Користувач Hyperliquid повідомив, що його гаманець було позначено як високоризиковий після отримання платежу, пов'язаного з криптобіржею HTX, що викликало занепокоєння щодо того, як санкційний скринінг може впливати на користувачів, які ніколи безпосередньо не користувалися платформою під санкціями.
Резюме
- Трейдер Hyperliquid заявив, що його гаманець було позначено як високоризиковий після отримання платежу від друга, який користувався HTX.
- Інший користувач повідомив, що три його гаманці були обмежені в червні після взаємодії з HTX після запровадження Великою Британією санкцій проти біржі.
- Обмеження викликали занепокоєння щодо доступу до майбутніх аірдропів, причому один постраждалий трейдер стверджував, що не зміг отримати винагороди Kinetiq Season 2.
- Користувачі поставили під сумнів, чи можуть невеликі перекази з HTX спричинити позначення не пов'язаних гаманців, хоча механізм автоматичного бану не було підтверджено.
У дописі в X від 25 жовтня трейдер, відомий як x256.hl, заявив, що кілька місяців тому позичив другові кілька тисяч доларів і згодом отримав погашення з HTX, колишньої Huobi.
Трейдер заявив, що не знав про санкційні проблеми біржі й особисто ніколи не користувався HTX. За повідомленнями, його друг також не знав про обмеження.
Hyperliquid позначає адресу користувача. Джерело: X/x256xx
Користувач поставив під сумнів, чи може надсилання невеликих сум з HTX на інші гаманці Hyperliquid спричинити подібні обмеження для цих адрес.
Обмеження гаманців Hyperliquid торкнулися й інших трейдерів
Скарга викликала відповідь іншого користувача Hyperliquid, @0xasrequired, який заявив, що зіткнувся з подібними проблемами після взаємодії з HTX.
Трейдер послався на докладну статтю в X, яка описує, як три гаманці були обмежені від офіційного фронтенду Hyperliquid у червні після транзакцій, пов'язаних з біржею.
Згідно з повідомленням, два гаманці спочатку були позначені 2 червня, а третій було обмежено 5 червня. Трейдер заявив, що гаманці становили 99,5% їхнього чистого капіталу й містили активність, накопичену в кількох протоколах децентралізованих фінансів.
За повідомленнями, їхня історія торгівлі на Hyperliquid включала понад 210 мільйонів доларів обсягу, понад 60 000 доларів торгових комісій і ще 50 000 доларів комісій білдерів.
Хоча трейдер все ще міг отримати доступ до Hyperliquid через альтернативні інтерфейси, вони стверджували, що втрата доступу до офіційного фронтенду може перешкодити їм підписати умови, необхідні для майбутніх заявок на аірдропи.
В останньому обміні думками @0xasrequired заявив, що не зміг отримати винагороди Kinetiq Season 2, попри те, що входив до топ-150 учасників.
Початковий скаржник відповів, що успішно отримав свої винагороди Kinetiq, хоча транзакція, пов'язана з HTX, відбулася до фінального знімка.
Санкції Великої Британії проти HTX спричинили проблеми зі скринінгом гаманців
Обмеження були запроваджені після санкцій Великої Британії від 26 травня проти Huobi Global S.A., яку британська влада звинуватила в наданні фінансових послуг, пов'язаних з організаціями, пов'язаними з Росією, зокрема A7 і Garantex.
Як повідомляло crypto.news у травні, це рішення запровадило заморожування активів і фінансові обмеження щодо компанії, яка потрапила під санкції.
HTX оспорювала застосування рішення до своєї операційної біржі, стверджуючи, що Huobi Global S.A. була окремою юридичною особою. Британські санкційні органи згодом уточнили, що вважають HTX суб'єктом обмежень через правила власності.
Проблеми з дотриманням вимог незабаром з'явилися й на інших платформах.
У червні FixedFloat призупинила кошти, пов'язані з Huobi, для додаткової перевірки, тоді як блокчейн-дослідник ZachXBT розкритикував ставлення до звичайних користувачів, чиї гаманці взаємодіяли з біржею.
Kraken і OKX випустили попередження щодо переказів, пов'язаних з HTX, і користувачі можуть зіткнутися з додатковими перевірками.
Обмеження продовжилися в серпні, коли Binance оголосила про ліміти транзакцій щодо HTX та 10 інших платформ після регуляторних заходів, пов'язаних із санкціями.
Перевірка третіми сторонами викликає питання щодо блокування гаманців
У своїй червневій статті @0xasrequired заявив, що розмови з Blockaid, Chainalysis і TRM показали, що постачальники послуг із дотримання вимог надають інформацію про транзакції та оцінки ризиків, тоді як окремі платформи визначають, які гаманці обмежувати.
Трейдер стверджував, що Hyperliquid визначила Chainalysis своїм постачальником перевірки, хоча цей зв'язок не було незалежно підтверджено.
Повідомлялося, що їхні гаманці пройшли перевірки, проведені через GoPlus Security і Blockaid, попри те, що були обмежені на Hyperliquid.
У статті описано окремі обмеження щодо GRVT і OpenSea, зокрема гаманці, які нібито не мали прямого ончейн-зв'язку з HTX, але були пов'язані з тим самим профілем OpenSea.
Інший випадок стосувався користувача Hyperliquid на ім'я Maxime, який заявив, що його гаманець було помилково позначено після отримання транзакції на $0,02, пов'язаної з підозрілою адресою. Згодом доступ до фронтенду було відновлено.
Можливість того, що небажані перекази спричинятимуть обмеження, залишалася предметом занепокоєння серед постраждалих трейдерів.
Жовтнева скарга не супроводжувалася публічним поясненням від Hyperliquid із зазначенням конкретної транзакції або критеріїв перевірки, відповідальних за позначення.
У попередньому випадку @0xasrequired заявив, що відкрив звернення до підтримки в Discord і отримав початкову відповідь від співзасновника Hyperliquid iliensinc, але на момент публікації їхньої статті подальшого вирішення не отримав.
