简讯
- 参议院常设调查小组委员会的民主党工作人员分析了846个与伊朗及其代理人相关的受制裁钱包。
- 他们发现，其中84%仅或几乎仅使用Tether的USDT进行交易。
- Tether当天发布声明，提及今年因与伊朗有关而冻结的5.5亿美元，但未回应这份报告。
根据参议员理查德·布卢门撒尔（康涅狄格州民主党人）发布的一份报告，在846个因与伊朗及其地区代理人有关联而受到制裁或被列为扣押目标的加密货币钱包中，84%仅或几乎仅使用Tether的USDT稳定币进行交易。
这份题为《与恐怖主义捆绑》的报告来自参议院常设调查小组委员会的民主党工作人员，布卢门撒尔是该委员会的资深成员。报告依据的是2021年6月至2026年8月期间美国财政部外国资产控制办公室和以色列国家反恐融资局指定的钱包的区块链记录。这一标题数字在两套数据上的分布并不均衡：以色列反恐融资局指定的757个钱包中，87%主要以USDT进行交易，而OFAC指定的101个钱包中这一比例为57%。
Tether是恐怖组织的首选支付系统——充当伊朗政府逃避制裁、实施敌对无人机与导弹行动以及侵犯人权的超级高速公路。我参加了@SquawkCNBC节目，讨论我的新报告。pic.twitter.com/Nnl20M589I
——理查德·布卢门撒尔（@SenBlumenthal）2026年9月29日
其第二项发现涉及规模。小组委员会发现，两名受制裁的伊朗石油走私者阿里雷扎·德拉赫尚和阿拉什·埃斯塔基·阿利万德在2021年至2025年间，通过一个触及真主党、胡塞武装和伊朗金融机构的网络转移了超过6.03亿美元的USDT。报告称，有证据表明同一网络还被用于买卖无人机和其他军事装备。
报告称，在2024年之前，Tether并未“全面且持续地冻结”反恐机构指定的钱包，并且在其中一个案例中，3460万美元在受制裁钱包被指定后仍继续通过这些钱包流动。报告指出，Tether将其对OFAC制裁的遵守描述为“自愿”，并表示其遵循OFAC的“指导方针”，小组委员会将这一说法与银行所承担的义务进行了对比。报告还称，哈马斯已从比特币和多种代币转向推广USDT。
布卢门撒尔已致信财政部长斯科特·贝森特和司法部长托德·布兰奇，要求这两个部门调查Tether的反洗钱和制裁合规情况。他主张，政府对加密货币公司的监管“损害了我们自身的国家安全利益”，并指出康托·菲茨杰拉德公司持有Tether 5%的股份，并持有其很大一部分资产，同时指出这家银行直到最近一直由商务部长霍华德·卢特尼克经营，现在则由他的子女控制。报告援引彭博社3月份的报道称，当卢特尼克因获得提名而剥离股份时，Tether借钱给他的子女们买下了他们父亲的股份。
该小组委员会于6月致信Tether，要求提供其处理伊朗交易的信息。报告称，该公司确认收到信件，但截至发稿时尚未回复。
布卢门撒尔周二对CNBC的Squawk Box表示，这种稳定币“不仅是一条通道，更是一条超级高速公路”，不仅用于伊朗政府规避制裁，还更广泛地用于洗钱和贩运。他说，财政部和司法部的执法力度“为零，完全没有”。
Tether 在 Blumenthal 报告发布的同一天发布了一份声明，阐述了其与执法部门的合作。声明称，涉及 USDT 的行动在 2026 年期间冻结了美国当局与伊朗央行关联的钱包中约 5.5 亿美元，其中包括 4 月的超过 3.44 亿美元以及 7 月的超过 1.3 亿美元。在所有案件中，其冻结总额超过 49 亿美元，并与 67 个国家的 340 多个机构合作。
“公共区块链为当局提供了对资金流动的可见性，而这种可见性在现金中根本不存在，”Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示。该声明未提及该小组委员会或其调查结果。
5 月，FinCEN 发布了一份警报，描述伊朗对稳定币的使用包括“在大型稳定币发行方之间铸造和转移”，而在 8 月，财政部扩大了其行动，赋予自身制裁任何在伊朗数字资产领域运营的外国人的权力。
