Hyperliquid 用戶稱經 HTX 轉帳致錢包被標記為高風險

一名 Hyperliquid 用戶報告稱，其錢包在收到一筆與加密貨幣交易所 HTX 相關的還款後被標記為高風險，引發了人們對制裁篩查如何影響從未直接使用受制裁平台用戶的擔憂。

在 10 月 25 日的一條 X 帖子中，名為 x256.hl 的交易者表示，他們幾個月前借給一位朋友數千美元，隨後從 HTX（前身為火幣）收到了還款。

該交易者表示，他們不知道該交易所的制裁問題，也從未親自使用過 HTX。據報導，其朋友同樣對這些限制毫不知情。

Hyperliquid 標記用戶地址。來源：X/x256xx

該用戶質疑，從 HTX 向其他 Hyperliquid 錢包發送小額資金是否會導致這些地址面臨類似的限制。

Hyperliquid 錢包限制已影響其他交易者

該投訴引發了另一名 Hyperliquid 用戶 @0xasrequired 的回應，該用戶表示自己在與 HTX 互動後也遇到了類似問題。

該交易者引用了一篇詳細的 X 文章，描述了在涉及該交易所的交易後，三個錢包於六月被限制訪問 Hyperliquid 官方前端的情況。

根據該帳戶的說法，兩個錢包最初於 6 月 2 日被標記，而第三個錢包於 6 月 5 日被限制。該交易者表示，這些錢包佔其淨資產的 99.5%，並包含在多個去中心化金融協議中累積的活動。

據報導，其 Hyperliquid 交易歷史包括超過 2.1 億美元的交易量、超過 6 萬美元的交易費用以及另外 5 萬美元的構建者費用。

儘管該交易者仍可通過替代界面訪問 Hyperliquid，但他們認為失去對官方前端的訪問權可能會阻止他們簽署未來空投領取所需的條款。

在最新的交流中，@0xasrequired 表示，儘管他們排名前 150 名參與者之列，卻無法領取 Kinetiq 第二季獎勵。

最初的投訴者回應稱，他們已成功領取了 Kinetiq 獎勵，儘管與 HTX 相關的交易發生在最終快照之前。

英國對 HTX 的制裁引發錢包篩查問題

這些限制是在英國於 5 月 26 日對 Huobi Global S.A. 實施制裁之後出現的，英國當局指控該公司提供與俄羅斯相關實體（包括 A7 和 Garantex）有關的金融服務。

正如 crypto.news 在五月報導，該指定措施對受制裁公司實施了資產凍結與金融限制。

HTX 對該決定適用於其營運交易所提出異議，主張 Huobi Global S.A. 是獨立的法律實體。英國制裁當局隨後澄清，他們認為 HTX 透過所有權規則而受該限制約束。

合規問題很快在其他平台上出現。

六月，FixedFloat 暫停了與 Huobi 相關的資金以進行額外驗證，而區塊鏈調查員 ZachXBT 批評了對普通用戶的處理方式，這些用戶的錢包曾與該交易所互動。

Kraken 和 OKX 就涉及 HTX 的轉帳發出警告，用戶可能面臨額外審查。

這些限制在八月持續，當時 Binance 在與制裁相關的監管措施之後，宣布了交易限制，涉及 HTX 及其他 10 個平台。

第三方篩查引發對錢包禁令的質疑

在他們六月的文章中，@0xasrequired 表示與 Blockaid、Chainalysis 和 TRM 的對話表明，合規供應商提供交易資訊和風險評估，而各個平台決定限制哪些錢包。

該交易者聲稱 Hyperliquid 已將 Chainalysis 確定為其篩查供應商，儘管該關係尚未獲得獨立證實。

據報導，他們的錢包通過了由 GoPlus Security 和 Blockaid 進行的檢查，儘管在 Hyperliquid 上受到限制。

該文章描述了涉及 GRVT 和 OpenSea 的另一些限制，包括據稱與 HTX 沒有直接鏈上連結但與同一 OpenSea 個人資料相關聯的錢包。

另一案例涉及 Hyperliquid 用戶 Maxime，其表示在收到一筆與可疑地址相關的 0.02 美元交易後，其錢包被錯誤標記。其前端存取隨後被恢復。

不受歡迎的轉帳觸發限制的可能性，一直是受影響交易者關注的問題。

十月的投訴並未伴隨 Hyperliquid 的公開解釋，說明導致該標記的具體交易或篩查標準。

在較早的案例中，@0xasrequired 表示他們開了一個 Discord 支援工單，並收到了 Hyperliquid 聯合創始人 iliensinc 的初步回覆，但在其文章發表時尚未收到進一步的解決方案。