美國總統唐納德·川普已準備好強調其政府對海外加密貨幣詐騙的打擊，聯邦機構正針對欺詐性投資網站以及被指控從美國人手中竊取數十億美元的犯罪網絡。
摘要
- 美國總統唐納德·川普預計將於10月21日在白宮活動上強調針對海外加密貨幣投資詐騙的聯邦行動。
- 政府計劃討論查獲的欺詐性投資網站以及阻止網路冒充行為的努力。
- 聯邦調查局數據顯示，美國人在2025年報告了超過110億美元的加密貨幣相關損失。
- 3月的一項行政命令指示聯邦機構追查外國詐騙網絡、協調調查並考慮受害者賠償。
- 司法部調查人員已經開展了加密貨幣查扣和跨境欺詐行動。
據一位於10月21日向路透社透露消息的白宮官員稱，川普和高級內閣官員預計將在華盛頓舉行的一場網路安全活動上討論瓦解外國欺詐行動的努力。
川普政府打擊海外加密貨幣詐騙
計劃中的活動將聚焦於那些說服美國人將資金轉入欺詐性加密貨幣投資的犯罪組織，這些組織通常透過設計成類似合法交易平台的網站來實施詐騙。
官員們預計將描述政府對欺詐性投資網站的查獲以及為打擊網路冒充計畫所採取的措施。
據該白宮官員稱，國土安全部長馬克韋恩·穆林、聯邦調查局局長卡什·帕特爾、國防部長皮特·赫格塞斯和司法部長托德·布蘭奇預計將出席活動。
政府在活動前尚未提供新的查獲總額或確認更多犯罪組織。
聯邦調查人員已經對用於引導受害者走向欺詐性加密貨幣投資的基礎設施採取了行動。
4月，司法部報告稱已凍結超過7.01億美元與國際詐騙行動相關的加密貨幣，同時當局搗毀了招募渠道和500多個虛假投資網站。
正如crypto.news此前報導，調查人員針對了運營欺詐性投資平台並透過加密貨幣交易洗錢的網絡。
該行動包括對與東南亞詐騙園區相關的招募基礎設施採取行動。
聯邦調查局報告超過110億美元加密貨幣詐騙損失
根據聯邦調查局2025年網路犯罪報告，網路詐騙的規模持續增長。
該機構的網路犯罪投訴中心在2025年收到1,008,597份投訴，而2024年為859,532份，增長約17%。
網路犯罪報告的損失接近210億美元，其中加密貨幣相關投訴佔超過110億美元。
聯邦調查局記錄了181,565份涉及加密貨幣的投訴。60歲及以上的美國人在網路犯罪中報告了約77億美元的損失，為各年齡段中最高。
投資詐騙佔所通報的網路詐騙損失近一半，顯示出此類騙局所造成的財務損害，這些騙局說服受害者將資金匯給不存在的投資服務。
九月期間，聯邦調查人員舉行了一場關於加密貨幣犯罪的技術交流，涉及執法機構和數位資產專家。
討論涵蓋加密貨幣詐騙、區塊鏈調查和非法金融活動，包括涉及北韓行為者的威脅。
白宮下令對外國詐騙網絡採取協調行動
川普計劃中的講話是在3月6日一項行政命令之後發表的，該命令指示聯邦機構加強對跨國網路犯罪的應對。
該命令指示司法部優先起訴涉及網路詐騙的案件，包括詐騙中心和線上勒索。
它要求數個聯邦部門在60天內審查其調查能力，並在120天內提交行動計劃。
該計劃旨在識別應對詐騙運作的犯罪組織，並透過國家協調中心建立協調機制。
另一項條款指示司法部長建議一項受害者賠償計劃，使用從犯罪網絡追回的資產，但須符合法律要求。
八月，川普發布了一份單獨的總統備忘錄，授權一項計劃，讓經過審查的美國公司協助聯邦當局對外國犯罪組織進行網路監控和破壞行動。
八月備忘錄將這些行動置於聯邦政府監督之下，由司法部和國土安全部官員負責在其權限範圍內批准活動。
司法部追查國際詐騙網絡
聯邦檢察官持續透過加密貨幣追蹤和民事沒收程序追查疑似詐騙所得。
七月，司法部宣布在五項涉及國際投資詐騙的調查中查獲超過2,500萬美元。
這些案件涉及美國和加拿大的受害者，他們據稱被騙將加密貨幣轉移到欺詐性投資運作中。
據聯邦檢察官稱，七月的資產追回案件使透過詐騙中心打擊小組通報的查獲金額超過8億美元。
10月13日，Coinbase披露參與了一項針對西非詐騙網絡的單獨國際行動。
在倫敦的聯合調查涉及司法部、英國國家犯罪局和私營部門調查人員，致力於識別可疑帳戶並破壞線上詐騙基礎設施。
Coinbase表示，其調查人員在10月6日至9日的行動中追蹤了金融交易並與執法部門分享了情報。
