Японська поліція заарештувала двох осіб, підозрюваних у допомозі шахрайській групі, яка видавала себе за поліцію, у викраденні криптовалюти на суму приблизно 81 мільйон єн у жінки віком близько 40 років.
Резюме
- Японська поліція заарештувала двох підозрюваних у схемі, яка, за словами слідства, викрала 81 мільйон єн у криптовалюті.
- Поліція вважає, що шахрайська група діяла з Камбоджі та націлювалася на жінку віком близько сорока років.
- Слідчі кажуть, що пов’язані з підозрюваними справи завдали підтверджених збитків на загальну суму приблизно 240 мільйонів єн.
- У Японії за сім місяців цього року по всій країні зафіксовано 617,1 мільярда єн збитків від шахрайства з видаванням себе за поліцію.
- Влада вважає, що громадянин Китаю керував операцією з підозрюваного шахрайського центру, розташованого в Камбоджі.
FNN повідомило 25 вересня, що поліція заарештувала 31-річну Сакі Окаяму та 38-річну Міцукі Мінамісаву за підозрою в участі у схемі. Слідчі вважають, що група діяла з Камбоджі та видавала себе за японських поліцейських, щоб чинити тиск на жертв і змушувати їх переказувати активи.
Жертві, як стверджується, сказали, що її банківська картка була пов’язана з великим розслідуванням відмивання грошей. Згідно з поліцейською інформацією, на яку посилається FNN, група заявила, що шахрайська справа завдала збитків на 600 мільярдів єн і що для відмивання коштів було використано близько 400 рахунків.
Фальшива поліція, як стверджується, вимагала довести невинуватість
Схема почалася з телефонного дзвінка від чоловіка, який назвався представником поліції префектури Осака.
FNN повідомило, що той, хто телефонував, сказав жінці, що її картка нібито фігурує серед рахунків, пов’язаних із так званим розслідуванням відмивання грошей. Потім той, хто телефонував, заявив, що її ось-ось заарештують і їй потрібно «довести свою невинуватість».
Поліція стверджує, що фальшиве звинувачення зрештою змусило жертву переказати криптовалюту на суму близько 81 мільйона єн. Ці активи оцінювалися приблизно в 515 000 доларів за конвертацією, наведеною в повідомленнях про цю справу.
Слідчі публічно не назвали криптовалюти, про які йдеться, і не розкрили адреси гаманців, які отримали активи. Тому наявні повідомлення не встановлюють, як криптовалюту згодом перемістили, конвертували або зняли.
Управління поліції столичної префектури Токіо вважає, що Окаяма та Мінамісава брали участь у більшій організації. Відомі збитки від шахрайських справ за участю цих двох підозрюваних сягнули приблизно 240 мільйонів єн, за даними FNN.
Поліція підозрює, що група тримала свою операційну базу в Камбоджі, більш ніж за 4 000 кілометрів від Японії. Слідчі вважають, що громадянин Китаю був особою, яка керувала операцією.
Наявне повідомлення FNN не вказує, що когось із підозрюваних було засуджено. Обидва залишаються підозрюваними у розслідуванні, а звинувачення стосуються їхньої ймовірної участі у шахрайській мережі.
Шахрайство з видаванням себе за поліцію в Японії спричиняє зростання збитків
Ці арешти відбулися на тлі різкого зростання збитків від людей, які видають себе за поліцейських, по всій Японії.
Японське Національне поліцейське агентство повідомило, що шахрайство з видаванням себе за поліцію завдало 61,71 мільярда єн збитків протягом перших семи місяців 2026 року. Влада зафіксувала 5 422 випадки до кінця липня.
Хоча кількість випадків зменшилася на 6,4% порівняно з тим самим періодом роком раніше, фінансові збитки зросли на 25,7%. Таким чином, схеми з видаванням себе за поліцію залишалися однією з найдорожчих форм спеціального шахрайства в Японії.
Національне поліцейське агентство почало розглядати шахрайство з видаванням себе за поліцію як окрему категорію у своїй статистиці за 2026 рік, оскільки цей метод став дедалі поширенішим. Його дані показують, що загальні збитки від спеціального шахрайства досягли 210,81 мільярда єн до липня, що на 42,9% більше, ніж роком раніше.
Протягом першої половини року шахрайства з підробленими поліцейськими спричинили збитки на суму 50,79 мільярда єн. За даними поліцейської статистики, середня завершена справа коштувала жертвам близько 11,64 мільйона єн.
Таким чином, 81 мільйон єн, імовірно вилучений у найновішій справі з криптовалютою, значно перевищував середній показник першої половини року.
Поліція задокументувала численні випадки, коли особи, які видають себе за інших, повідомляють жертвам, що вони перебувають під слідством, що існує ордер на арешт або що їхні гроші необхідно переказати, щоб довести невинуватість.
Окремий випадок 25 вересня стосувався чоловіка віком понад 70 років, який втратив приблизно 73 мільйони єн після того, як телефонні шахраї, які назвалися представниками Департаменту поліції Токіо, попросили його переказати гроші, щоб довести свою невинуватість. Поліція наголосила, що слідчі не дають вказівок людям переказувати гроші на визначені рахунки.
Криптовалюта стає частиною японського контролю за шахрайством
Японські регулятори посилюють контроль у сфері, де доходи від шахрайства переміщуються через криптовалютні біржі.
Агентство фінансових послуг Японії та Національне поліцейське агентство у серпні попросили біржі розглянути можливість затримок виведення коштів і посилення перевірок новозареєстрованих адрес гаманців.
Запропоновані заходи контролю включають періоди очікування перед використанням нових адрес для виведення коштів, посилений моніторинг транзакцій та обмеження, коли поведінка облікового запису виглядає невідповідною звичайній активності клієнта.
Влада окремо попросила біржі вдосконалити автентифікацію, стійку до фішингу, та швидше реагувати, коли поліція виявляє підозрілі транзакції.
Це прохання надійшло після стрімкого зростання збитків від шахрайства. Дані Національного поліцейського агентства показали 18 067 випадків особливого шахрайства та 151,47 мільярда єн збитків станом на травень. Схеми з підробленими поліцейськими становили 40,32 мільярда єн із цієї суми.
Японська поліція окремо попереджала про шахрайство з інвестиціями в криптовалюту. Оновлене повідомлення Департаменту поліції Токіо зазначає, що влада продовжує отримувати повідомлення від людей, яких через соціальні мережі та застосунки для знайомств переконали переказати криптовалюту на шахрайські інвестиційні платформи.
Окремий вересневий випадок у Гіфу стосувався жінки віком понад 70 років, якій, за словами поліції, люди, які видавали себе за поліцейських і прокурорів, нібито сказали конвертувати активи в криптовалюту для розслідування. За поліцейськими звітами, вона втратила криптовалюту на суму 39,29 мільйона єн та ще 2 мільйони єн готівкою.
Зв'язок із Камбоджею вказує на ширшу регіональну проблему правозастосування
Підозрювана база в Камбоджі у справі на 81 мільйон єн відповідає схемі, яку розслідують органи влади по всій Азії та яка стосується шахрайських операцій, що здійснюються з-за кордонних комплексів.
У червні Японія заарештувала ймовірну високопосадову фігуру Prince Group, оскільки влада вивчала зв'язки між цим конгломератом, що базується в Камбоджі, та міжнародними шахрайськими мережами. Токійська поліція заарештувала Ху Сяовея за нібито фальшиву реєстрацію місця проживання, розслідуючи його діяльність у Японії.
Поточна справа з підробленими поліцейськими публічно не пов'язана з Prince Group, і наявні поліцейські звіти не вказують підозрюване місце в Камбоджі або організацію, що стоїть за цією операцією.
Інші азійські органи влади виявили зв'язки з Камбоджею в окремих розслідуваннях шахрайства з криптовалютою. Південнокорейська поліція заарештувала 23 особи в червні за нібито операцію з відмивання USDT, яка обслуговувала фішингову мережу, що базується в Камбоджі.
Південнокорейське розслідування стосувалося 16,8 мільярда вон у підозрілій діяльності з відмивання коштів та понад 11 000 банківських рахунків.
Тим часом Камбоджа вжила заходів для посилення кримінальних покарань щодо онлайн-шахрайських операцій. У квітні її Сенат схвалив законодавство, яке охоплює осіб, причетних до шахрайських комплексів та пов'язаної організованої шахрайської діяльності.
Камбоджійське законодавство, оскільки влада зіткнулася з посиленим тиском щодо шахрайських центрів, що діють у країні.
Токійська поліція продовжує розслідування організації, що стоїть за останньою справою, включаючи підозрюваного китайського директора та її операції, що базуються в Камбоджі. FNN повідомила, що підтверджені збитки від шахрайства, пов’язані з двома заарештованими підозрюваними, наразі становлять приблизно 240 мільйонів єн.
