加纳和尼日利亚当局在一次针对网络诈骗网络的国际打击行动中逮捕了28名嫌疑人，加密货币交易所币安（Binance）和Coinbase等私营企业协助调查人员识别出超过1100万美元可能可冻结的资金。
摘要
- 当局在一次针对网络诈骗网络的国际打击行动中于加纳和尼日利亚逮捕了28名嫌疑人。
- 私营企业识别出超过1100万美元可能可供冻结的资金，而非已确认追回的资金。
- Coinbase报告称阻止了超过41.5万美元的潜在欺诈损失，并识别出65名以上的受害者。
- 警方在加纳识别出117名人口贩运受害者，而Meta删除了超过370万个可疑账户。
- 币安、Coinbase和区块链调查人员协助当局追踪疑似欺诈资金并瓦解犯罪网络运营。
根据美国司法部10月13日发布的公告，此次行动针对的是涉嫌运营加密货币投资诈骗、冒充身份欺诈及其他针对美国、英国等地受害者的犯罪团伙。
英国国家犯罪局于10月6日至9日在伦敦主办了此次协调行动，汇集了国际警察部门、加密货币公司和科技企业。调查人员在加纳识别出117名人口贩运受害者，查获了电子设备，并收到了关于30多个疑似诈骗中心的线报。
1100万美元这一数字涵盖参与企业识别出的可能可供冻结的资产。当局另行报告了加密货币的查获情况，但未披露其价值、涉及的代币种类或已返还给受害者的金额。
加纳和尼日利亚的逮捕行动揭露诈骗运营
加纳当局在阿克拉附近的萨萨比逮捕了19人，调查人员在搜查疑似诈骗窝点时查获了303台电子设备。
警方识别出117名据信被贩运至加纳并被迫为犯罪团伙工作的人员。据英国国家犯罪局称，这些受害者正在等待遣返尼日利亚。此次行动涉及加纳网络安全局、加纳警察局、美国联邦调查局和尼日利亚经济和金融犯罪委员会。
在尼日利亚，警方在三角洲州的执法行动中逮捕了9名嫌疑人。据英国机构称，警方查获了6台笔记本电脑、35部手机和12台路由器。两组逮捕行动合计即为司法部公告中提到的28名嫌疑人。
加纳的调查人员还识别出另外89名疑似欺诈受害者，其报告的损失总额约为830万美元。司法部并未将这一金额描述为行动期间追回的资金。
9月下旬的另一次执法活动导致了更多逮捕和34名人口贩运受害者的识别。官员称这些较早的突袭行动是10月协调行动的前期活动的一部分。
当局表示，一些最初在诈骗窝点被拘留的人员随后被确认为被迫参与欺诈活动的人口贩运受害者。
所报告的诈骗手法包括虚假加密货币投资机会、犯罪分子冒充警察以及通过视频通话进行虚假逮捕以施压受害者转账。
币安和Coinbase协助追踪疑似诈骗资金
加密货币交易所与区块链情报公司Chainalysis、Elliptic和TRM Labs共同参与，提供旨在帮助当局识别可疑交易和账户的信息。
Coinbase在其10月13日的声明中表示，其全球情报团队与调查人员合作追踪非法金融活动，支持冻结资产的努力，并在参与组织之间共享情报。
该交易所描述了调查人员如何将区块链交易与来自欺诈性社交媒体资料、通讯账户和网站的证据联系起来。
这些记录使调查人员得以审查疑似诈骗者、其在线操作以及用于接收付款的金融服务之间的关系。
Coinbase副总裁Leah Bressack表示，在犯罪团伙跨不同地区运作之际，该公司正在“追踪资金、冻结资产并实时共享情报”。
Meta另行披露，Coinbase已识别出超过65名被诈骗者积极针对的人员，并阻止了超过41.5万美元的潜在损失。
该金额代表该交易所所称在受害者损失资金之前阻止的付款。它不属于已确认的加密货币查获总额的一部分。
币安出现在司法部列为参与者的公司之中。然而，该部门并未公布币安在此次行动中追踪或冻结资产的公司具体数字。
该交易所此前曾描述其在欺诈预防和执法协助方面的支出。6月，crypto.news报道了币安的合规支出，该公司将其定为每年约3亿美元。
币安当时表示，其系统在仅一年多的时间里拦截了105.3亿美元的潜在欺诈交易。这些由公司报告的数字涉及不同的报告期，不应与10月行动的结果相加。
Meta移除370万个与欺诈相关的账户
Meta表示，其移除了超过370万个与西非可疑活动相关的Facebook和Instagram账户、页面和群组。
该公司报告称，许多账户冒充美国和英国用户，同时试图接近这些国家的受害者。
参与公司向执法部门共享了有关30多个疑似诈骗中心的信息。
Meta识别出的使用手段包括虚假投资邀约、恋爱诈骗、就业诈骗、冒充政府以及欺诈性资产追回服务。
在虚假追回骗局中，犯罪分子接近已经损失资金的人，要求额外付款，以换取追回其资金的承诺。
英国调查人员报告了与特定情报相关的较小规模、有针对性的移除行动。超过1,110个与Report Fraud所提供信息相关的Facebook和Instagram账户被停用。
当局另行识别出超过380个与该调查相关的可疑域名。
微软对涉嫌支持欺诈活动的账户采取了行动，尽管该公司在联合公告中未提供可比的总体移除数字。
Meta表示，其参与包括共享将账户、疑似犯罪分子以及用于运营诈骗的基础设施联系起来的信息。
该公司确认此次协调行动有15家科技参与者，涉及多个国家的执法机构。
调查人员识别出1,100万美元可能被冻结的资金
此次打击行动的财务成果仍比标题数字所暗示的更为有限。
据司法部称，私营部门合作伙伴识别出超过1,100万美元的资金，这些资金可能通过进一步的法律或金融行动被冻结。
该公告并未证实当局已成功冻结全部金额或查获等值的加密货币。
没有公开的分类明细说明被标记的资金中有多少存放在交易所、银行账户或其他金融服务中。
司法部报告了单独的加密货币查获情况，但未说明代币种类或其美元价值。
该部门援引FBI的数据显示，2025年与加密货币相关的投资欺诈在美国造成的报告损失超过72亿美元，较上一年增长24%。
这些数字来自FBI的互联网犯罪投诉中心，涵盖全国范围内报告的欺诈损失，而非专门与10月逮捕行动相关的受害者或交易。
早前一项西非诈骗调查披露了Coinbase参与了伦敦的行动，而在此之前当局尚未公布完整的执法结果。
根据该机构2026年8月的公告，另一起国际刑警组织对加密货币欺诈的调查在涉及22个国家的协调行动后，已导致58人被捕，并查获267万美元资金。
司法部最新声明指出，2025年共确认了72,984起投资诈骗报告，其中加密货币投资欺诈占该类别的72%。
