英国于10月8日在一揽子38项指定中制裁了三家加密货币交易所、两个支付平台和一名个人，目标是金融服务、石油收入以及被指控支持俄罗斯在乌克兰战争的供应商。
摘要
- 三家加密货币交易所、两个支付平台和一名个人面临英国的新制裁。
- 英国当局怀疑两个被针对的平台处理或促成了涉及A7网络的交易。
- 美国财政部于10月1日制裁了A7，而FinCEN则提议对相关转账实施单独限制。
- 欧盟7月的一揽子计划将交易禁令扩展至六个司法管辖区的14个加密相关平台。
外交、联邦和发展事务部于10月8日宣布了这些措施，称其怀疑被针对的金融企业正在帮助俄罗斯规避制裁。该部门表示，其中两个平台处理或促成了与A7的交易，并将其描述为克里姆林宫支持的金融网络。
英国制裁针对加密货币交易所和支付提供商
根据所提供报告中引用的制裁细节，目标包括与加密货币服务Cryptomus和Heleket相关的Xeltox Enterprises，以及TokenSpot、Processing KG和Tsunami Payments。
报告指出TokenSpot、Processing KG和Tsunami Payments是总部位于吉尔吉斯斯坦的企业，并点名Processing KG董事Ulan Bukabaev为被制裁的个人。外交部在其公告中表示，三个被针对的平台与吉尔吉斯斯坦有关联。
关于金融限制，金融制裁执行办公室的指南解释称，资产冻结禁止与受涵盖资金和经济资源进行交易，但适用豁免或许可证的情况除外。该办公室明确将加密资产纳入金融制裁所涵盖的资产范围内。
根据同一指南，英国制裁适用于在英国境内运营的个人和企业，以及英国国民和根据英国法律成立的公司，无论其在何处运营。OFSI还表示，相关限制可扩展至由指定人员拥有或控制的公司。
外交部表示，A7声称在2025年期间转移了超过900亿美元。英国当局将该数字作为该网络自己的说法提出，并指责A7为受对俄罗斯金融部门制裁限制的交易提供渠道。
此前的执法已经针对了该基础设施的部分内容。5月26日，crypto.news报道了英国制裁，针对在阿拉伯联合酋长国、格鲁吉亚和吉尔吉斯斯坦注册的与俄罗斯有关联的加密和金融企业。
根据该报道，英国当局指责该网络通过外国金融系统转移支付并支持采购活动。5月的限制措施包括资产冻结，以及禁止英国企业处理涉及指定实体的付款或维持代理银行关系。
美国限制已覆盖A7网络
在美国，财政部于10月1日根据“经济放逐行动”宣布了对A7的单独行动。该部门表示，OFAC将该网络指定为跨国犯罪组织，而FinCEN则提议对涉及作为其海外支付代理的公司的转账实施限制。
财政部表示，该指定冻结A7在美国境内或由美国人持有的财产。据该部门称，被冻结人员拥有50%或以上所有权的实体也被冻结，涉及受涵盖财产的交易通常被禁止，除非获得授权或豁免。
对于美国金融机构而言，FinCEN的转账限制仍是一项提案，而非已完成的规则。财政部表示，公众评论期将在通知在《联邦公报》上发布后30天结束。
10月2日一篇关于美国A7制裁的报道详细介绍了FinCEN的发现，即与网络相关的代理人在2025年1月至2026年6月期间处理了超过170亿美元的以美元计价的交易。
根据该报道，拟议措施涵盖传统资金和可兑换虚拟货币。FinCEN还发布了一份警报，将涉及多个国家的可疑贸易记录、无法解释的大额交易和支付路径描述为机构应审查的指标。
该报道援引财政部长斯科特·贝森特的警告称，非法金融协助者可能“失去进入美国金融体系的机会”。
就该网络的加密业务而言，财政部认定A7A5为由Old Vector LLC发行的、以卢布为支撑的被封锁代币，美国当局已于2025年8月对其实施制裁。财政部表示，A7创建该代币是为了让网络成员进行国际交易，同时为受制裁的基础设施提供商创造收入。
欧盟交易禁令涵盖14个加密平台
欧洲当局于7月23日通过了自己的限制措施，当时欧盟理事会批准了针对俄罗斯的第21轮制裁方案。
理事会表示，该方案新增218项列名，包括48名个人和170个实体，是四年来最大一批新增个人列名。它还将交易禁令扩大到在格鲁吉亚、巴拿马、阿联酋、马绍尔群岛、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯运营的14个加密相关平台。
在7月24日关于HTX交易限制的报道中，路透社在公布的名单上确认了18家加密公司，而理事会统计为14个平台。该报道将公司数量与这些企业所运营的服务区分开来。
根据该报道，被针对的服务包括HTX、BitPapa、EXMO、Rapira、A7 Africa和A7 Nigeria。路透社报道称，欧盟针对HTX的措施实施了交易限制，但未要求冻结资产。
除这些列名外，理事会还引入了一项机制，允许在当局认定提供商正在帮助俄罗斯规避制裁时，对第三国的加密服务实施限制。7月的公告还确认了四项与A7相关的列名，包括其与非洲的联系。
石油公司和军事供应商也面临英国限制
在金融服务之外，外交部在10月8日的方案中点名了俄罗斯石油公司Zarubezhneft和INK Capital。据该部门称，英国制裁现已覆盖俄罗斯石油总产能的90%以上。
该公告还指定了另外12艘被指控在俄罗斯影子舰队内运营的油轮，使英国制裁船只数量超过600艘。外交部将欺骗性航运行为和虚假船旗列为用于规避限制的方法之一。
在军事供应链方面，该部门列出了17个涉及英国、美国和欧盟归类为对俄罗斯战争努力具有重要意义的货物的实体和个人。
根据该公告，这些目标包括俄罗斯的机床、电子产品和用于弹道导弹及无人机生产的材料进口商，以及一名与向俄罗斯出口机床的第三国企业有关联的欧洲国民。
