Autor: Baihua Blockchain

El 22 de octubre, el Comité Antifraude de Camboya anunció la congelación de casi 1.000 millones de dólares en activos del Grupo Prince, identificó 198 empresas vinculadas y emitió órdenes de arresto contra 32 personas. Ese mismo mes, el Reino Unido congeló la mansión londinense del director financiero del Grupo Prince. La recuperación de activos sigue acelerándose, pero esos bitcoins no se han movido ni un ápice.

Unos 127.000 bitcoins, rompiendo el récord de incautación que el caso Bitfinex mantuvo durante tres años. Según el precio de la criptomoneda en el momento de la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. en octubre de 2025, equivalen a aproximadamente 15.000 millones de dólares.Tras ser transferidos a la cartera fría del gobierno estadounidense entre junio y julio de 2024, la cadena quedó completamente silenciosa.

01 、Diez parques, decenas de miles de esclavos laborales

Chen Zhi, nacido en 1987 en Fujian, China, posee el título camboyano de Neak Oknha (a menudo traducido como "duque") y fue asesor principal del ex primer ministro Hun Sen. El Grupo Prince Holding, bajo su nombre, afirma controlar más de 100 entidades con operaciones en más de 30 países.

La acusación federal del Distrito Este de Nueva York revela otra cara: el Grupo Prince construyó y opera al menos 10 parques de estafa cerrados en todo Camboya, con muros altos, alambre de púas y guardias armados en los alrededores.

Esto no es una prisión, es el "parque industrial" de un conglomerado empresarial que se presenta como inmobiliario.

Dentro de los parques opera una estafa industrializada de inversiones falsas, conocida en el sector como "estafa del cerdo". Solo en dos de los focos se incautaron 1.250 teléfonos móviles y se controlaban más de 76.000 cuentas falsas en redes sociales.

Los operadores telefónicos falsifican identidades de profesionales financieros de alto nivel, pasan meses construyendo confianza con el objetivo y luego lo llevan a plataformas de trading falsas. Cuando la víctima invierte sus ahorros, se corta todo contacto por completo.

La base de la estafa es la trata de personas. Un informe de 2023 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que solo en los parques de estafa de Camboya, en su punto álgido, había al menos 100.000 trabajadores forzados detenidos. La acusación, citando registros de comunicaciones, alega que Chen Zhi aprobó personalmente castigos físicos violentos contra los trabajadores.

Un título de duque, una fachada filantrópica, y detrás un campo de esclavos rodeado de alambre de púas. El Grupo Prince no es una banda de estafadores, es una cadena completa desde la trata de personas hasta el lavado de dinero con criptomonedas.

En enero de 2026, Chen Zhi fue arrestado en Camboya. Al menos siete jurisdicciones en todo el mundo iniciaron posteriormente la congelación o confiscación de activos del Grupo Prince. EE. UU. solicitó la confiscación de unos 127.000 bitcoins, Camboya congeló casi 1.000 millones de dólares en activos e identificó 198 empresas vinculadas, Hong Kong restringió unos 8.900 millones de dólares de Hong Kong, y el Reino Unido congeló mansiones londinenses, joyas y relojes de pulsera de personas vinculadas.

02 、De dónde vienen las claves privadas

Los 127.000 bitcoins son el activo más central de todo el caso, pero su origen en sí mismo es un misterio.

La agencia de inteligencia blockchain Elliptic publicó un informe de seguimiento en octubre de 2025, determinando que estos bitcoins no son la suma de transferencias de víctimas estafadas, sino activos transferidos de una sola vez desde el pool de minería LuBian en diciembre de 2020.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE. UU. sigue sosteniendo que estos bitcoins son ganancias de fraude convertidas mediante lavado de dinero y constituyen activos confiscables.

LuBian llegó a estar entre los principales pools de minería del mundo. Pero el equipo técnico cometió un error fatal al generar las claves privadas de la cartera fría: el algoritmo aleatorio para generar la contraseña solo usó una semilla de 32 bits, con un total de aproximadamente 4.300 millones de posibilidades. Suena a mucho, pero para una computadora moderna, probarlas una por una es solo cuestión de tiempo.

En diciembre de 2020, unos 127.000 bitcoins fueron vaciados de una sola vez, con un valor de aproximadamente 3.500 millones de dólares en ese momento.

El operador del pool gastó decenas de miles de dólares en comisiones de cadena, enviando cientos de mensajes de súplica a la dirección objetivo, con el contenido: "Por favor, devuélvanos nuestros fondos, estamos dispuestos a pagar un rescate". Nadie respondió. LuBian cesó operaciones a principios de 2021, y el incidente fue considerado en su momento como una fuga interna con el dinero.

No fue hasta agosto de 2025 que la firma de análisis en cadena Arkham Intelligence reveló parte de los archivos de direcciones, devolviendo este activo dormido durante cinco años al ojo público.

El Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene un alto secreto sobre el proceso de obtención de las claves privadas. La demanda pública solo indica que estos bitcoins están actualmente bajo custodia del gobierno estadounidense, sin explicar cómo obtuvo específicamente el control.

Pero una pregunta clave sigue sin respuesta: si fueron personas de Chen Zhi quienes robaron las monedas del pool, ¿cómo obtuvo el gobierno estadounidense las claves privadas de sus manos? La acusación no lo explica.

El origen de las claves privadas es desconocido, y es precisamente la base legal de todo el caso de confiscación. El equipo de abogados defensores ya ha señalado en una moción judicial que los medios de obtención son opacos y podrían socavar la legalidad de la confiscación.

03 、Siete países recuperan activos, ganador aún por decidir

Los activos del Grupo Prince están dispersos en al menos siete jurisdicciones, y los procedimientos de recuperación en cada lugar avanzan de forma independiente.

El Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York está tramitando el caso de confiscación civil de bitcoins; hasta octubre de 2026, ambas partes siguen intercambiando documentos legales, y la sentencia final está lejos de llegar.

El Banco Central de Camboya ordenó formalmente en enero de 2026 la liquidación del Prince Bank y la disposición para que los depositantes retiren fondos.

El 22 de octubre, el Comité Antifraude anunció más resultados de la investigación: congelación de edificios, casinos y miles de propiedades inmobiliarias, con un valor estimado de casi 1.000 millones de dólares, identificación de 198 empresas vinculadas y órdenes de arresto contra 32 personas.

El Tribunal Superior de Hong Kong emitió en mayo de 2026 una orden de restricción de bienes contra Chen Zhi y otros, por un total de aproximadamente 8.900 millones de dólares de Hong Kong. De ellos, más de 6.000 millones están a nombre personal de Chen Zhi.

El Reino Unido congeló en octubre la mansión londinense, joyas y relojes de pulsera de Li Tian, director financiero del Grupo Prince; Singapur congeló cientos de millones de dólares; Taiwán incautó vehículos de lujo y otros activos; Corea del Sur congeló aproximadamente 64 millones de dólares.

Congelar no es confiscar, confiscar no es distribuir. La base legal y las prioridades de disposición de cada país son completamente diferentes.

EE. UU. tiende a transferir los bitcoins al tesoro federal, Camboya quiere adjudicar los bienes inmuebles al Estado. No existe ningún mecanismo vinculante de distribución transnacional entre las partes. Quien controle efectivamente el soporte del activo tiene la iniciativa en su disposición.

Las víctimas no enfrentan un solo litigio, sino siete litigios incomunicados entre sí.

04 、Por qué las víctimas no reciben dinero

La contradicción más aguda se concentra en EE. UU.

Varios equipos de abogados, en representación de cientos de víctimas, presentaron reclamaciones civiles ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, solicitando una compensación proporcional de los 127.000 bitcoins. El Departamento de Justicia de EE. UU. exigió rápidamente su rechazo total.

La razón central del rechazo es: entre el dinero de las víctimas y los bitcoins incautados, no se encuentra correspondencia en la cadena.

Lo que las víctimas transfirieron tras ser estafadas era en su mayoría moneda fiduciaria o USDT (una stablecoin anclada al dólar); este dinero, tras entrar en la red de lavado, se convirtió en fondos operativos de la granja de minería. Los bitcoins incautados son el stock acumulado por el pool, y tras múltiples capas de blanqueo, es difícil en la cadena corresponderlos uno a uno con cualquier suma estafada.

En otras palabras, el dinero estafado y las monedas incautadas no son, legalmente, el mismo activo. Las víctimas no pueden participar en la distribución como titulares de derechos reales, solo pueden esperar un remedio administrativo que nunca llega.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en su serie de investigaciones Coin Laundry, criticó que el Departamento de Justicia nunca hizo públicos los detalles técnicos de la obtención de las claves privadas, pero rechazó las reclamaciones de las víctimas con el estándar probatorio más estricto. Los abogados defensores lo llaman "revictimización".

La organización de defensa de las víctimas "Operación Trébol" hace un llamado al Congreso para que establezca un fondo especial de compensación, que evite el umbral de rastreo en cadena y compense según la proporción de pérdidas verificadas.

Pero otra fuerza también disputa este activo. Legisladores como la senadora de Wyoming Lummis proponen asignar los 127.000 bitcoins a la propuesta "Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin de EE. UU.", para mantenerlos permanentemente como activo contra la inflación.

Las organizaciones de víctimas denuncian públicamente: transferir activos saqueados a la reserva nacional es un doble fracaso legal y moral.

La ruptura del rastreo en cadena, la rigidez del sistema de confiscación y la disputa de soberanía entre múltiples países se superponen como tres umbrales. Las víctimas enfrentan la misma realidad: el dinero está en la cadena, se ve, pero no se puede recuperar.

Este dinero pertenece a todos, y tampoco pertenece a nadie.