Tether було подано до суду компанією з транскордонних платежів Conduit Technology через 2,76 мільйона доларів у USDT, які залишаються замороженими з вересня 2025 року, причому Conduit стверджує, що жоден судовий наказ чи урядовий запит безпосередньо не стосувалися його казначейського гаманця.
Резюме
- Conduit подав до суду на Tether через 2,76 мільйона USDT, заморожених з його корпоративного казначейського гаманця у 2025 році.
- Conduit стверджує, що бразильська поліція ніколи не ідентифікувала його гаманець серед адрес, щодо яких влада вимагала заморожування.
- Поточні умови Tether дозволяють заморожування токенів, коли вона сама вважає це розсудливим або юридично необхідним.
- Позов вимагає відновлення доступу, щонайменше 2,76 мільйона доларів відшкодування збитків, штрафних збитків та прибутку від резервів.
- Станом на 7 жовтня, згідно з наявними записами, Tether публічно не відповіла на звинувачення Conduit.
Conduit стверджував у скарзі від 5 жовтня, поданій до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, що Tether обмежила доступ до коштів без юридичної претензії до компанії. У справі відповідачами названо Tether Holdings, Tether International, Tether Operations та Tether Investments.
Платіжна компанія заявляє, що USDT становили частину її власного оборотного капіталу, а не кошти клієнтів. Вона вимагає відновлення доступу та щонайменше 2,76 мільйона доларів відшкодування збитків, а також іншої компенсації, яку може присудити суд.
Conduit заявляє, що Бразилія ніколи не просила Tether заморозити його гаманець
Спір сягає корінням розслідування Федеральної поліції Бразилії, розпочатого у 2024 році щодо фінансового посередника Bull Intermediação de Negócios та пов'язаної компанії Onix Intermediações.
Conduit раніше надавав платіжні послуги Onix. У його позові зазначено, що відносини припинилися 22 квітня 2025 року, майже за місяць до того, як Conduit створив казначейський гаманець, що є центром справи, 20 травня.
Компанія заявила, що ні Onix, ні Bull не володіли гаманцем, не вносили до нього кошти та не використовували його для транзакцій.
Згідно зі скаргою, бразильська поліція пізніше передала набір підозрюваних адрес криптовалют Підрозділу фінансових злочинів T3 компанії Tether під час розслідування. Conduit стверджує, що його адреси не було в цьому списку.
У поданні цитується документ від липня 2026 року від бразильської влади, який, за словами Conduit, вказував, що T3 ідентифікував інші адреси за допомогою власного аналізу. Conduit стверджує, що його казначейський гаманець потрапив до процесу заморожування через цей окремий відбір.
Його юристи згодом зв'язалися з бразильськими слідчими, і їм нібито повідомили, що влада не обирала адресу Conduit для блокування і не знала, за якими критеріями Tether її вибрав. Відповідне бразильське подання не було публічно доступним разом із американською скаргою, тому цей виклад залишається характеристикою Conduit іноземного розслідування.
Conduit заявляє, що Tether заніс гаманець до чорного списку 24 вересня 2025 року. На кінець вересня 2026 року адреса все ще утримувала приблизно 2,76 мільйона доларів у USDT, згідно з позовом.
Умови Tether дозволяють їй вносити гаманці USDT до чорного списку
USDT відрізняється від таких криптовалют, як Bitcoin, оскільки Tether зберігає технічні засоби контролю, які можуть перешкоджати переміщенню токенів, що зберігаються на вибраних адресах.
Опубліковані умови Tether зазначають, що вона може заморожувати токени, коли цього вимагає закон або державні органи, коли адреса пов'язана з розслідуванням, або коли компанія вважає обмеження розсудливими відповідно до своїх політик.
Позов Conduit оспорює, чи надавали ці договірні та технічні повноваження Tether юридичні права щодо її конкретних активів. Компанія стверджує, що Tether не мала права власності на її USDT і що жоден виконуваний договір між сторонами не дозволяв заморожування.
Таким чином, суд повинен буде розглядати юридичні претензії окремо від технічної здатності Tether вносити адресу до чорного списку.
Tether регулярно використовує цю можливість у співпраці з правоохоронними органами. Емітент заявив у квітні, що підтримав заморожування понад 344 мільйонів доларів у USDT, пов'язаних із двома адресами TRON, які перебували в полі зору американської влади.
Його правозастосовна діяльність поширюється через T3, ініціативу з боротьби з фінансовими злочинами, створену разом з TRON та компанією з блокчейн-аналітики TRM Labs. Як раніше повідомлялося в матеріалі crypto.news про те, як підрозділ T3 Financial Crime Unit подолав позначку в 450 мільйонів доларів заморожених активів, група заявила, що її справи стосувалися підозрюваних зломів, наркоторгівлі, фінансування тероризму та діяльності, пов'язаної з Північною Кореєю.
Conduit не заперечує, що Tether технічно може зупинити рух USDT. Його справа зосереджена на тому, чи мав емітент достатні правові підстави для застосування цієї влади проти казначейських коштів Conduit.
Conduit стверджує, що заморожування завдало шкоди його платіжному бізнесу
До того, як Tether заблокував гаманець, Conduit, за його словами, використовував рахунок для зберігання капіталу, необхідного для підтримки міжнародних платежів.
У позові зазначено, що адреса обробила 4 427 транзакцій за участю 78 контрагентів та понад 1,1 мільярда доларів у період з травня по вересень 2025 року.
Conduit каже, що втрата доступу до 2,76 мільйона доларів зменшила ліквідність, доступну для попереднього фінансування платіжних маршрутів. Компанія пов'язує це обмеження зі зниженням пропускної здатності транзакцій, скороченнями та закриттям офісів, хоча суд ще не перевіряв ці твердження.
Згідно з матеріалами справи, Tether раніше направив Conduit до бразильської влади, але не розблокував USDT після цих комунікацій.
Тепер Conduit висуває вимоги, включаючи незаконне привласнення, безпідставне збагачення, порушення фідуціарних обов'язків та ймовірні порушення федерального закону про комп'ютерне шахрайство. Він вимагав суду присяжних.
Окрім відновлення доступу до гаманця, компанія вимагає відшкодування збитків, пов'язаних із заморожуванням, та штрафних санкцій, якщо суд визнає їх виправданими.
Ще одна вимога стосується доходу, отриманого від активів, що забезпечують заблоковані USDT. Conduit стверджує, що хоча він не міг використовувати свої токени, Tether зберігав резервні активи, пов'язані з ними, і міг отримувати прибуток від цих резервів. Позов вимагає звітності та повернення будь-якого доходу, який суд визначить таким, що належить Conduit.
Другий позов оскаржує повноваження Tether щодо заморожування
Справа в Нью-Йорку слідує за іншим позовом, який ставить під сумнів, коли емітент стейблкоїна може обмежити приватно утримувані USDT.
Двоє тайських бізнесменів подали позов проти Tether у серпні через приблизно 42,4 мільйона доларів, заморожених на 10 адресах Ethereum у жовтні 2025 року. Позивачі заявили, що Tether діяв після неофіційного запиту від агента Служби імміграційного та митного контролю США, перш ніж влада отримала ордер на вилучення.
Як детально описано вматеріалі crypto.news про окремий позов щодо заморожування 42,4 мільйона USDT, федеральний магістрат пізніше видав ордер у лютому 2026 року, що охоплює токени, пов'язані з ймовірною шахрайською інвестиційною схемою на 61 мільйон доларів. Позивачі стверджують, що пізніший ордер не міг заднім числом санкціонувати попереднє заморожування.
Уряд подякував Tether за сприяння в пов'язаній операції з вилучення, тоді як тайські позивачі оспорюють поводження з їхніми конкретними токенами. Їхні твердження залишаються невирішеними.
Справа Conduit стосується інших сторін та окремого розслідування. Його позов зосереджений на твердженні, що бразильська влада ніколи не доручала Tether заморожувати казначейський гаманець компанії.
Наступні процесуальні кроки включатимуть вручення позову та відповідь від Tether. Залежно від того, як відповідачі відреагують, справа може перейти до провадження про відхилення, розкриття доказів або іншого клопотання на ранній стадії, перш ніж суд розгляне основні вимоги Conduit.
