美国财政部长斯科特·贝森特表示，当局已找到约10亿美元与伊朗相关的加密货币，本周可能予以扣押。华盛顿正推进对德黑兰的金融限制。
摘要
- 贝森特表示，美国当局本周可能扣押10亿美元与伊朗相关的加密货币。
- 财政部于10月8日以涉嫌运输伊朗石油产品为由制裁了17艘船只。
- Tether报告称，2026年期间冻结了约5.5亿美元与伊朗相关的USDT。
- Chainalysis估计，2025年伊朗的加密货币生态系统处理了超过77.8亿美元的活动。
斯科特·贝森特于10月8日在华盛顿举行的Newsmax NPolicy峰会上表示，官员们知道这些加密货币的存放地点，并正在努力隔离这些资产。
“我们本周可能会扣押10亿美元的加密货币，”他说。
在接受Greta Van Susteren采访时，这位财政部长将华盛顿的做法描述为“绝对孤立运动”，包括金融限制、海上管制和国际旅行限制。
据The Block的报道，贝森特并未确定目标中的10亿美元是否是在美国当局此前宣布的金额之外。他最新的言论描述的是可能的扣押，而非资产已转移至政府保管。
与伊朗相关的加密货币此前曾遭遇钱包冻结
正如crypto.news于9月28日报道的那样，Tether将其2026年与伊朗相关的USDT冻结金额定为约5.5亿美元，并提到与财政部外国资产控制办公室和美国执法部门的合作。
根据Tether的说法，在美国当局提供了有关钱包的信息后，4月份在两个地址上冻结了超过3.44亿美元。该公司表示，OFAC次日将这些地址添加到伊朗中央银行的制裁条目中。
7月份，该发行商报告称，随着财政部将这些地址添加到中央银行的指定名单中，又在四个TRON钱包上冻结了超过1.3亿美元。
根据Tether描述的冻结政策，被冻结的USDT无法从受影响地址转移。9月的法庭文件描述了美国另一项努力，即没收Tether在2025年冻结的十个TRON地址上的6120万美元USDT。
根据这些文件，9月14日的一份令状授权FBI保管这些代币，而民事没收诉讼则寻求政府所有权。检察官将这些资金与涉嫌的伊朗石油收益联系起来。
财政部制裁已触及交易所和外国公司
在9月3日发布的报道中，贝森特将数字资产列为可能进一步限制的目标，与航空公司和海运企业并列，据路透社对其言论的报道。
财政部于8月24日启动了“经济弃儿行动”，扩大了对伊朗数字资产行业及其经济其他部分的制裁权限。该部门表示，这些措施可能涉及在受覆盖行业运营或支持的外国个人和公司。
在该行动下，财政部指控俄罗斯国民Yuri Obukhov自2023年以来处理了超过1亿美元与伊朗石油销售相关的加密货币。该部门声称他与一个与IRGC有关的网络合作，将石油收入转换为数字资产。
8月7日的一份报告详细介绍了财政部对两家交易所Shelbit和Aban Tether的制裁，以及对伊朗国民Siavash Kayvanpour及其关联公司的制裁。
OFAC 指控与 IRGC 有关联的钱包向 Shelbit 地址发送了超过 100 万美元，而与 Shelbit 有关联的钱包向 IRGC 控制的地址转移了超过 200 万美元。财政部还指控 Kayvanpour 控制的钱包向 Nobitex 发送了超过 200 万美元。
根据 OFAC 声明的限制，美国个人和企业通常不得在未获得适用授权的情况下向指定方提供资金或服务。这些限制还涵盖被封锁方至少拥有 50% 的实体，即使这些实体未被单独列名。
10 月制裁针对 17 艘运载伊朗石油的船只
10 月 8 日，财政部宣布对 17 艘船只实施制裁，指控其向东南亚和东亚市场运输数百万桶伊朗原油、石油和石化产品。
该部门表示，这些船只利用十几个司法管辖区的注册和国际前台公司来支持其运营。财政部根据第 13902 号行政命令实施这些指定，该命令涵盖伊朗石油行业及其他行业。
对于美国以外的公司，财政部警告称，协助伊朗洗钱或规避制裁可能导致被排除在美国金融体系之外。
另外，路透社报道称，总统唐纳德·特朗普于 10 月 8 日表示，华盛顿不会在 11 月 3 日国会中期选举前攻击伊朗。据报道，特朗普称与德黑兰的讨论富有成效。
区块链研究人员追踪到数十亿美元的伊朗活动
在其分析中，Chainalysis 估计伊朗的加密货币生态系统在 2025 年达到超过 77.8 亿美元。该公司表示，与 IRGC 相关的地址占第四季度接收价值的超过一半。
据 Chainalysis 称，在整个 2025 年，这些地址接收了超过 30 亿美元，高于 2024 年的超过 20 亿美元。该公司将其数字描述为基于已识别地址的最低估计，不包括可能有关联但尚未归属的钱包和中介。
TRM Labs 另外报告称，在超过七年的时间里，CoinEx 与伊朗实体之间的区块链流动超过 38.4 亿美元。其研究识别出 CoinEx 与 Nobitex 之间约 620 万笔转账，价值 27 亿美元。
在 2025 年 6 月至 2026 年 6 月期间，TRM 追踪到约 6700 万美元从伊朗中央银行流向多个区块链上的 CoinEx 地址。
在 6 月 25 日的回应中，CoinEx 否认与伊朗国家有关联，并对汇总交易流量的解读提出异议。该交易所表示，其与伊朗政府关联实体、国内交易所、IRGC 或受制裁方没有任何商业关系。
据该交易所称，其合规回应包括加强对伊朗用户的检查、阻止来自伊朗地区的注册以及对已识别账户的退出流程。CoinEx 还表示，其扩大了地理访问控制、制裁筛查和交易监控。
