Сенатор США Блументаль назвав USDT від Tether «супермагістраллю» для обходу санкцій Іраном

З 846 криптовалютних гаманців, які були піддані санкціям або стали ціллю для конфіскації через зв'язки з Іраном та його регіональними проксі, 84% здійснювали транзакції виключно або майже виключно в USDT стейблкойні від Tether, згідно зі звітом, опублікованим сенатором Річардом Блюменталем (демократ від Коннектикуту).

Цей звіт під назвою «Прив'язані до тероризму» походить від демократичного персоналу Постійного підкомітету Сенату з розслідувань, де Блюменталь є старшим членом меншості. Він спирається на блокчейн-записи для гаманців, позначених Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США та Національним бюро Ізраїлю з боротьби з фінансуванням тероризму в період з червня 2021 року по серпень 2026 року. Головна цифра нерівномірно спирається на два набори: 87% з 757 гаманців, позначених ізраїльським бюро, здійснювали транзакції переважно в USDT, проти 57% з 101, позначених OFAC.

Його другий висновок стосується масштабу. Двоє санкційних іранських контрабандистів нафти, Аліреза Дерахшан і Араш Естакі Аліванд, перемістили понад 603 мільйони доларів у USDT між 2021 і 2025 роками через мережу, яка досягла Хезболли, хуситів та іранських фінансових установ, виявив підкомітет. У ньому зазначається, що є докази того, що ця сама мережа використовувалася для купівлі та продажу дронів та іншого військового обладнання.

До 2024 року, йдеться у звіті, Tether не «всебічно й послідовно заморожувала» гаманці, позначені антитерористичними агенціями, і в одному випадку 34,6 мільйона доларів продовжували рухатися через санкційні гаманці після того, як їх було позначено. У ньому зазначається, що Tether описує своє дотримання санкцій OFAC як «добровільне» і каже, що дотримується «настанов» OFAC — формулювання, яке підкомітет протиставляє зобов'язанням банків. Також зазначається, що ХАМАС перейшов від біткойна та суміші токенів до просування USDT.

Блюменталь написав листа міністру фінансів Скотту Бессенту та генеральному прокурору Тодду Бланшу з проханням до обох відомств розслідувати дотримання Tether вимог щодо протидії відмиванню грошей і санкцій. Він стверджує, що нагляд адміністрації за криптокомпаніями «підірвав наші власні інтереси національної безпеки», і вказує на Cantor Fitzgerald, яка володіє 5% Tether і тримає значну частку її активів, зазначаючи, що банком до недавнього часу керував міністр торгівлі Говард Лутнік, а тепер його контролюють його діти. У звіті цитується Bloomberg за березень, який повідомляв, що Tether позичила цим дітям гроші, щоб викупити частку їхнього батька, коли він відмовився від неї після призначення.

У червні підкомітет написав Tether із запитом на інформацію про те, як компанія обробляє іранські транзакції. Компанія підтвердила отримання, але на момент публікації не відповіла, йдеться у звіті.

В інтерв'ю CNBC Squawk Box у вівторок Блюменталь стверджував, що стейблкоїн — це «не просто шлях, це надшвидкісна магістраль», не лише для ухиляння іранського уряду від санкцій, а й для відмивання грошей і торгівлі людьми загалом. За його словами, правозастосування з боку Міністерства фінансів і Міністерства юстиції було «жодним, нульовим».

Tether опублікувала заяву того ж дня, що й звіт Блюменталя, виклавши свою співпрацю з правоохоронними органами. У ній зазначено, що дії, пов'язані з USDT, заморозили приблизно 550 мільйонів доларів у гаманцях, які американська влада пов'язала з центральним банком Ірану протягом 2026 року, включаючи понад 344 мільйони доларів у квітні та понад 130 мільйонів доларів у липні. Загалом у всіх випадках компанія оцінює загальну суму заморожених коштів у понад 4,9 мільярда доларів, працюючи з понад 340 агенціями у 67 країнах.

«Публічні блокчейни надають органам влади рівень прозорості руху коштів, який просто не існує з готівкою», — сказав генеральний директор Tether Паоло Ардоіно. У заяві не згадується підкомітет або його висновки.

У травні FinCEN випустила попередження, в якому описала використання Іраном стейблкоїнів як таке, що включає «карбування та переміщення між великими емітентами стейблкоїнів», тоді як у серпні Міністерство фінансів розширило свою кампанію, надавши собі повноваження накладати санкції на будь-яку іноземну особу, яка працює в секторі цифрових активів Ірану.