Сполучене Королівство 8 жовтня запровадило санкції проти трьох криптовалютних бірж, двох платіжних платформ та однієї фізичної особи в рамках пакета з 38 обмежувальних заходів, спрямованих проти фінансових послуг, нафтових доходів і постачальників, яких звинувачують у підтримці війни Росії в Україні.
Резюме
- Три криптобіржі, дві платіжні платформи та одна фізична особа підпадають під нові британські санкції.
- Британська влада підозрює, що дві цільові платформи обробляли або сприяли транзакціям, пов'язаним з мережею A7.
- Міністерство фінансів США 1 жовтня запровадило санкції проти A7, тоді як FinCEN запропонував окремі обмеження на пов'язані перекази.
- Липневий пакет ЄС розширив заборону на транзакції на 14 криптоплатформ у шести юрисдикціях.
Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку оголосило про ці заходи 8 жовтня, заявивши, що підозрює цільові фінансові компанії в допомозі Росії обходити санкції. Міністерство повідомило, що дві з платформ обробляли або сприяли транзакціям з A7 — фінансовою мережею, яку воно описало як підтримувану Кремлем.
Британські санкції спрямовані проти криптобірж і платіжних провайдерів
Згідно з деталями санкцій, наведеними у наданому звіті, до цільових об'єктів належать Xeltox Enterprises, пов'язана з криптовалютними сервісами Cryptomus і Heleket, а також TokenSpot, Processing KG і Tsunami Payments.
У звіті TokenSpot, Processing KG і Tsunami Payments ідентифікуються як компанії, що базуються в Киргизстані, а директора Processing KG Улана Букабаєва названо фізичною особою, проти якої запроваджено санкції. У своїй заяві Міністерство закордонних справ повідомило, що три з цільових платформ мають зв'язки з Киргизстаном.
Щодо фінансових обмежень, настанови Управління з імплементації фінансових санкцій пояснюють, що заморожування активів забороняє операції з підконтрольними коштами та економічними ресурсами, з урахуванням застосовних винятків або ліцензій. Управління прямо включає криптоактиви до активів, що підпадають під фінансові санкції.
Згідно з тими самими настановами, британські санкції застосовуються до осіб і компаній, які діють на території Великої Британії, а також до британських громадян і компаній, заснованих за британським законодавством, де б вони не працювали. OFSI також зазначає, що відповідні обмеження можуть поширюватися на компанії, які належать або контролюються призначеною особою.
Міністерство закордонних справ повідомило, що A7 заявляла про переказ понад 90 мільярдів доларів протягом 2025 року. Британська влада подала цю цифру як власне твердження мережі та звинуватила A7 у наданні каналів для транзакцій, обмежених санкціями проти фінансового сектору Росії.
Раніші правозастосовні заходи вже були спрямовані на частини цієї інфраструктури. 26 травня crypto.news повідомив про британські санкції проти пов'язаних з Росією криптовалютних і фінансових компаній, зареєстрованих в Об'єднаних Арабських Еміратах, Грузії та Киргизстані.
Згідно з тим звітом, британська влада звинуватила мережу в маршрутизації платежів через іноземні фінансові системи та підтримці закупівельної діяльності. Травневі обмеження включали заморожування активів і заборони для британських компаній на обробку платежів або підтримання кореспондентських банківських відносин за участю призначених суб'єктів.
Американські обмеження вже охоплюють мережу A7
У Сполучених Штатах Міністерство фінансів оголосило про окрему дію проти A7 1 жовтня в рамках операції Economic Outcast. Міністерство повідомило, що OFAC визначив мережу як транснаціональну злочинну організацію, тоді як FinCEN запропонував обмеження на перекази за участю компаній, які діють як її закордонні платіжні агенти.
Міністерство фінансів заявило, що це визначення блокує власність A7 на території Сполучених Штатів або яка утримується американськими особами. За словами міністерства, суб'єкти, що на 50% або більше належать заблокованим особам, також блокуються, а транзакції з підконтрольною власністю зазвичай заборонені, якщо вони не авторизовані або не звільнені.
Для американських фінансових установ обмеження FinCEN на перекази залишається пропозицією, а не завершеним правилом. Міністерство фінансів повідомило, що період публічного обговорення завершиться через 30 днів після публікації повідомлення у Federal Register.
У звіті від 2 жовтня про санкції США проти A7 детально описано висновок FinCEN про те, що пов'язані з мережею агенти провели понад 17 мільярдів доларів у доларових транзакціях у період з січня 2025 року по червень 2026 року.
Згідно з цим матеріалом, запропонований захід охоплює звичайні кошти та конвертовану віртуальну валюту. FinCEN також випустила попередження, в якому описала підозрілі торгові записи, нез'ясовані транзакції з великими обсягами та платіжні маршрути за участю кількох країн як індикатори, які установи мають перевіряти.
У звіті цитується міністр фінансів Скотт Бессент, який попередив, що посередники незаконного фінансування можуть «втратити доступ до фінансової системи США».
Щодо криптооперацій мережі, Міністерство фінансів визначило A7A5 як заблокований токен, забезпечений рублем, випущений Old Vector LLC, яку американська влада санкціонувала в серпні 2025 року. Міністерство заявило, що A7 створила цей токен, щоб дозволити членам мережі здійснювати міжнародні транзакції, одночасно генеруючи дохід для санкціонованих постачальників інфраструктури.
Заборони транзакцій ЄС охоплюють 14 криптоплатформ
Європейська влада ухвалила власні обмеження 23 липня, коли Рада Європейського Союзу затвердила 21-й пакет санкцій проти Росії.
Рада заявила, що пакет додав 218 записів, що складаються з 48 фізичних осіб і 170 юридичних осіб, — це найбільший пакет нових записів фізичних осіб за чотири роки. Він також поширив заборони транзакцій на 14 пов'язаних з криптовалютами платформ, що працюють у Грузії, Панамі, ОАЕ, Маршаллових Островах, Киргизстані та Білорусі.
У матеріалі від 24 липня про обмеження транзакцій HTX Reuters ідентифікував 18 криптокомпаній у опублікованому списку, тоді як Рада нарахувала 14 платформ. У звіті розмежовано кількість компаній і послуги, які ці підприємства надавали.
Згідно з цим матеріалом, цільові послуги включали HTX, BitPapa, EXMO, Rapira, A7 Africa та A7 Nigeria. Reuters повідомив, що захід ЄС проти HTX запровадив обмеження транзакцій без вимоги заморожування активів.
Поряд із цими записами Рада запровадила механізм, який дозволяє обмежувати криптопослуги в третіх країнах, коли влада визначає, що постачальники допомагають Росії обходити санкції. Липневе оголошення також визначило чотири позначення, пов'язані з A7, включно з її зв'язками з Африкою.
Нафтові компанії та військові постачальники також підпадають під обмеження Великої Британії
Поза фінансовими послугами Міністерство закордонних справ назвало російські нафтові компанії Zarubezhneft та INK Capital у пакеті від 8 жовтня. За словами міністерства, британські санкції тепер охоплюють понад 90% загальної нафтовидобувної потужності Росії.
Оголошення також позначило 12 додаткових танкерів, яких звинувачують у роботі в складі тіньового флоту Росії, внаслідок чого кількість санкціонованих Британією суден перевищила 600. Міністерство закордонних справ описало оманливі практики судноплавства та фальшиві прапори серед методів, які використовуються для обходу обмежень.
Щодо ланцюгів військових поставок, міністерство перелічило 17 юридичних і фізичних осіб, причетних до товарів, класифікованих Великою Британією, США та ЄС як важливі для воєнних зусиль Росії.
Згідно з оголошенням, ці цілі включають російських імпортерів верстатів, електроніки та матеріалів, що використовуються у виробництві балістичних ракет і дронів, а також громадянина європейської країни, пов'язаного з бізнесом у третій країні, що експортує верстати до Росії.
