Chinesische Staatsanwälte haben Schritte unternommen, um mehr als 61.800 Bitcoin und andere Vermögenswerte im Zusammenhang mit einem Investmentbetrug in Höhe von 40,38 Milliarden Yuan (5,7 Milliarden US-Dollar) zu beschlagnahmen, an dem Qian Zhimin beteiligt ist, der derzeit eine Haftstrafe im Vereinigten Königreich verbüßt.
Zusammenfassung
- Chinesische Staatsanwälte haben Schritte unternommen, um mehr als 61.800 Bitcoin im Zusammenhang mit einem Investmentbetrug in Höhe von 5,7 Milliarden US-Dollar zu beschlagnahmen, von dem über 102.000 Anleger betroffen sind.
- Die Vermögenswerte stehen im Zusammenhang mit Qian Zhimin, die 2017 aus China floh und später im Vereinigten Königreich zu 11 Jahren und acht Monaten Haft verurteilt wurde.
- Ein chinesisches Gericht hat den Opfern und anderen interessierten Parteien sechs Monate Zeit gegeben, um am Einziehungsverfahren teilzunehmen.
- Der High Court im Vereinigten Königreich hat entschieden, dass chinesisches Recht für die Eigentumsansprüche der Opfer gelten soll, obwohl ihr Anspruch auf die beschlagnahmten Bitcoin noch ungeklärt ist.
Laut dem chinesischen Finanzportal Yicai gab das Zweite Mittlere Volksgericht von Tianjin am 13. Oktober bekannt, dass es einen Antrag auf Rückgewinnung von Vermögenswerten angenommen hat, die angeblich durch ein illegales Fundraising-System erlangt wurden, das zwischen 2014 und 2017 betrieben wurde.
Das Gericht nahm den Fall am 28. September formell an und hat eine sechsmonatige Frist für betroffene Anleger und andere interessierte Parteien eröffnet, um am Einziehungsverfahren teilzunehmen.
Die Staatsanwälte verfolgen die Kryptowährung zusammen mit Bargeld, Schmuck, Finanzinvestitionen und anderen Vermögenswerten, von denen angenommen wird, dass sie mit Erlösen aus dem System gekauft wurden.
Mehr als 102.000 Anleger erlitten nach Darstellung des chinesischen Gerichts Gesamtverluste von über 19,9 Milliarden Yuan.
China zielt auf Bitcoin und andere Vermögenswerte im Zusammenhang mit Qian Zhimin
Der Einziehungsantrag betrifft Vermögenswerte, die durch Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology angehäuft wurden, ein von Qian kontrolliertes Unternehmen, das Investmentprodukte in mehreren chinesischen Städten vermarktete.
Von April 2014 bis August 2017 sammelte das Unternehmen angeblich 40,378 Milliarden Yuan durch unlizenzierte Vermögensverwaltungsprodukte, die den Anlegern garantierte Rückzahlungen des Kapitals und ungewöhnlich hohe Renditen versprachen.
Die Staatsanwälte erklärten, dass ein Großteil des Geldes für die Rückzahlung bestehender Anleger, die Finanzierung fiktiver Investitionsprojekte und den Kauf von Kryptowährungen, Immobilien, Fahrzeugen und Luxusgütern verwendet wurde.
Die Mittel wurden größtenteils von den den Kunden beworbenen Geschäftstätigkeiten abgezweigt, sodass Tausende von Anlegern ihre ursprünglichen Investitionen nicht zurückerhalten konnten.
Laut der Gerichtsankündigung umfassen die zur Einziehung identifizierten Vermögenswerte mehr als 61.800 BTC, über 72.700 Bitcoin Cash und mehr als 3,6 Millionen XRP sowie Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin und andere Bestände.
Chinesische Staatsanwälte haben die Rückgewinnung illegaler Erlöse, mit diesen Erlösen erworbener Vermögenswerte und aller aus den Vermögenswerten erzielten Einkünfte beantragt, vorbehaltlich der nach geltendem Recht an die Anleger zurückgezahlten Beträge.
Anleger, die dem aktuellen Verfahren nicht beitreten, behalten ihre Berechtigung, eine Entschädigung aus den zurückgewonnenen Vermögenswerten zu erhalten.
Wie Qian Zhimin die Bitcoin nach Großbritannien brachte
Qian floh im Juli 2017 aus China, als die Behörden das Investmentgeschäft untersuchten, und trug einen Computer mit Zugang zu Kryptowährungs-Wallets bei sich.
Anschließend reiste sie mit einem Pass von St. Kitts und Nevis unter dem Namen Yadi Zhang nach Großbritannien ein, wo sie laut Ermittlern mit Komplizen zusammenarbeitete, um Kryptowährungen in Bargeld, Immobilien und andere Vermögenswerte umzuwandeln.
Wie crypto.news zuvor berichtete, versprachen Qians Investmentprodukte Renditen von bis zu 300 %, was Anleger anzog, die Beträge zwischen Hunderttausenden und Millionen Yuan investierten.
Britische Ermittler begannen 2018 mit der Nachverfolgung der Gelder, nachdem sie Informationen über mutmaßliche kriminelle Vermögenswerte erhalten hatten.
Bei Durchsuchungen einer Londoner Immobilie und eines Schließfachs im Oktober und November desselben Jahres stellte die Metropolitan Police Geräte und private Schlüssel sicher, die Zugang zu beträchtlichen Bitcoin-Beständen ermöglichten.
Qian wurde schließlich im April 2024 verhaftet, nach einer Untersuchung, an der britische und chinesische Strafverfolgungsbehörden beteiligt waren.
Ihre Komplizin Jian Wen erhielt eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren und acht Monaten im Jahr 2024 für die Geldwäsche von Kryptowährung im Zusammenhang mit dem Betrug.
Qian bekannte sich anschließend im September 2025 der Geldwäschedelikte schuldig und wurde am 11. November am Southwark Crown Court zu 11 Jahren und acht Monaten verurteilt.
Britisches Gericht entscheidet, dass chinesisches Recht auf Bitcoin-Eigentumsansprüche Anwendung findet
Unterdessen bleibt der Streit darüber, wer rechtlich Anspruch auf die beschlagnahmten Bitcoin hat, vor den britischen Gerichten anhängig.
In einem Urteil vom 12. Oktober entschied High Court Justice Mark Turner, dass chinesisches Recht die zugrunde liegenden Eigentumsansprüche regeln sollte, die von Opfern geltend gemacht werden, die einen Anteil an der Kryptowährung beanspruchen.
Der Entscheidung gingen Auseinandersetzungen darüber voraus, ob Anleger nach englischem Recht Eigentumsrechte durch Ansprüche aus betrügerischen Anlageverträgen und die Rückverfolgung gestohlener Gelder begründen könnten.
Das Gericht stellte fest, dass die ursprünglichen Investitionstransaktionen, das behauptete Fehlverhalten und die Bitcoin-Käufe in China stattfanden, wodurch chinesisches Recht auf die zugrunde liegenden Rechte anwendbar sei.
Berichten zufolge haben sich rund 16.000 Opfer den britischen Rückgewinnungsverfahren angeschlossen, bei denen Ansprüche auf das Eigentum an Bitcoin weiterhin ungeklärt sind.
Gemäß Abschnitt 281 des britischen Proceeds of Crime Act 2002 müssen Antragsteller ein rechtliches Eigentumsinteresse an Vermögenswerten nachweisen, die für die zivilrechtliche Rückgewinnung in Betracht gezogen werden.
Das Oktober-Urteil entschied nicht darüber, ob einzelne Anleger Anspruch auf die Bitcoin haben oder ob ihre Rückgewinnung Wertzuwächse aus der späteren Wertsteigerung umfassen sollte.
Anwälte, die einige Opfer vertreten, streben eine Berufung an, während weitere Anhörungen erwartet werden, um die Anwendung des chinesischen Rechts und die Beweise zur Stützung individueller Eigentumsansprüche zu prüfen.
Britische Staatsanwälte verfolgen separat die zivilrechtliche Rückgewinnung der beschlagnahmten Vermögenswerte nach dem Proceeds of Crime Act, wobei der High Court noch über die konkurrierenden Ansprüche auf die Kryptowährung entscheiden muss.
