Tether hat erklärt, dass es in diesem Jahr geholfen hat, fast 550 Millionen US-Dollar an mit dem Iran verbundenen USDT einzufrieren, während die US-Behörden auf Wallets abzielten, die mit der Zentralbank des Iran und anderen sanktionierten Netzwerken verbunden sind.
Zusammenfassung
- Tether erklärte, dass im April mehr als 344 Millionen US-Dollar über zwei Adressen eingefroren wurden.
- Eine Maßnahme im Juli fror mehr als 130 Millionen US-Dollar über vier weitere TRON-Wallets ein.
- Das US-Finanzministerium hat digitale Vermögenswerte unter fünf Sektoren genannt, die von erweiterten Iran-Sanktionen erfasst werden.
- Tether erklärte, dass seine Arbeit mit Strafverfolgungsbehörden weltweit dazu beigetragen hat, mehr als 4,9 Milliarden US-Dollar einzufrieren.
Tether erklärte am 28. September, dass es aufgrund von Informationen des Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums und der US-Strafverfolgungsbehörden gehandelt habe, als im April mehr als 344 Millionen US-Dollar in USDT über zwei Adressen eingefroren wurden. OFAC fügte dieselben Adressen am folgenden Tag dem Sanktionseintrag der Zentralbank des Iran hinzu. Der Eintrag identifiziert auch Verbindungen zu den Quds-Kräften der Islamischen Revolutionsgarde und zur Hisbollah.
Im Juli wurden mehr als 130 Millionen US-Dollar über vier weitere Wallets eingefroren, als das Finanzministerium vier TRON-Adressen zur Designation der Zentralbank hinzufügte. Tether bezifferte seine Gesamtsumme für mit dem Iran verbundene USDT-Einfrierungen im Jahr 2026 auf etwa 550 Millionen US-Dollar. In seiner Ankündigung wurden die Beträge für die Maßnahmen im April und Juli genannt, aber nicht jede in dieser Summe enthaltene Einfrierung einzeln aufgeführt.
Die Maßnahme im Juli wurde zuvor von crypto.news behandelt, das berichtete, dass die vier TRON-Wallets etwa 131 Millionen US-Dollar in USDT hielten. Finanzminister Scott Bessent sagte damals, dass OFAC mehrere Wallets sanktioniert habe, die mit der Zentralbank des Iran verbunden seien.
Tether fror zwei Wallets ein, bevor OFAC sie listete
Die Reihenfolge der Schritte im April ist zentral für Tether's Darstellung. Nach Angaben des Unternehmens unterstützte es das Einfrieren, nachdem US-Behörden Informationen über die beiden Adressen geliefert hatten; OFAC listete diese Adressen dann formell als digitale Währungsidentifikatoren für die Zentralbank des Iran.
Frühere Berichte über das Einfrieren von 344 Millionen US-Dollar im April identifizierten etwa 213 Millionen US-Dollar in einer TRON-Wallet und 131 Millionen US-Dollar in einer anderen. Die Beschränkungen galten für die an den Adressen gehaltenen USDT. Sie verlangten nicht, dass das TRON-Netzwerk selbst die Verarbeitung von Transaktionen einstellt.
Tether-CEO Paolo Ardoino sagte, öffentliche Blockchains ermöglichten es Behörden, Geldbewegungen zu verfolgen, und das Unternehmen könne handeln, wenn Strafverfolgungsbehörden glaubwürdige Informationen lieferten. Er beschrieb USDT als „kein Zufluchtsort für sanktionierte Akteure, terroristische Organisationen oder kriminelle Netzwerke“. Seine Erklärung legt die Position des Unternehmens dar; die Wallet-Designationen und Einfrierbeträge sind separate Maßnahmen, über die OFAC und Tether berichtet haben.
Der Emittent sagte, er habe seine Einfrierpolitik mit der Liste der Specially Designated Nationals von OFAC abgestimmt, einschließlich gelisteter Wallets, die USDT nach ihrer Erstausgabe halten. Ein Einfrieren verhindert, dass Token an einer blockierten Adresse bewegt werden. Es unterscheidet sich von einer staatlichen Beschlagnahme oder einer gerichtlichen Anordnung zur Übertragung des Eigentums an den Vermögenswerten.
Das Finanzministerium hat die Iran-Sanktionen auf digitale Vermögenswerte ausgeweitet
Das Finanzministerium startete am 24. August die Operation Economic Outcast und nannte digitale Vermögenswerte neben Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt in fünf neuen sektoralen Sanktionsbestimmungen. Das Ministerium erklärte, die Maßnahmen erweiterten seine Befugnis, ausländische Personen und Unternehmen ins Visier zu nehmen, die in diesen Sektoren der iranischen Wirtschaft tätig sind oder sie unterstützen.
Für US-Unternehmen und Einzelpersonen bringen OFAC-Designationen direkte Transaktionsbeschränkungen mit sich, wenn eine gelistete Partei oder ihr blockiertes Eigentum beteiligt ist, es sei denn, eine Ausnahme oder Lizenz gilt. Das Finanzministerium hat ausländische Firmen auch vor möglichen Sanktionsrisiken gewarnt, weil sie die Umgehung von Iran-Sanktionen erleichtern. Dies sind die erklärten Regeln und Warnungen des Finanzministeriums und nicht eine neue Beschränkung, die durch Tether's Ankündigung geschaffen wurde.
Am 17. September designierte OFAC das iranische Digital-Asset-Unternehmen BitBank, seinen Softwareentwickler und drei Mitarbeiter des Finanziers Babak Zanjani im Rahmen der Kampagne. Das Finanzministerium behauptete, Zanjanis Netzwerk habe Digital-Asset-Unternehmen genutzt, um Gelder für die IRGC zu bewegen, darunter Hunderte Millionen US-Dollar in Bitcoin. Die BitBank-Sanktionsmaßnahme setzte auch den Entwickler, die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, auf die Liste von OFAC.
Ein separates US-Zivilverfahren zeigt, wie eine Wallet-Sperre einem Bemühen um die Übernahme der Verwahrung von Token vorausgehen kann. Im September beantragten Staatsanwälte die Einziehung von 61,2 Millionen US-Dollar in USDT, die auf zehn TRON-Adressen gehalten wurden, die laut Gerichtsunterlagen von Tether im Jahr 2025 eingefroren worden waren. Ein Haftbefehl vom 14. September ermächtigte das FBI, die Zielvermögenswerte in Verwahrung zu nehmen; die Einziehungsklage fordert ein Gericht auf, das Eigentum der Regierung zuzusprechen. Dieser Fall betrifft mutmaßliche iranische Ölerlöse und ist getrennt von der von Tether angegebenen Gesamtsumme der Einfrierungen für 2026.
Frühere iranisch verknüpfte Wallets und US-Fälle liefern Kontext
Tether verwies auch auf die Zusammenarbeit mit dem israelischen National Bureau for Counter Terror Financing. Es hieß, das Büro habe mehr als 40 Fälle mit über 640 Adressen weitergeleitet, was zu Einfrierungen von mehr als 22 Millionen USDT geführt habe. Im Jahr 2023 gab das Unternehmen die Einfrierung von 32 Adressen mit 873.118,34 US-Dollar in einem Fall bekannt, der illegale Aktivitäten mit Auswirkungen auf Israel und die Ukraine betraf.
Nachdem das israelische Büro im September 2025 eine Liste von 187 Adressen veröffentlicht hatte, die es mit der IRGC in Verbindung brachte, berichtete das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic, dass Tether 39 davon auf die schwarze Liste gesetzt hatte. Etwa 1,5 Millionen USDT verblieben in diesen Wallets, als sie eingefroren wurden, so Tethers Darstellung der Ergebnisse von Elliptic.
Im Rahmen seiner Strafverfolgungsarbeit erklärte Tether, mit mehr als 340 Behörden in 67 Ländern zusammenzuarbeiten und dass die Bemühungen geholfen hätten, über 4,9 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten einzufrieren, darunter mehr als 2,4 Milliarden US-Dollar mit Verbindung zu US-Behörden. Der Hauptteil seiner Ankündigung nennt mehr als 2.800 Untersuchungen weltweit und mehr als 1.500 mit Beteiligung der US-Strafverfolgungsbehörden, während der Untertitel seiner Seite höhere Zahlen von mehr als 2.900 bzw. mehr als 1.600 angibt.
Zu den US-Fällen, die das Unternehmen anführte, gehörte eine Operation des Justizministeriums im September gegen einen Marktplatz, der Betrugszentren bediente. Tether erklärte, die Behörden hätten an einem Tag mehr als 52 Millionen US-Dollar sichergestellt und das Ministerium habe seine Unterstützung anerkannt. Es verwies auch auf eine Beschlagnahme von mehr als 61 Millionen US-Dollar in USDT im Februar im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Anlagebetrugsoperation, bei der das Justizministerium und Homeland Security Investigations seine Hilfe bei der Übertragung der Vermögenswerte anerkannten.
