英國制裁涉嫌助俄規避限制的加密貨幣平台

英國於10月8日公布一攬子38項指定制裁措施，針對金融服務、石油收入及被指控支持俄羅斯對烏克蘭戰爭的供應商，制裁了三個加密貨幣交易所、兩個支付平台和一名個人。

外交、聯邦及發展事務部於10月8日宣布了這些措施，表示懷疑被制裁的金融企業正在幫助俄羅斯規避制裁。該部門稱，其中兩個平台處理或促成了與A7的交易，並將其描述為克里姆林宮支持的金融網絡。

英國制裁針對加密交易所和支付提供商

根據所提供報告中引用的制裁細節，制裁目標包括與加密貨幣服務Cryptomus和Heleket相關的Xeltox Enterprises，以及TokenSpot、Processing KG和Tsunami Payments。

報告指出TokenSpot、Processing KG和Tsunami Payments為吉爾吉斯斯坦註冊企業，並將Processing KG董事Ulan Bukabaev列為被制裁個人。外交部在公告中表示，三個被制裁平台與吉爾吉斯斯坦有關聯。

關於金融限制，金融制裁執行辦公室的指南解釋，資產凍結禁止與受涵蓋資金和經濟資源進行交易，但適用豁免或許可證的情況除外。該辦公室明確將加密資產納入金融制裁所涵蓋的資產範圍。

根據同一指南，英國制裁適用於在英國境內運營的個人和企業，以及英國國民和根據英國法律成立的公司，無論其運營地點。OFSI還表示，相關限制可能擴展至被指定人士擁有或控制的公司。

外交部表示，A7聲稱在2025年期間轉移了超過900億美元。英國當局將該數字作為該網絡自己的說法提出，並指控A7為受俄羅斯金融部門制裁限制的交易提供渠道。

早前的執法行動已經針對該基礎設施的部分環節。5月26日，crypto.news 報導了英國制裁，針對在阿拉伯聯合酋長國、格魯吉亞和吉爾吉斯斯坦註冊的與俄羅斯有關聯的加密和金融企業。

根據該報導，英國當局指控該網絡通過外國金融系統轉移支付並支持採購活動。5月的限制措施包括資產凍結，以及禁止英國企業處理涉及被指定實體的付款或維持代理銀行關係。

美國限制已涵蓋A7網絡

在美國，財政部於10月1日根據「經濟放逐行動」宣布了針對A7的單獨行動。該部門表示，OFAC將該網絡指定為跨國犯罪組織，而FinCEN則提議限制涉及作為其海外支付代理的公司的轉賬。

財政部表示，該指定凍結A7在美國境內或由美國人士持有的財產。據該部門稱，被凍結人士擁有50%或以上股權的實體也被凍結，涉及受涵蓋財產的交易通常被禁止，除非獲得授權或豁免。

對於美國金融機構而言，FinCEN的轉賬限制仍是一項提案，而非已完成的規則。財政部表示，公眾評論期將在通知於《聯邦公報》發布後30天結束。

10月2日一篇關於美國A7制裁的報導詳細說明了FinCEN的調查結果，即與該網絡有關聯的代理人在2025年1月至2026年6月期間處理了超過170億美元的以美元計價交易。

根據該報導，擬議措施涵蓋傳統資金和可兌換虛擬貨幣。FinCEN還發布了一份警示，將涉及多個國家的可疑貿易記錄、無法解釋的高額交易和支付路徑描述為機構應審查的指標。

該報導引述財政部長Scott Bessent的警告稱，非法金融協助者可能「失去進入美國金融體系的管道」。

就該網絡的加密業務而言，財政部認定A7A5為由Old Vector LLC發行的、以盧布為支撐的被封鎖代幣，美國當局於2025年8月對其進行了制裁。該部門表示，A7創建該代幣是為了讓網絡成員進行國際交易，同時為受制裁的基礎設施提供商創造收入。

歐盟交易禁令涵蓋14個加密平台

歐洲當局於7月23日採取了自身的限制措施，當時歐盟理事會批准了針對俄羅斯的第21輪制裁方案。

理事會表示，該方案新增218項列名，包括48名個人和170個實體，是四年來最大一批新增個人列名。它還將交易禁令擴大至在喬治亞、巴拿馬、阿聯酋、馬紹爾群島、吉爾吉斯斯坦和白俄羅斯運營的14個加密相關平台。

在7月24日關於HTX交易限制的報導中，路透社在公布的名單中確認了18家加密公司，而理事會則計為14個平台。該報導將公司數量與這些企業所運營的服務區分開來。

根據該報導，受針對的服務包括HTX、BitPapa、EXMO、Rapira、A7 Africa和A7 Nigeria。路透社報導稱，歐盟針對HTX的措施施加了交易限制，但未要求凍結資產。

除了這些列名之外，理事會還引入了一項機制，允許在當局認定提供商正在幫助俄羅斯規避制裁時，對第三國的加密服務施加限制。7月的公告還確認了四項與A7相關的列名，包括其與非洲的聯繫。

石油公司和軍事供應商也面臨英國限制

在金融服務之外，外交部在10月8日的方案中點名了俄羅斯石油公司Zarubezhneft和INK Capital。據該部門稱，英國制裁現在涵蓋了俄羅斯石油總產能的90%以上。

該公告還指定了另外12艘被指控在俄羅斯影子艦隊中運營的油輪，使英國制裁船隻數量超過600艘。外交部將欺騙性航運行為和虛假船旗描述為用於規避限制的方法之一。

在軍事供應鏈方面，該部門列出了17個涉及英國、美國和歐盟認定對俄羅斯戰爭努力至關重要的貨物的實體和個人。

根據該公告，這些目標包括俄羅斯的機床、電子和用於彈道導彈及無人機生產的材料進口商，以及一名與向俄羅斯出口機床的第三國企業有關聯的歐洲國民。