Коротко
- Британська влада заморозила лондонський пентхаус Тет Лі, ймовірного фінансового директора Prince Group, вартістю 8,9 мільйона фунтів стерлінгів, повідомила The Times.
- У понеділок влада попросить суд продовжити конфіскацію годинників і ювелірних виробів Лі вартістю 10,6 мільйона фунтів стерлінгів, а також 92 570 фунтів стерлінгів готівкою.
- США домагаються конфіскації біткоїнів на суму близько 14 мільярдів доларів, пов'язаних з Prince Group, яка заперечує будь-які правопорушення.
Британська влада заморозила лондонський пентхаус з видом на Букінгемський палац, що належить Тет Лі, ймовірному фінансовому директору Prince Group, The Timesповідомила в неділю.
Лі, 39 років, заплатив 8,9 мільйона фунтів стерлінгів у 2022 році за квартиру на 13-му поверсі поблизу Сент-Джеймс-парку, згідно з повідомленням. Влада наклала ордер на заморожування на його запис у Земельному реєстрі після розслідування Міністерства закордонних справ.
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Лі в жовтні 2025 року серед 146 цілей Prince Group, описавши його як "фактичного фінансового директора з незаконного фінансування", причетного до "масової контрабанди готівки та управління брудними грошима".
Велика Британія запровадила проти нього санкції в березні в рамках свого глобального режиму захисту прав людини, посилаючись на його зв'язки з Чен Чжі та Prince Group, чиї камбоджійські шахрайські центри, за її словами, піддають працівників примусовій праці та жорстокому поводженню.
Британська влада також звинувачує Лі в тому, що він був "ключовим лейтенантом" лідера групи, який "керував міжнародною фінансовою мережею Prince Group", згідно з The Times.
Британська влада описує Prince Group як прикриття для онлайн-шахрайства "промислового масштабу", включаючи романтичні та інвестиційні шахрайства, відомі як "відгодівля свиней", за даними The Times, яка посилається на оцінки ООН, що понад 100 000 викрадених працівників змушені працювати в її операціях.
Активи в Лондоні, пов'язані з Prince Group
Як повідомляє газета, ордери на заморожування також охоплюють особняк вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів у Сент-Джонс-Вуді та офісну будівлю вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів у лондонському Сіті, пов'язані з головою Prince Group Ченом Чжі. Чена заарештували в Камбоджі та екстрадували до Китаю.
Активи, пов'язані з імовірним другим за посадою в угрупованні Чена, У Ань Міном, включно з особняком у Голланд-Парку вартістю 30 мільйонів фунтів стерлінгів та таунхаусом у Белгравії вартістю 53 мільйони фунтів стерлінгів, зареєстрованим на жінку, яка, за припущеннями, є його дружиною, також були заморожені. Повідомляється, що У був заарештований у Японії в червні.
У жовтні минулого року поліція провела обшуки у двох будинках на острові Мен, які, очевидно, належали Лі, у рамках спільної операції з ФБР. Згідно з повідомленням, Prince Group отримала на острові ігрові ліцензії, які, за припущеннями, використовувалися для відмивання доходів від її злочинів.
США вимагають конфіскації близько 14 мільярдів доларів у біткоїнах, пов'язаних із ц угрупованням, а вашингтонська Група протидії шахрайським центрам повідомила про 580 мільйонів доларів вилучених та заморожених криптоактивів.
Велика Британія також запровадила санкції проти криптовалютного маркетплейсу Xinbi у рамках боротьби з південноазійськими шахрайськими центрами, а Інтерпол назвав мережу шахрайських комплексів глобальною загрозою.
Prince Group минулого року заявила, що вона «категорично відкидає твердження, що вона або її голова Чен Чжі брали участь у будь-якій незаконній діяльності».
У понеділок влада звернеться до суду, щоб продовжити вилучення годинників і ювелірних виробів Лі вартістю 10,6 мільйона фунтів стерлінгів, а також 92 570 фунтів стерлінгів готівкою.
