犹他州对预测市场运营商Kalshi及其联合创始人提起了14项刑事指控，指控他们在一名卧底调查员在该平台上进行了12笔体育博彩后推广非法在线赌博。
摘要
- 犹他州因涉嫌非法赌博对Kalshi及其联合创始人提起了14项刑事指控。
- 一名卧底调查员进行了12笔体育博彩，总额为114.87美元，亏损25.10美元。
- 起诉包括13项重罪指控和一项涉及涉嫌推广赌博的轻罪。
- 犹他州另行通过其民事诉讼寻求高达6120万美元的涉嫌非法费用。
- 美国商品期货交易委员会（CFTC）已起诉犹他州，主张受监管的预测市场合约由联邦商品法管辖。
在周三提交的刑事指控中，犹他州检察官点名KalshiEX LLC、首席执行官Tarek Mansour和联合创始人Luana Lopes Lara，指控他们通过一名卧底调查员进行的12笔体育博彩违反了州赌博法。指控包括13项重罪和一项轻罪。
与此同时，此次起诉是在犹他州对Kalshi提起民事诉讼以及美国商品期货交易委员会（CFTC）另行提起联邦挑战之后进行的。这些争议涉及联邦监管的预测市场是否可以在禁止赌博的州提供与体育相关的赛事合约。
犹他州对Kalshi的指控源于12笔卧底体育博彩
该刑事案件的核心是犹他州总检察长办公室探员Scott Eggerman在9月份进行的一项调查。
Eggerman使用犹他州住宅地址、当地电话号码和借记卡，于9月13日在Kalshi上开设了一个账户。该平台要求他通过其地理位置服务确认所在位置，然后才允许他进行交易。
调查人员表示，他在接下来的几天里对体育赛事进行了12笔投注，总计风险金额为114.87美元，净亏损25.10美元。这些投注涉及NFL、大学橄榄球、棒球、足球和冰球比赛。
其中一笔交易涉及9月19日犹他州对阵犹他州立大学的橄榄球比赛。根据指控文件，Eggerman投注5美元，赌犹他州将以超过27.5分的优势获胜。犹他州以36分优势获胜，该探员据报获利4.13美元。
其他交易涉及达拉斯牛仔队、堪萨斯城酋长队、亚特兰大猎鹰队和皇家盐湖城队。检察官指控Kalshi在个别交易中收取了从3美分到78美分不等的费用。
这12笔交易中的每一笔都构成一项三级重罪指控，即在线赌博推广。检察官还增加了一项二级重罪指控，指称存在非法活动模式，以及一项涵盖一般赌博推广的A级轻罪。
该州向Mansour和Lopes Lara发出了法院传票，而非寻求逮捕令。预计被告将在盐湖城县犹他州第三地区法院对指控作出回应。
Kalshi否认犹他州的刑事赌博指控
犹他州总检察长Derek Brown坚持认为，在联邦法院裁定该州可以对Kalshi执行其赌博法后，该平台仍继续接受体育投注。
“把它称为‘预测市场’并不能改变它的本质，”Brown在周三的一份声明中表示，并主张联邦注册并不能使公司免于犹他州的赌博限制。
Kalshi拒绝了这一起诉，在《德撒律新闻》报道的一份声明中称其为“疯狂的越权行为”。该公司指责犹他州 pursuing 一场政治争端，并表示预计将在法庭上击败这些指控。
Kalshi运营着一个受美国商品期货交易委员会（CFTC）监管的指定合约市场，客户在该市场交易与体育、选举和经济数据等结果挂钩的事件合约。该公司主张这些产品属于联邦监管的衍生品。
犹他州坚持认为，与体育比赛结果挂钩的合约根据州法律构成赌博。刑事起诉针对的是该平台在犹他州境内的涉嫌行为，而该公司继续质疑该州对其交易所的管辖权。
犹他州在另一起民事诉讼中寻求最高6120万美元
此次刑事起诉发生在犹他州于10月20日对Kalshi及相关交易公司提起民事诉讼八天之后。
正如crypto.news此前报道，该州寻求追回据称非法的交易费用，金额在3060万美元至6120万美元之间。其估算涵盖截至10月19日与犹他州账户相关的超过30亿笔投注。
民事起诉书要求赔偿、交出涉嫌非法所得，并请求限制措施以阻止该州居民访问涉及体育、选举、政治及其他事件的合约。
Kalshi此前已在联邦法院质疑犹他州的执法权力。8月4日，地区法官Robert Shelby裁定，联邦商品法并不阻止犹他州对该交易所执行其赌博法规。
第十巡回法院随后于9月8日驳回了Kalshi的紧急保护申请，允许州执法继续进行，而该公司的上诉仍在审理中。
CFTC就预测市场监管问题挑战犹他州
CFTC于10月27日介入这场争端，就犹他州对联邦注册预测市场的执法行为提起诉讼。
联邦律师请求美国犹他州地区法院阻止州当局对CFTC监管交易所的受涵盖交易适用赌博限制。
该机构主张，联邦商品法赋予其对争议合约的专属管辖权。然而，犹他州坚持认为，尽管该交易所已获得联邦注册，其赌博法仍然可以执行。
亚利桑那州此前于3月对Kalshi提起刑事指控，成为首个采取该做法的州。一名联邦法官随后阻止了亚利桑那州的起诉，该州对该裁决提出上诉。
犹他州的刑事诉讼紧随此前的案件，而关于预测市场管辖权的诉讼仍在多个联邦上诉法院继续进行。新泽西州已请求美国最高法院审查这一监管争端，Kalshi的回应截止日期为11月9日。
除Kalshi外，州监管机构还将目标对准了Polymarket，内华达州于6月就涉嫌无证投注获得了初步禁令。纽约州随后于9月提起诉讼，指控该预测市场平台经营非法赌博服务。
