скриншоты, распространённые около 28 июля и якобы показывающие средства в Allica Bank, были сфабрикованы, и что следователи не нашли счёта, соответствующего описанию Altura.

Ни оригинальные доказательства банковской проверки, ни заявление от Allica Bank не были доступны для независимого подтверждения обвинения. Подлинность скриншотов остаётся неразрешённой.

Британское судебное разбирательство становится центром спора о возврате средств

В электронном письме инвестора указано разбирательство под номером BL-2026-001127, и утверждается, что пострадавшие вкладчики получили обеспечительные и раскрывающие меры против Altura и Arora в сентябре.

Отдельная публикация, опубликованная в октябре, описывала слушание 25 сентября и промежуточный всемирный приказ о замораживании, связанный со спором. Однако этот отчёт опирался на информацию, предоставленную сторонами, участвующими в деле, и оригинал приказа не был доступен для изучения.

Согласно источнику, в ходе разбирательства не удалось выявить подлежащие возврату средства на счетах, которые проверяли следователи. Он заявил, что заочное решение ожидается в течение нескольких дней, но не предоставил уведомления о слушании, заявления о вынесении решения или подтверждённой даты.

Заочное решение потребует решения суда, прежде чем его можно будет описать как вынесенное. Аналогичным образом, промежуточный приказ о замораживании сохраняет активы на условиях, предусмотренных им; сам по себе он не устанавливает уголовного правонарушения.

Публичные записи британских компаний указывают на Арора как на лицо, контролирующее не менее 75% акций и прав голоса Altura DeFi Ltd. Они не устанавливают местонахождение средств инвесторов.

Источник среди инвесторов утверждает о переводах через банковскую систему Великобритании

Источник далее утверждает, что финансовое расследование проследило деньги инвесторов через несколько банковских счетов в Великобритании, связанных с Altura, а затем переводы в неопознанную службу с предполагаемыми связями с Китаем.

Он охарактеризовал эти транзакции как возможную деятельность по отмыванию денег. Никаких банковских выписок, идентификаторов транзакций, сведений о получателях или отчета о криминалистическом отслеживании не было предоставлено для обоснования такой характеристики, и предположительно вовлеченные учреждения не были названы.

В электронном письме отдельно поднимаются вопросы о личности Арора, утверждается, что следователи столкнулись с документами или онлайн-аккаунтами, содержащими разные имена. Эти утверждения не удалось подтвердить, и из переписки нельзя сделать вывод о мошенничестве с идентификацией.

Источник сообщил, что инвесторы подали уголовные жалобы в нескольких странах, включая Великобританию и Германию. Номера жалоб, подтверждения от полиции и подтверждение активных расследований не были предоставлены.

Вопросы о выводе средств сохраняются спустя четыре месяца после закрытия

В июле Altura сообщила пользователям, что ее оставшиеся инвестиции в реальные активы вернулись и что внебиржевая конвертация будет предшествовать окончательным выплатам. В своих июльских объяснениях она ссылалась на банковские ограничения после того, как компания ранее описывала задержки, связанные с урегулированием инвестиций.

Теперь источник говорит, что инвесторы не получили существенных возмещений и не знают, где хранятся оставшиеся деньги. Это утверждение не было сверено с записями отдельных кошельков, проверенными итогами погашений или независимо установленным балансом непогашенных требований.

Altura и Арора не предоставили ответа на обвинения в материалах, доступных для этого отчета. Переписка от 28 октября не устанавливает, что какая-либо из сторон получила новые обвинения и возможность прокомментировать.

Источник заявил, что может предоставить дополнительные подтверждающие документы, включая отчет об идентификации, но эти материалы не были доступны для ознакомления. Он предоставил номер дела, отказавшись связать редакцию с представителем или предоставить судебные документы.