Кратко
- Девять подозреваемых, включая двух военнослужащих, которых обвиняют в руководящих ролях, должны были предстать перед следственным судьей на севере Греции в понедельник.
- Полиция оценила предполагаемые доходы примерно в 8 миллионов долларов от около 10 000 инвесторов.
- Вход начинался с 800 евро, так называемые VIP-инвесторы должны были внести 5000 евро с обещанием, что их деньги удвоятся.
Два греческих военнослужащих входят в число девяти подозреваемых, обвиняемых в организации криптовалютной пирамиды, которая собрала около 8 миллионов долларов примерно от 10 000 инвесторов, сообщила афинская ежедневная газета To Vima.
Девять человек должны были дать показания следственному судье в понедельник. Полиция арестовала 17 человек по делу об предполагаемой организации, которая, по словам прокуроров, действовала как пирамида и подталкивала инвесторов к криптовалютам через контролируемую ею платформу. Ни одно из обвинений не было проверено в суде, а цифры взяты из полицейских источников, а не из обвинительного документа.
Согласно данным статьи, вербовочным инструментом была местная гражданская группа. 44-летний мужчина, возглавлявший Ассоциацию друзей искусственного интеллекта в Катерини, был заключён под стражу после того, как магистрат и прокурор не поверили его объяснениям. Шестеро других из первой группы из семи арестованных были освобождены под ограничительными условиями с залогом от 15 000 до 20 000 евро, согласно общественному вещателю ERT.
Предложение имело знакомую форму. Инвесторов побуждали вкладывать от 800 евро, а тех, кого обозначили как VIP, просили внести 5000 евро, при этом обеим категориям обещали удвоение их денег. Только в Катерини, по оценкам следователей, организация зарегистрировала 1842 участника и собрала около 2 миллионов евро.
Всё дело началось в июле с двух анонимных жалоб, поданных через gov.gr, собственный портал цифровых услуг греческого правительства, сотрудникам Управления по расследованию преступлений Катерини.
