KuCoin ha anunciado el fin inmediato de sus servicios para usuarios en Rusia y Bielorrusia, y los clientes afectados recibirán plazos individuales para cerrar posiciones y retirar sus activos.
Resumen
- La retirada de KuCoin abarca todos los productos, servicios y funciones disponibles para los usuarios de ambos países.
- Los clientes afectados recibirán notificaciones de cuenta que expliquen sus plazos de cierre y retirada.
- MEXC y Bitget anunciaron restricciones de servicio que involucran a los mismos mercados a principios de octubre.
- KuCoin cita requisitos legales y regulatorios sin identificar una orden específica detrás de su decisión.
El anuncio oficial de KuCoin, fechado el 29 de octubre, señala que la decisión entra en vigor de inmediato y abarca toda su oferta en los dos países. El exchange se ha comprometido a permitir que los clientes liquiden sus cuentas mediante un proceso de terminación ordenado.
El aviso no publica un plazo único de retirada ni divulga el número de cuentas afectadas ni el valor de sus tenencias.
KuCoin enviará instrucciones de retirada específicas para cada cuenta
Los clientes cuyas cuentas estén dentro de las restricciones recibirán notificaciones en las que se establezcan los plazos e instrucciones correspondientes. KuCoin señala que los usuarios que no hayan recibido una notificación no necesitan tomar ninguna medida, aunque sus cuentas siguen sujetas a sus términos y a las restricciones aplicables.
El exchange dirige a los clientes con preguntas sobre el estado de su cuenta al servicio de atención al cliente y les advierte que se comuniquen únicamente a través de canales oficiales debido a los riesgos de phishing.
Su explicación se limita al cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios aplicables. El anuncio no identifica una designación de sanciones, una condición de licencia ni una instrucción de un regulador como el detonante.
MEXC y Bitget anunciaron restricciones a principios de octubre
Nueve días antes del anuncio de KuCoin, MEXC dijo que pondría fin a sus servicios en Rusia y Bielorrusia como parte de sus esfuerzos de cumplimiento global.
En su actualización de servicio del 20 de octubre, MEXC señaló que los clientes afectados recibirían notificaciones individuales que explicaran cómo y cuándo cerrar posiciones y retirar activos. Los clientes que no hubieran recibido un aviso podrían seguir utilizando el exchange conforme a sus términos de servicio.
MEXC afirmó que los activos de los clientes seguían seguros y dirigió las preguntas sobre la elegibilidad de las cuentas y los procedimientos de retirada a su equipo de soporte. Su anuncio no identificó una orden regulatoria particular que exigiera la salida.
El exchange advirtió que sus representantes nunca solicitarían pagos, credenciales de cuenta, frases semilla ni transferencias de activos a través de mensajes privados. Se indicó a los clientes que confiaran en su sitio web, aplicación, centro de anuncios y canales sociales verificados.
A principios del mes, Bitget actualizó sus reglas de acceso para incluir a Rusia y Bielorrusia entre las jurisdicciones prohibidas, según informó crypto.news. Los términos revisados estaban fechados el 16 de octubre.
En una declaración del 17 de octubre, Bitget describió los cierres de cuentas como "un ejercicio único solo para ciertos usuarios" y dijo que su plataforma seguiría operando. Los clientes afectados recibirían sus propios plazos e instrucciones.
Los términos de Bitget definen a los usuarios restringidos para incluir a personas y entidades que residan, estén establecidas u operen en jurisdicciones prohibidas. Su declaración pública no estableció un calendario único de retirada para cada cuenta afectada.
Las sanciones de la UE han ampliado las restricciones a los proveedores de criptomonedas
Las salidas se producen tras las medidas europeas dirigidas a los servicios de criptomonedas relacionados con la evasión de sanciones rusas.
El 23 de julio, el Consejo de la Unión Europea adoptó su 21.º paquete de sanciones, que amplía las prohibiciones de transacciones a 14 plataformas de servicios relacionadas con criptomonedas con sede en Georgia, Panamá, los Emiratos Árabes Unidos, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia.
El Consejo dijo que el paquete introdujo la posibilidad de una prohibición total de servicios de criptoactivos por parte de terceros países. Describió la medida como una forma de disuadir a los países de albergar plataformas que ayudan a Rusia a evadir las sanciones de la UE.
Según el Consejo, el instrumento permite restricciones a las transacciones entre operadores de la UE y proveedores de criptoactivos utilizados por Rusia. El paquete incluía cuatro designaciones relacionadas con la red transfronteriza A7, incluidos vínculos con África.
Las medidas separadas relativas a Bielorrusia tenían la intención de reflejar las restricciones impuestas a Rusia, en particular las medidas comerciales y las protecciones legales. El aviso de KuCoin no cita el paquete de julio como base para su retirada.
KuCoin acordó previamente abandonar el mercado estadounidense
El acuerdo anterior de KuCoin con EE. UU. exigía otra salida del mercado después de que su empresa operadora, Peken Global Limited, se declarara culpable el 27 de enero de 2025 de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Peken acordó pagar más de 297 millones de dólares y retirar a KuCoin del mercado estadounidense durante al menos dos años.
Los fiscales dijeron que el exchange no mantuvo programas adecuados de lucha contra el blanqueo de capitales e identificación de clientes, no se registró en la Red de Control de Delitos Financieros y no presentó los informes de actividades sospechosas requeridos.
La resolución incluía 184,5 millones de dólares en decomiso penal y una multa penal de aproximadamente 112,9 millones de dólares. Los cofundadores Chun Gan y Ke Tang acordaron no tener ningún papel adicional en la gestión u operaciones de KuCoin.
