Власти Ганы и Нигерии арестовали 28 подозреваемых в ходе международной операции по борьбе с сетями интернет-мошенничества, при этом криптовалютные биржи Binance и Coinbase вошли в число частных компаний, помогавших следователям выявить более 11 миллионов долларов потенциально замораживаемых средств.
Краткое содержание
- Власти арестовали 28 подозреваемых в Гане и Нигерии в ходе международной операции по борьбе с сетями интернет-мошенничества.
- Частные компании выявили более 11 миллионов долларов, потенциально доступных для замораживания, а не подтвержденных как возвращенные деньги.
- Coinbase сообщила о предотвращении потенциальных мошеннических потерь на сумму более 415 000 долларов и выявлении более 65 жертв.
- Полиция выявила 117 жертв торговли людьми в Гане, а Meta удалила более 3,7 миллиона подозрительных аккаунтов.
- Binance, Coinbase и блокчейн-следователи помогли властям отследить предполагаемое мошенничество и пресечь преступные онлайн-операции.
Согласно объявлению Министерства юстиции США от 13 октября, операция была направлена против групп, подозреваемых в организации мошенничества с криптовалютными инвестициями, мошенничества с выдачей себя за другое лицо и других схем против жертв в Соединенных Штатах, Великобритании и других странах.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании организовало скоординированные усилия в Лондоне с 6 по 9 октября, объединив международные полицейские подразделения, криптовалютные компании и технологические фирмы. Следователи выявили 117 жертв торговли людьми в Гане, изъяли электронные устройства и получили разведданные о более чем 30 предполагаемых мошеннических центрах.
Цифра в 11 миллионов долларов охватывает активы, которые участвующие компании определили как потенциально доступные для замораживания. Власти отдельно сообщили об изъятии криптовалют, но не раскрыли их стоимость, задействованные токены или сумму денег, возвращенных жертвам.
Аресты в Гане и Нигерии раскрывают мошеннические операции
Власти Ганы арестовали 19 человек в Сасааби, недалеко от Аккры, где следователи изъяли 303 электронных устройства в ходе обысков предполагаемых мошеннических операций.
Сотрудники выявили 117 человек, которые, как считается, были ввезены в Гану путем торговли людьми и принуждены работать на преступные группы. Согласно NCA, жертвы ожидали репатриации в Нигерию. В операции участвовали Управление кибербезопасности Ганы, Полицейская служба Ганы, ФБР и Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии.
В Нигерии полиция арестовала девять подозреваемых в ходе оперативных мероприятий в штате Дельта. Сотрудники изъяли шесть ноутбуков, 35 мобильных телефонов и 12 маршрутизаторов, согласно британскому агентству. Оба случая арестов составляют 28 подозреваемых, упомянутых в объявлении Министерства юстиции.
Следователи в Гане выявили еще 89 предполагаемых жертв мошенничества, чьи заявленные потери составили примерно 8,3 миллиона долларов. Министерство не охарактеризовало эту сумму как деньги, возвращенные в ходе операции.
Отдельные оперативные мероприятия в конце сентября привели к дополнительным арестам и выявлению 34 жертв торговли людьми. Официальные лица охарактеризовали эти более ранние рейды как часть деятельности, предшествовавшей октябрьскому координационному мероприятию.
Власти заявили, что некоторые люди, первоначально задержанные в мошеннических комплексах, впоследствии были идентифицированы как жертвы торговли людьми, которых принудили участвовать в мошеннической деятельности.
Сообщалось, что мошеннические схемы включали фальшивые инвестиционные возможности в криптовалюте, преступников, выдающих себя за полицейских, и сфабрикованные аресты, осуществляемые через видеозвонки, чтобы заставить жертв перевести деньги.
Binance и Coinbase помогают отслеживать предполагаемые мошеннические средства
Криптовалютные биржи участвовали наряду с блокчейн-аналитическими компаниями Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, предоставляя информацию, предназначенную для помощи властям в выявлении подозрительных транзакций и счетов.
В своем заявлении от 13 октября Coinbase сообщила, что ее команда Global Intelligence работала со следователями над отслеживанием незаконной финансовой деятельности, поддержкой усилий по замораживанию активов и обменом разведданными между участвующими организациями.
Биржа описала, как следователи связывали блокчейн-транзакции с доказательствами из мошеннических профилей в социальных сетях, учетных записей обмена сообщениями и веб-сайтов.
Эти записи позволили следователям изучить связи между подозреваемыми мошенниками, их онлайн-операциями и финансовыми услугами, использовавшимися для получения платежей.
Лия Брессак, вице-президент Coinbase, заявила, что компания «следует за деньгами, замораживает активы и обменивается разведданными в режиме реального времени», поскольку преступные группы действовали в разных регионах.
Meta отдельно сообщила, что Coinbase выявила более 65 человек, активно подвергавшихся целенаправленным атакам мошенников, и предотвратила потенциальные потери на сумму более 415 000 долларов.
Эта сумма представляет собой платежи, которые, по словам биржи, были остановлены до того, как жертвы потеряли деньги. Она не является частью подтвержденного общего объема изъятой криптовалюты.
Binance оказалась среди компаний, названных Министерством юстиции в качестве участников. Однако министерство не опубликовало отдельную для компании цифру активов, отслеженных или замороженных Binance в ходе операции.
Биржа ранее описывала свои расходы на предотвращение мошенничества и помощь правоохранительным органам. В июне crypto.news сообщил о расходах Binance на комплаенс, которые компания оценила примерно в 300 миллионов долларов в год.
Binance тогда заявила, что ее системы перехватили потенциально мошеннические транзакции на сумму 10,53 миллиарда долларов чуть более чем за год. Эти цифры, сообщенные компанией, относятся к другому отчетному периоду и не должны прибавляться к результатам октябрьской операции.
Meta удалила 3,7 миллиона аккаунтов, связанных с мошенничеством
Meta сообщила, что удалила более 3,7 миллиона аккаунтов, страниц и групп в Facebook и Instagram, связанных с подозрительной активностью, базирующейся в Западной Африке.
Компания сообщила, что многие аккаунты выдавали себя за американских и британских пользователей, пытаясь приблизиться к жертвам в этих странах.
Компании-участники передали правоохранительным органам информацию о более чем 30 подозреваемых мошеннических центрах.
Meta выявила среди используемых методов фальшивые инвестиционные предложения, романтическое мошенничество, мошенничество при трудоустройстве, выдачу себя за государственные органы и мошеннические услуги по возврату активов.
В рамках схем фальшивого возврата преступники обращались к людям, уже потерявшим деньги, и требовали дополнительных платежей в обмен на обещания вернуть их средства.
Британские следователи сообщили о менее масштабных целенаправленных удалениях, связанных с конкретными разведданными. Было отключено более 1 110 аккаунтов Facebook и Instagram, связанных с информацией, предоставленной Report Fraud.
Власти отдельно выявили более 380 подозрительных доменов, связанных с расследованием.
Microsoft приняла меры в отношении аккаунтов, подозреваемых в поддержке мошеннической деятельности, хотя компания не предоставила сопоставимую общую цифру удалений в совместном заявлении.
Meta заявила, что ее участие включало обмен информацией, связывающей аккаунты, подозреваемых преступников и инфраструктуру, использовавшуюся для организации мошенничества.
Компания назвала 15 технологических участников скоординированной операции, в которой участвовали правоохранительные органы нескольких стран.
Следователи выявили 11 миллионов долларов для возможной заморозки
Финансовый результат операции остается более ограниченным, чем можно предположить по заголовочной цифре.
По данным Министерства юстиции, партнеры из частного сектора выявили более 11 миллионов долларов средств, которые могут быть заморожены посредством дальнейших юридических или финансовых действий.
В заявлении не утверждается, что власти успешно заморозили всю сумму или изъяли эквивалентную стоимость в криптовалюте.
Публичная разбивка не показала, какая часть отмеченных средств хранилась на биржах, на банковских счетах или через другие финансовые услуги.
Министерство юстиции сообщило об отдельных изъятиях криптовалюты, не указав токены или их долларовую стоимость.
Министерство сослалось на данные ФБР, согласно которым мошенничество с инвестициями, связанное с криптовалютами, привело к заявленным потерям в США на сумму более 7,2 миллиарда долларов в течение 2025 года, что на 24% больше, чем в предыдущем году.
Эти цифры взяты из Центра жалоб на интернет-преступления ФБР и охватывают заявленные потери от мошенничества по всей стране, а не жертв или транзакций, связанных конкретно с октябрьскими арестами.
В более раннем расследовании западноафриканских мошенничеств сообщалось об участии Coinbase в лондонской операции до того, как власти обнародовали полные результаты правоприменительных действий.
Отдельные расследования INTERPOL в отношении мошенничества с криптовалютами привели к 58 арестам и изъятию средств на сумму 2,67 млн долларов после скоординированных операций с участием 22 стран, согласно объявлению агентства в августе 2026 года.
В последнем заявлении Министерства юстиции указано 72 984 сообщения об инвестиционных мошенничествах в 2025 году, при этом на мошенничество с криптовалютными инвестициями приходится 72% этой категории.
