Трентон Джонстон був засуджений у Маямі за свою роль у схемі відмивання криптовалюти, що включала понад 13 мільйонів доларів викрадених коштів, після того як слідчі пов'язали канадця з фальшивими дзвінками до служби підтримки та демонстраціями його методів у Discord.
Резюме
- Трентон Джонстон був засуджений у Маямі за криптосхему, що включала понад 13 мільйонів доларів.
- Слідчі заявили, що фальшиві дзвінки до служби підтримки Google і Trezor допомогли шахраям отримати доступ до гаманців жертв.
- Свідок повідомив слідчим, що Джонстон ділився своїм екраном у Discord, щоб продемонструвати свої методи крадіжки.
- Джонстон передав приблизно 3,8 мільйона доларів у криптовалюті та допоміг владі в розслідуванні інших підозрюваних.
Згідно з International Business Times UK, яке повідомило про вирок, 20-річний отримав зарахування терміну 26 жовтня після визнання себе винним у змові з метою відмивання грошей, причому прокурори посилалися на його допомогу в розслідуваннях, що стосувалися інших осіб.
Джонстон передав 3,8 мільйона доларів після арешту
Адвокат захисту Брук К. Вотсон заявила, що Джонстон передав приблизно 3,8 мільйона доларів у біткоїнах та етерах після арешту і швидко визнав свою поведінку, повідомило видання, посилаючись на документ, поданий перед винесенням вироку.
Його визнання провини раніше призвело до рекомендації від 51 до 63 місяців ув'язнення, як crypto.news раніше повідомляло в червні, висвітлюючи його угоду про визнання провини у відмиванні грошей. Прокурори домагалися відхилення окремого звинувачення у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку відповідно до угоди.
У попередньому матеріалі передані активи вказувалися як 53,16 BTC та 275,23 ETH, оцінені приблизно в 3,7 мільйона доларів на той час. Пізніша доларова оцінка становила 3,8 мільйона доларів, згідно з версією захисту, про яку повідомило International Business Times UK.
Використовуючи пізнішу оцінку та повідомлений мінімальний збиток у 13,04 мільйона доларів, передані активи дорівнюють приблизно 29,1% цієї доларової суми. Розрахунок порівнює повідомлені оцінки і не встановлює, скільки грошей отримали окремі жертви.
International Business Times UK повідомило, що було неясно, чи суд призначив відшкодування. Вотсон описала свою клієнтку як «надзвичайно засмучену», тоді як прокурори заявили, що він надав «суттєву допомогу» в розслідуваннях і переслідуваннях.
Фальшиві дзвінки до служби підтримки передували крадіжці біткоїнів
У своєму повідомленні від 11 травня Офіс прокурора США у Південному окрузі Флориди описав схему, в якій Джонстон та інші учасники видавали себе за представників служби підтримки пошукової системи та криптовалютних компаній.
Прокурори стверджували, що телефонні шахраї отримували доступ до цифрових облікових записів і гаманців жертв, перш ніж переказувати криптовалюту для власної вигоди. На стадії обвинувачення слідчі оцінили збитки понад 13 мільйонів доларів і заявили, що продовжують встановлювати жертв.
У червневому викладі справи серед компаній, які видавалися, були названі Google і постачальник апаратних гаманців Trezor. Одну жертву переконали, що її облікові записи Google електронної пошти та Coinbase були скомпрометовані, згідно з повідомленими судовими документами, перш ніж вона втратила приблизно 41 000 доларів в етерах.
Мешканець Каліфорнії згодом втратив 185 BTC, вартістю майже 13 мільйонів доларів на той час, після отримання дзвінків від осіб, які видавали себе за представників Google і Trezor, згідно з викладом судових документів, наведеним International Business Times UK.
«Ми сьогодні фактично влучили в ціль на 185 btc», — написав Джонстон спільнику, згідно зі скаргою, цитованою виданням.
Dexerto повідомило, що свідок розповів слідчим, що Джонстон ділився своїм екраном у Discord, щоб продемонструвати методи крадіжки. Видання описало покупки, включаючи Lamborghini Aventador SVJ, два BMW та ювелірні вироби, поряд із витратами на оренду приватного літака та нічне життя Маямі.
У федеральному повідомленні Брендон Майкл Тардібон був названий співобвинуваченим, і стверджувалося, що він надав Джонстону житло в розкішній резиденції в районі Маямі, щоб допомогти йому уникнути імміграційної влади. Прокурори звинуватили пару у використанні понад 1 мільйона доларів доходів на транспортні засоби, ювелірні вироби та розваги.
За словами представників влади, розслідування на федеральному рівні очолювала Служба кримінальних розслідувань національної безпеки (Homeland Security Investigations) за сприяння генерального інспектора Федеральної корпорації страхування депозитів, Кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів, Митно-прикордонної служби США та поліцейського департаменту Голден-Біч. Справі було присвоєно номер 26-cr-20181 у Південному окрузі Флориди.
У Південній Кореї Bithumb повідомила, що 27 жовтня стороння особа отримала доступ до її внутрішньої мобільної системи групової роботи. Біржа повідомила про інцидент національним органам з кібербезпеки та захисту конфіденційності, одночасно розслідуючи масштаб витоку персональної інформації.
Коментуючи ці розкриття, співзасновник Binance Чанпен Чжао попередив, що витік імен, адрес електронної пошти, номерів телефонів та історій транзакцій може бути використаний для фішингу, підміни SIM-карт та соціальної інженерії. Він рекомендував використовувати унікальні паролі, надійнішу автентифікацію та захист від операторів зв'язку проти несанкціонованого перенесення номерів.
Foundation окремо попередила 26 жовтня після того, як зловмисники надіслали шахрайські електронні листи з офіційних доменів, використовуючи скомпрометовані API-ключі Cloudflare. Компанія заявила, що відкликала облікові дані та видалила шкідливий домен, наполягаючи на тому, що апаратне забезпечення Passport і збережені кошти залишаються в безпеці.
Генеральний директор Зак Герберт сказав, що зловмисники використали вразливість у самостійно розміщеному додатку і могли отримати доступ до комунікацій з підтримки клієнтів. Foundation розслідувала, чи була розкрита персональна інформація.
Коментуючи справу Джонстона в червневому матеріалі, генеральний директор і співзасновник Cyvers Дедді Лавід заявив, що маніпуляції з людьми становлять значну частину великих крадіжок, і закликав до створення систем, здатних виявляти підозрілу активність до того, як кошти клієнтів залишать рахунки.
Раніше повернення стосувалося коштів, вилучених для американської жертви
У жовтні 2024 року дослідник блокчейну ZachXBT розповів, що допоміг владі повернути 275 000 доларів у біткоїнах після окремої шахрайської схеми з видаванням себе за службу підтримки, націленої на літнього користувача Coinbase зі США.
За словами дослідника, телефонні шахраї, які видавали себе за співробітників підтримки біржі, викрали близько 15 BTC у квітні 2024 року. Він сказав, що влада вилучила 275 000 доларів і що ці гроші будуть повернуті жертві.
