US-Senator Blumenthal nennt Tethers USDT eine 'Superautobahn' zur Umgehung von Iran-Sanktionen

Von 846 Kryptowährungs-Wallets, die aufgrund von Verbindungen zum Iran und seinen regionalen Stellvertretern sanktioniert oder zur Beschlagnahme ins Visier genommen wurden, transagierten 84 % ausschließlich oder nahezu ausschließlich in Tether's USDT Stablecoin, so ein Bericht, der von Senator Richard Blumenthal (D-CT) veröffentlicht wurde.

Der Bericht mit dem Titel „Tethered to Terrorism“ stammt von demokratischen Mitarbeitern des Ständigen Unterausschusses für Ermittlungen des Senats, in dem Blumenthal ranghöchstes Mitglied ist. Er stützt sich auf Blockchain-Aufzeichnungen für Wallets, die vom Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums und dem israelischen National Bureau for Counter Terror Financing zwischen Juni 2021 und August 2026 benannt wurden. Die Schlagzeilenzahl beruht ungleichmäßig auf den beiden Gruppen, wobei 87 % der 757 vom israelischen Büro benannten Wallets überwiegend in USDT transagierten, gegenüber 57 % der 101 von OFAC benannten.

Seine zweite Feststellung betrifft das Ausmaß. Zwei sanktionierte iranische Ölschmuggler, Alireza Derakhshan und Arash Estaki Alivand, bewegten zwischen 2021 und 2025 mehr als 603 Millionen US-Dollar in USDT über ein Netzwerk, das Hizballah, die Houthis und iranische Finanzinstitute erreichte, so der Unterausschuss. Es heißt, es gebe Beweise dafür, dass dasselbe Netzwerk genutzt wurde, um Drohnen und andere militärische Ausrüstung zu kaufen und zu verkaufen.

Vor 2024, so heißt es in dem Bericht, habe Tether Wallets, die von Terrorismusbekämpfungsbehörden benannt wurden, nicht „umfassend und konsequent eingefroren“, und in einem Fall seien 34,6 Millionen US-Dollar weiterhin durch sanktionierte Wallets geflossen, nachdem sie benannt worden waren. Es wird angemerkt, dass Tether seine Einhaltung der OFAC-Sanktionen als „freiwillig“ beschrieben habe und angibt, es folge OFAC-„Leitlinien“, eine Darstellung, die der Unterausschuss den Verpflichtungen von Banken gegenüberstellt. Es heißt auch, Hamas habe von Bitcoin und einer Mischung von Tokens zur Förderung von USDT gewechselt.

Blumenthal hat an Finanzminister Scott Bessent und Justizminister Todd Blanche geschrieben und beide Ministerien gebeten, Tethers Anti-Geldwäsche- und Sanktions-Compliance zu untersuchen. Er argumentiert, dass die Aufsicht der Regierung über Krypto-Unternehmen „unsere eigenen nationalen Sicherheitsinteressen untergraben“ habe, und verweist auf Cantor Fitzgerald, das 5 % von Tether besitzt und einen großen Teil von dessen Vermögenswerten hält, und merkt an, dass die Bank bis vor Kurzem von Handelsminister Howard Lutnick geleitet wurde und nun von seinen Kindern kontrolliert wird. Der Bericht zitiert einen Bloomberg-Bericht vom März, wonach Tether diesen Kindern Geld lieh, um den Anteil ihres Vaters aufzukaufen, als er sich bei seiner Nominierung davon trennte.

Der Unterausschuss schrieb im Juni an Tether und bat um Informationen über dessen Umgang mit iranischen Transaktionen. Das Unternehmen bestätigte den Eingang, hatte aber bis zur Veröffentlichung nicht geantwortet, heißt es in dem Bericht.

In einem Interview mit CNBCs Squawk Box am Dienstag argumentierte Blumenthal, der Stablecoin sei „nicht nur ein Weg, sondern eine Superautobahn“, nicht nur für die Sanktionsumgehung der iranischen Regierung, sondern auch für Geldwäsche und Menschenhandel im weiteren Sinne. Die Durchsetzung durch das Finanzministerium und das Justizministerium sei, so sagte er, „keine, null“ gewesen.

Tether veröffentlichte am selben Tag wie Blumenthals Bericht eine Erklärung, in der es seine Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden darlegte. Darin hieß es, dass Maßnahmen im Zusammenhang mit USDT im Jahr 2026 etwa 550 Millionen US-Dollar über Wallets eingefroren hätten, die US-Behörden mit der iranischen Zentralbank in Verbindung brachten, darunter mehr als 344 Millionen US-Dollar im April und über 130 Millionen US-Dollar im Juli. In allen Fällen beläuft sich die Gesamtsumme des Eingefrorenen auf mehr als 4,9 Milliarden US-Dollar, wobei mit über 340 Behörden in 67 Ländern zusammengearbeitet wurde.

"Öffentliche Blockchains bieten den Behörden ein Maß an Transparenz über die Bewegung von Geldern, das es bei Bargeld schlicht nicht gibt", sagte Tether-CEO Paolo Ardoino. In der Erklärung wurden der Unterausschuss oder seine Feststellungen nicht erwähnt.

Im Mai gab FinCEN eine Warnung heraus, in der die Nutzung von Stablecoins durch den Iran unter anderem als "Prägen und Verschieben zwischen großen Stablecoin-Emittenten" beschrieben wurde, während das Finanzministerium im August seine Kampagne ausweitete und sich selbst die Befugnis gab, jede ausländische Person zu sanktionieren, die im digitalen Vermögenssektor des Iran tätig ist.