Генеральный директор Tether Паоло Ардоино оспорил доклад сенатора Ричарда Блюменталя о санкциях против Ирана, заявив, что с 2023 года компания замораживала помеченные адреса в среднем за четыре недели до официальных включений в санкционные списки.
Краткое содержание
- По словам Ардоино, четыре недели — это среднее опережение Tether официальных включений в санкционные списки с 2023 года.
- Генеральный директор утверждал, что 99% указанных адресов были заморожены до того, как Chainalysis присвоила им метки.
- Следователи Сената сообщили, что 84% из 846 связанных с Ираном кошельков использовали USDT исключительно или почти исключительно.
- Блюменталь запросил федеральные расследования практик Tether в области санкций и противодействия отмыванию денег.
Паоло Ардоино заявил в публикации от 19 октября, что сравнение охватывало включения в списки Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма.
Tether ссылается на более ранние заморозки в своей защите по санкциям
В своей публикации от 19 октября Ардоино обвинил анализ Блюменталя в том, что он упускает из виду сроки действий Tether. Его цифра в четыре недели относилась к среднему значению по заморозкам с 2023 года, тогда как отдельное утверждение о 99% касалось того, действовала ли Tether до того, как Chainalysis присвоила метки.
Ардоино написал, что «в 99% случаев Tether замораживала указанные адреса до того, как Chainalysis присвоила им метки».
Он приписал снижение объёмов стейблкоинов, связанных с Ираном, на 94% действиям Tether и отнёс реакцию компании на новые угрозы на счёт её партнёрств с правоохранительными органами. В публикации снижение представлено как результат правоприменительной работы эмитента.
В предоставленном заявлении не указано, какие адреса использовались для расчёта обеих временных цифр, количество наблюдений или период, измеренный для снижения объёмов. Цифры Ардоино остаются утверждениями компании без независимо проверенного набора данных, подтверждающего средние значения или заявленное сокращение.
На скриншоте видно, что публикация была отредактирована 19 октября. Её формулировки оспаривают интерпретацию сенатором санкционного досье, представляя даты заморозки, метки аналитики и изменение объёма транзакций как отдельные показатели эффективности Tether. Ардоино не утверждал в публикации, что вся выборка кошельков Сената была заморожена.
Его ответ последовал за запросом Сената о санкциях, о котором crypto.news ранее сообщал 29 сентября. Следователи-демократы изучили кошельки, связанные с Ираном и региональными организациями, которые были подвергнуты санкциям или стали целями для изъятия.
Следователи Сената утверждают о задержках в блокировке кошельков
Офис Блюменталя сообщил 28 сентября, что 84% из 846 кошельков совершали транзакции исключительно или почти исключительно в USDT. В пресс-релизе анализ приписан сотрудникам-демократам Постоянного подкомитета Сената по расследованиям.
Сенатор утверждал, что USDT помогал иранским сетям перемещать деньги через границы и поддерживать деятельность, связанную с центральным банком страны. Его офис обвинил Tether в неспособности последовательно замораживать незаконные кошельки до 2024 года и в продолжающемся пропуске адресов, которые должны были побудить к действиям.
В своём предварительном отчёте сотрудники-демократы описали конкретный набор из 39 адресов, выявленных израильским бюро в июне 2023 года как связанных с отмывателем денег «Хезболлы».
Согласно отчёту, Tether заморозила пять из этих адресов ранее, но ждала до марта 2024 года, чтобы заблокировать остальные 34. Следователи заявили, что более 34,6 млн долларов в USDT покинули обозначенные кошельки после публикации уведомления об изъятии.
В докладе содержалась оговорка относительно его хронологии. В сноске 56 говорится, что израильские ордера иногда становились публичными через недели или месяцы после дат их подписания, и следователи отмечали очевидные даты публикации, где они были доступны. Обвинения в докладе касаются как отдельных случаев, так и общих практик соблюдения требований компанией.
Более ранние заморозки USDT обеспечивают документированную хронологию
В заявлении компании Tether от 28 сентября упоминалось о почти 550 миллионах долларов в связанных с Ираном заморозках USDT в течение 2026 года. Эмитент сообщил, что действовал на основе информации, предоставленной властями США, когда помог заморозить более 344 миллионов долларов на двух адресах в апреле.
Согласно этому заявлению, OFAC на следующий день добавил два адреса в санкционную запись Центрального банка Ирана. Компания сослалась на июльскую акцию, затронувшую более 130 миллионов долларов на четырех дополнительных кошельках.
В материале о июльских заморозках кошельков, опубликованном 15 июля, было зафиксировано объявление министра финансов Скотта Бессента о том, что OFAC ввел санкции против кошельков, связанных с центральным банком Ирана. Ончейн-исследователь Specter идентифицировал четыре адреса TRON, на которых хранилось примерно 131 миллион долларов в USDT.
В своем отчете о заморозках связанных с Ираном активов, опубликованном 28 сентября, издание отметило, что в объявлении Tether не были перечислены все заморозки, включенные в общую сумму около 550 миллионов долларов.
Власти США сталкиваются с запросом на расследование и отдельным делом об активах
Блюменталь направил выводы Сената министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Тодду Бланшу. В своих письмах он запросил расследования потенциальных нарушений санкционного и банковского законодательства с принятием мер принудительного характера, если должностные лица обнаружат нарушения.
Сенатор назвал Закон о банковской тайне и Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях среди законов, которые он хотел бы, чтобы Министерство финансов рассмотрело. В публикации излагается запрос на расследование без объявления о выводе об ответственности со стороны какого-либо из ведомств.
В отдельном материале о деле о доходах от иранской нефти, опубликованном 15 сентября, описывалась федеральная гражданская жалоба о конфискации, нацеленная на 61,2 миллиона долларов в USDT, хранящихся на десяти адресах TRON.
Согласно цитируемым судебным документам, Tether заморозил эти адреса в июне и июле 2025 года. Ордер от 14 сентября 2026 года разрешил правительственное хранение, а жалоба о конфискации требовала судебного решения о передаче права собственности на активы Соединенным Штатам. Утверждения прокуроров о связи средств с продажами иранской нефти оставались предметом гражданского производства.
