Polymarket розслідувала «десятки» ставок на проміжних виборах — звіт

Polymarket розслідував «десятки» ставок на своїх ринках проміжних виборів щодо можливого інсайдерського трейдингу та маніпуляцій, повідомила NPR керівниця відділу глобальної розвідки та розслідувань компанії Шана Баутіста, повідомила NPR.

Щонайменше два з цих розслідувань було передано до Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, повідомила NPR, посилаючись на особу, обізнану з розслідуваннями.

Баутіста, колишня посадовиця ФБР і криптоаналітикиня, яка приєдналася до Polymarket у червні, сказала, що її команда з 16 осіб контролює виборчі ставки за допомогою нової системи спостереження напередодні голосування 3 листопада.

«Якщо у вас є інформація, яку ви зобов'язані захищати, не торгуйте на її основі», — сказала вона. «Це прямо суперечить нашим умовам використання на обох платформах, а також суперечить закону. Якщо ви вирішите, що ви розумніші й можете це зробити, ми вас знайдемо».

Її команда моніторить як регульовану в США біржу Polymarket, яка вимагає від користувачів підтвердження особи, так і Polymarket International, де користувачі можуть торгувати анонімно за допомогою криптовалюти. Попри це, Баутіста сказала, що криптовалютні торги рідко бувають повністю анонімними. «Не було жодного випадку, над яким ми працюємо, де ми не змогли б потенційно встановити, хто ці люди», — сказала вона.

Система збирає дані із соціальних мереж, документів Федеральної виборчої комісії, криптовалютних компаній, банківських партнерів і статистичних моделей та сповіщає Баутісту, коли користувач активує достатньо внутрішніх сигналів тривоги. «Ми отримуємо сотні сповіщень на день», — сказала вона. Вона відмовилася розкривати конкретні критерії, посилаючись на безпеку системи.

Ринки виборів особливо вразливі, сказав NPR професор економіки Барнард-коледжу Раджив Сетхі, оскільки вони «мають можливість стати самоздійснюваним пророцтвом», коли сприйняття імпульсу кандидата здатне вплинути на результат.

Kalshi, головний конкурент Polymarket, у травні запустила власну систему на основі FEC, щоб заблокувати співробітникам кампаній можливість робити ставки на вибори. У червні вона додала розкриття даних про працевлаштування для ринків високого ризику та систему оцінки ризиків, заявивши, що того року відкрила понад 150 розслідувань і передала правоохоронним органам понад 20 справ. Один співробітник кампанії розповів NPR, що вони знайшли спосіб обійти блокування Kalshi.

Інсайдерська торгівля на ринках прогнозів

Інсайдерська торгівля, пов'язана з виборами, привернула увагу в травні, коли співробітники передвиборчих кампаній розповіли NPR, що заробили "тисячі", роблячи ставки на власних кандидатів, використовуючи підказки про ще не опубліковані опитування. "Оскільки у вас є вся ця інформація та знання, які ще не є загальнодоступними, було б майже нерозумно не поставити на це до того, як вони стануть публічними", — сказав один із них. Джефф Ле Ріш, колишній судовий юрист CFTC, повідомив виданню, що такі угоди "можуть потенційно бути порушенням" закону.

Polymarket об'єднався з блокчейн-аналітичною фірмою Chainalysis для створення інструментів нагляду за ринком у квітні, через кілька днів після того, як діючого військовослужбовця армії США звинуватили у використанні секретної інформації про рейд із захоплення Ніколаса Мадуро для ставок на Polymarket. Солдат, який не визнав себе винним, нібито зробив ставки на суму понад 33 000 доларів і виграв майже 410 000 доларів. Polymarket заявив, що виявив цю активність і повідомив про неї владі до арешту.

NPR повідомив, що CFTC мало що зробила для контролю за ринками прогнозів, здебільшого залишивши цю роботу компаніям. Однак у вересні співробітники CFTC попередили, що "ринки згадок" — контракти на те, чи названа особа вимовить певні слова або відвідає подію — слід вважати такими, що легко піддаються маніпуляціям. Це попередження з'явилося через три тижні після того, як агентство оштрафувало оператора телесуфлера, який торгував на промовах, які він уже прочитав.