Tether ist nach neuen Ermittlungen demokratischer Untersuchungsbeamter im US-Senat erneut ins Visier geraten: 84 % von 846 sanktionierten oder zur Beschlagnahme vorgesehenen Krypto-Wallets mit Verbindungen zum Iran und regionalen Gruppen wickelten Transaktionen ausschließlich oder nahezu ausschließlich in USDT ab.
Zusammenfassung
- 84 % der 846 sanktionierten, mit dem Iran verbundenen Wallets wickelten Transaktionen ausschließlich oder nahezu ausschließlich in USDT ab, berichteten die Ermittler.
- Tether gibt an, im Rahmen von Durchsetzungsmaßnahmen im Jahr 2026 Einfrierungen von USDT im Zusammenhang mit dem Iran in Höhe von fast 550 Millionen US-Dollar unterstützt zu haben.
- Senator Richard Blumenthal forderte Beamte des Finanz- und Justizministeriums auf, die Sanktions- und AML-Compliance von Tether zu untersuchen.
- Zwei mit dem Iran verbundene Wallets hielten 344,2 Millionen US-Dollar in USDT, als das OFAC sie im April 2026 einstufte.
- Chainalysis stellte fest, dass vier Wallets der Zentralbank des Iran 131 Millionen US-Dollar hielten, als sie im Juli eingefroren wurden.
Der demokratische Minderheitenstab des Ständigen Unterausschusses für Untersuchungen des Senats veröffentlichte den vorläufigen Bericht am 28. September, in dem USDT als „bedeutende finanzielle Lebensader“ innerhalb des Schattenbankensystems des Iran beschrieben und die Bundesbehörden aufgefordert werden, die Sanktions- und Geldwäschekontrollen von Tether zu prüfen. Die Ergebnisse stellen die Schlussfolgerungen der demokratischen Ermittler des Unterausschusses dar, nicht eine überparteiliche Feststellung des gesamten Senats.
Tether bestritt die Darstellung seines Compliance-Profils in dem Bericht. In einer am selben Tag veröffentlichten Unternehmenserklärung sagte CEO Paolo Ardoino, USDT „ist kein Zufluchtsort für sanktionierte Akteure, terroristische Organisationen oder kriminelle Netzwerke“. Tether gab an, dass Maßnahmen im Zusammenhang mit seinem Stablecoin im Jahr 2026 Einfrierungen von Vermögenswerten mit Iran-Bezug in Höhe von fast 550 Millionen US-Dollar unterstützt haben.
Das Unternehmen verwies auf zwei größere Maßnahmen im Zusammenhang mit Adressen der Zentralbank des Iran. Mehr als 344 Millionen US-Dollar in USDT wurden im April über zwei Wallets eingefroren, gefolgt von über 130 Millionen US-Dollar über vier weitere Wallets im Juli, nachdem das OFAC die digitalen Währungskennungen der Bank erweitert hatte.
Tether USDT dominierte die von den Ermittlern untersuchten Wallets
Auf Grundlage von mehr als fünf Jahren Blockchain-Aufzeichnungen überprüfte der Minderheitenstab 846 Wallets, die vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums oder vom israelischen National Bureau for Counter Terror Financing als mit dem Iran und regionalen Gruppen verbunden identifiziert wurden. Der Datensatz umfasste Einstufungen von Juni 2021 bis August 2026.
Von 757 durch die israelische Behörde identifizierten Wallets hätten laut den Ermittlern 87 % mehr als 80 % ihres Transaktionswerts in USDT abgewickelt. Von 101 vom OFAC eingestuften Wallets mit Verbindungen zum Iran oder zu mit dem Iran verbundenen Organisationen nutzten 57 % überwiegend den Stablecoin. Bitcoin rangierte in beiden Stichproben hinter USDT, so der Bericht.
Der Bericht besagt, dass zwei sanktionierte iranische Staatsangehörige, Alireza Derakhshan und Arash Estaki Alivand, zwischen 2021 und 2025 603 Millionen US-Dollar in USDT über Adressen erhielten, die später vom OFAC eingestuft wurden. Senatsermittler verknüpften das Netzwerk mit iranischen Ölverkäufen und Finanzströmen unter Beteiligung von Einheiten, die mit der Hisbollah und den Huthis in Verbindung stehen, und stützten sich dabei auf Daten sanktionierter Wallets und Blockchain-Analysen.
Ein separater Abschnitt untersuchte zwei Wallets, die die Ermittler anhand geleakter Dokumente und Transaktionsaufzeichnungen der Zentralbank des Iran zuordneten. Die Wallets erhielten im April und Mai 2025 fast 50 Millionen US-Dollar ausschließlich in USDT, so der Bericht. Drei Wallets, die die Ermittler mit der Modex Exchange Company in Verbindung brachten, erhielten über mehrere Monate hinweg nahezu 600 Millionen US-Dollar in USDT.
Außerhalb der Senatsuntersuchung haben Blockchain-Unternehmen unabhängig große Stablecoin-Zuflüsse mit Iran-Bezug identifiziert. Elliptic berichtete im Jahr 2025, dass 187 von israelischen Behörden als IRGC-verbunden identifizierte Adressen 1,5 Milliarden US-Dollar in USDT erhalten hätten, warnte jedoch, dass nicht überprüft werden könne, ob jede Transaktion direkt mit der IRGC in Verbindung stehe, da einige Adressen zu Dienstleistern gehören könnten, die Gelder für mehrere Kunden verwalteten.
Senatsermittler hinterfragen Tethers Wallet-Einfrierungen
Die Ermittler konzentrierten einen Teil des Berichts darauf, wie schnell Tether Wallets nach staatlichen Maßnahmen auf die schwarze Liste setzte. Tether verfügt über Kontrollen auf Emittentenebene, mit denen USDT blockiert werden können, die an bestimmten Adressen gehalten werden, sodass das Unternehmen den Transfer von Token stoppen kann, während die zugrunde liegende Blockchain weiterhin in Betrieb bleibt.
Das Minderheitenpersonal behauptete, dass einige Wallets nach Terrorismusbekämpfungs-Einstufungen weiterhin aktiv blieben. Ein Beispiel betraf 39 Wallets, die Israel im Juni 2023 als mit dem mit der Hisbollah verbundenen Finanzier Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law in Verbindung stehend identifiziert hatte. Dem Bericht zufolge wurden fünf zunächst auf die schwarze Liste gesetzt, während weitere 34 im März 2024 eingefroren wurden. Die Ermittler berechneten, dass mehr als 34,6 Millionen USDT die Wallets nach der israelischen Beschlagnahmemitteilung verließen.
Tether legt eine andere Darstellung seiner Durchsetzungsarbeit vor. Das Unternehmen gab an, direkt mit OFAC, dem Justizministerium, dem FBI, dem Secret Service, Homeland Security Investigations und anderen Behörden zusammenzuarbeiten. In seiner Erklärung vom 28. September hieß es, es habe mehr als 2.900 Untersuchungen weltweit unterstützt, darunter mehr als 1.600 mit Beteiligung der US-Strafverfolgungsbehörden, und habe geholfen, in verschiedenen Fällen über 4,9 Milliarden Dollar einzufrieren.
Im April erklärte Tether, es habe nach Erhalt von Informationen von OFAC und US-Strafverfolgungsbehörden mehr als 344 Millionen Dollar auf zwei Adressen eingefroren. OFAC fügte die beiden Tron-Adressen am nächsten Tag offiziell als digitale Währungskennungen für die Zentralbank des Iran hinzu.
Wie crypto.news zuvor berichtete, fror die Aktion im April 344 Millionen USDT ein, die von US-Behörden mit iranischen Netzwerken in Verbindung gebracht wurden. Eine spätere Aktion im Juli fror rund 131 Millionen Dollar auf vier weiteren mit der Zentralbank des Iran verbundenen Tron-Wallets ein.
Chainalysis überprüfte unabhängig die Adressen vom Juli und erklärte, die vier Wallets hätten rund 165 Millionen Dollar in Stablecoins erhalten, wobei 131 Millionen Dollar verblieben seien, als Tether sie einfror. Das Analyseunternehmen gab an, Tether habe zu diesem Zeitpunkt fast 475 Millionen Dollar von OFAC-identifizierten Adressen der Zentralbank des Iran eingefroren.
US-Behörden haben die Prüfung von mit dem Iran verbundenen Krypto-Assets verstärkt
Bundesmaßnahmen gegen iranische digitale Asset-Netzwerke wurden im Jahr 2026 ausgeweitet. FinCEN warnte Finanzinstitute im Mai, dass iranische Vermittler wegen ihrer Liquidität, Abwicklungsgeschwindigkeit und Wechselkursstabilität Stablecoins nutzen könnten. Die Behörde forderte Finanzinstitute auf, auf Transaktionen mit ausländischen Anbietern digitaler Assets, nicht registrierten Peer-to-Peer-Tauschbörsen und anderen Intermediären zu achten, die mit der IRGC verbundene Finanzaktivitäten unterstützen könnten.
Das Finanzministerium folgte mit mehreren Durchsetzungsmaßnahmen. OFAC sanktionierte im Laufe des Jahres iranische Börsen und stufte am 17. September BitBank und verbundene Parteien ein, wobei die Plattform als Teil der auf digitalen Assets basierenden Sanktionsumgehungsinfrastruktur des Iran beschrieben wurde.
Private Blockchain-Forscher haben vergleichbare Transaktionsmuster dokumentiert. TRM Labs verfolgte zwischen Mai 2024 und März 2026 mehr als 6,3 Milliarden Dollar über Shelbit, nachdem OFAC die Börse im August sanktioniert hatte. Rund 88 % der Aktivität liefen über Tron, fast ausschließlich über dollar-gebundene Stablecoins, laut TRM.
Elliptic erklärte später, es habe rund 71,8 Millionen Dollar verfolgt, die aus mit der Zentralbank des Iran verbundenen Geldern stammten und nach einer Multi-Chain-Transaktionsroute in Shelbit gelangten. Das Unternehmen identifizierte separat etwa 1,68 Millionen Dollar, die von der IRGC zugeordneten Adressen zu Shelbit flossen, und 2,3 Millionen Dollar, die in die entgegengesetzte Richtung flossen.
Chainalysis schätzte, dass sanktionierte Einrichtungen weltweit im Jahr 2025 694 % mehr Krypto-Wert erhielten als ein Jahr zuvor. Seine Daten ordneten mehr als 3 Milliarden Dollar iranischer Krypto-Transfers im Jahr 2025 der IRGC und verbundenen Netzwerken zu, während betont wurde, dass illegale Transaktionen weiterhin weniger als 1 % des zugeordneten globalen Kryptowährungsvolumens ausmachten.
In verwandten Berichten berichtete crypto.news, dass iranische Unternehmen zunehmend Kryptowährungen für grenzüberschreitende Abrechnungen nutzen, da der Zugang zum konventionellen Bankwesen durch Sanktionen eingeschränkt bleibt. Der Bericht zitierte Branchendaten, die USDT als die häufigste Kryptowährung bei solchen Zahlungsaktivitäten identifizieren.
Blumenthal bittet Treasury und DOJ, Tether zu untersuchen
Senator Richard Blumenthal, der ranghöchste Demokrat im Permanent Subcommittee on Investigations, sandte die Ergebnisse am 28. September an Finanzminister Scott Bessent und Generalstaatsanwalt Todd Blanche. Er bat beide Ministerien, Tethers Praktiken zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen zu prüfen und festzustellen, ob Bundesgesetze verletzt wurden.
Die Anfrage folgt auf eine frühere Untersuchung vom 4. Juni, in der Blumenthal von Tether Aufzeichnungen über Wallet-Einfrierungen, sanktionierte Börsen und die Ansicht des Unternehmens zu seinen rechtlichen Verpflichtungen in den USA anforderte. Der Senatsbericht stellt fest, dass Tether den Erhalt des Juni-Briefes bestätigte, aber bis zur Veröffentlichung des Berichts vom 28. September keine Antwort geliefert hatte.
Tethers öffentliche Antwort betonte stattdessen seine Zusammenarbeit mit den Behörden. Das Unternehmen erklärte, die Maßnahmen im April und Juli hätten die Einfrierungen von USDT mit Iran-Bezug im Jahr 2026 auf fast 550 Millionen Dollar gebracht, während weitere 40 vom israelischen Büro zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung übermittelte Fälle mehr als 640 Adressen und über 22 Millionen USDT betrafen.
Separate Bundesgerichtsverfahren im Zusammenhang mit iranisch verknüpften Krypto-Vermögenswerten dauern an. Am 14. September reichte die US-Staatsanwaltschaft für den Südlichen Bezirk von New York eine zivilrechtliche Einziehungsklage ein, mit der sie etwa 61 Millionen Dollar in Kryptowährung fordert, die nach Angaben der Anklage aus Schwarzmarktverkäufen von sanktioniertem iranischem Öl und Erdölprodukten stammen und dazu bestimmt waren, die iranische Regierung und militärische Komponenten, einschließlich der IRGC, zu finanzieren.
