Las billeteras vinculadas a LIBRA relacionadas con Kelsier Ventures han caído de casi $300 millones en tenencias rastreadas en febrero de 2025 a aproximadamente $2 millones, según la firma de análisis blockchain Arkham.
Resumen
- Arkham dice que las billeteras vinculadas a Kelsier ahora tienen alrededor de $2 millones, frente a casi $300 millones hoy.
- Más de 1,000 direcciones fueron vinculadas originalmente a Hayden Davis y Kelsier Ventures durante febrero de 2025.
- La mayor parte del valor original de las billeteras provino de tokens LIBRA y USDC y SOL extraídos.
- Un juez de EE. UU. desestimó la acción colectiva de inversores de LIBRA con prejuicio el 29 de septiembre de 2026.
- Los procedimientos penales separados vinculados a LIBRA continúan en Argentina a pesar de la desestimación del caso civil en EE. UU.
Arkham dijo el 5 de octubre que había identificado más de 1,000 direcciones pertenecientes a Kelsier Ventures y Hayden Davis cuando publicó por primera vez el grupo de billeteras en febrero de 2025.
En ese momento, las direcciones tenían cerca de $300 millones, y la mayor parte del valor provenía de tokens LIBRA. Arkham ahora calcula el valor restante en todo el grupo rastreado en aproximadamente $2 millones.
El cambio en el valor de las billeteras no muestra por sí solo a dónde fue la diferencia. Los precios de los tokens, las transferencias entre direcciones, las ventas, los movimientos de liquidez y los cambios en las tenencias rastreadas por Arkham pueden afectar el saldo de una entidad. La publicación de Arkham del 5 de octubre no proporcionó un desglose transacción por transacción que explicara la disminución.
Las billeteras LIBRA de Kelsier alguna vez tuvieron casi $300 millones
Arkham informó por primera vez el grupo de billeteras de Kelsier el 19 de febrero de 2025, cinco días después del lanzamiento de LIBRA.
Su análisis original dividió las direcciones identificadas entre una entidad LIBRA que contenía billeteras vinculadas al token y una entidad separada de Kelsier Ventures para direcciones no asociadas directamente con el proyecto.
En ambos grupos, Arkham valoró las tenencias en casi $300 millones. La mayor parte del monto consistía en LIBRA, mientras que aproximadamente $100 millones se mantenían en USDC y SOL que, según Arkham, habían sido retirados de los grupos de liquidez de LIBRA.
Arkham se describió a sí mismo en ese momento como el primer servicio de análisis blockchain en publicar el conjunto completo de más de 1,000 direcciones vinculadas.
La compañía identificó a Davis como la persona detrás de Kelsier Ventures. Una reciente opinión de un tribunal federal de EE. UU. describe a Kelsier Labs LLC, que opera como Kelsier Ventures, como una empresa familiar constituida bajo la ley de Texas en 2021, con Hayden Davis como director ejecutivo.
LIBRA se lanzó en Solana el 14 de febrero de 2025. El presidente argentino Javier Milei publicó el contrato del token y promovió el proyecto acompañante Viva La Libertad poco después del lanzamiento, según el registro judicial federal posterior.
La demanda de los inversores impulsó el token bruscamente al alza antes de que su precio colapsara en cuestión de horas. Milei luego eliminó su publicación y dijo que no estaba al tanto de los detalles del proyecto.
Como se informó anteriormente, LIBRA alcanzó una valoración multimillonaria antes de colapsar poco después de la publicación de Milei. Davis luego reconoció que controlaba fondos conectados al proyecto mientras negaba que LIBRA estuviera destinado a ser una estafa.
La demanda de LIBRA en EE. UU. fue desestimada días antes de la actualización de Arkham
La última divulgación de billeteras de Arkham se produce menos de una semana después de que terminara un importante caso civil en EE. UU. que involucraba a Kelsier Ventures.
La jueza federal de distrito de EE. UU., Jennifer L. Rochon, dictaminó el 29 de septiembre que la demanda enmendada de inversores contra Kelsier, miembros de la familia Davis, el ex CEO de Meteora, Benjamin Chow, y otros acusados no podía proceder.
El caso, Hurlock v. Kelsier Ventures, había acusado a los demandados de fraude, conspiración, violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsionistas (RICO), violaciones de la ley de protección al consumidor de Nueva York y enriquecimiento injusto.
Para Kelsier y los demandados Davis, la jueza desestimó los cargos de RICO por no presentar una reclamación válida. Otras reclamaciones contra ellos fueron desestimadas porque el tribunal determinó que carecía de jurisdicción personal.
Las reclamaciones contra Chow fueron desestimadas por no presentar una reclamación válida, mientras que Dynamic Labs obtuvo la desestimación de las reclamaciones presentadas contra Meteora.
Rochon denegó la solicitud de los demandantes de presentar una segunda demanda enmendada y desestimó el caso con prejuicio, ordenando al secretario que lo cerrara. La acción colectiva de LIBRA fue desestimada después de que el tribunal rechazara las teorías de RICO y fraude de los demandantes.
El fallo no equivalió a una determinación judicial de que todos los eventos disputados en torno al lanzamiento de LIBRA ocurrieron o no. El tribunal decidió si las alegaciones de los demandantes cumplían con los requisitos legales y jurisdiccionales necesarios para que sus reclamaciones continuaran.
La acción colectiva original se había presentado en un tribunal estatal de Nueva York en marzo de 2025 antes de ser trasladada a un tribunal federal en mayo.
Los fondos congelados vinculados a LIBRA se convirtieron en parte de la batalla legal
El rastreo de billeteras desempeñó un papel en el litigio de LIBRA mucho antes de que Arkham publicara su última cifra de 2 millones de dólares.
En mayo de 2025, Circle congeló aproximadamente 57 millones de dólares en USDC mantenidos en direcciones vinculadas a la disputa tras una orden judicial de EE. UU.
Crypto.news cubrió anteriormente la congelación de 57 millones de dólares en USDC vinculada al caso LIBRA, que se aplicó a dos direcciones mientras los inversores perseguían reclamaciones contra Kelsier y los demandados relacionados.
El tribunal federal de Nueva York posteriormente levantó sus restricciones de activos en 2025. La desestimación del 29 de septiembre de 2026 posteriormente cerró la acción colectiva subyacente en EE. UU.
La cifra actual de 2 millones de dólares de Arkham no debe interpretarse como una comparación directa con solo los activos que alguna vez fueron congelados por el tribunal. El grupo de entidades de Arkham abarca un conjunto mucho más amplio de direcciones identificadas como conectadas a Kelsier Ventures y LIBRA.
Su estimación de febrero de 2025 incluía tokens LIBRA, stablecoins, SOL y otros activos distribuidos en más de 1,000 direcciones.
La publicación de Arkham del 5 de octubre no dice que 298 millones de dólares fueron transferidos fuera de las billeteras en términos de efectivo, ni identifica el cambio de saldo como ganancia realizada, recuperación de inversores o fondos incautados.
La investigación de LIBRA en Argentina sigue siendo separada
El fin de la demanda civil en EE. UU. no ha cerrado la investigación penal separada en Argentina.
La fiscalía federal de Argentina dijo en marzo que el fiscal federal Eduardo Taiano seguía a cargo de la investigación y continuaba trabajando en pruebas relacionadas con LIBRA.
Los fiscales han estado examinando las circunstancias que rodearon la creación y el lanzamiento del token, incluidos posibles fraudes, tráfico de influencias, sobornos y abuso de autoridad.
Los activos digitales ya han sido congelados como parte de esa investigación. En agosto de 2025, los fiscales anunciaron que un juez federal argentino ordenó la congelación de 323,275 USDT mantenidos en dos direcciones identificadas durante la investigación.
Los fiscales dijeron que esas direcciones habían recibido fondos de una billetera multifirma examinada en el caso. Los investigadores vincularon la actividad en esa billetera al período entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.
Una solicitud de procesamiento separada había buscado congelar casi 44.6 millones de USDC conectados a la investigación antes de que el tribunal de EE. UU. congelara direcciones de stablecoins relacionadas en mayo de 2025.
La fiscalía argentina dijo que su investigación técnica incluyó el análisis de dispositivos electrónicos incautados durante el caso. Un informe forense final fue entregado a los fiscales en enero de 2026 y añadido al sistema de gestión de causas judiciales en febrero.
El fallo estadounidense del 29 de septiembre no resuelve esos procedimientos argentinos.
Arkham continúa rastreando las carteras restantes de Kelsier
La página pública de entidades de Arkham sigue agrupando las carteras que atribuye a Kelsier Ventures, lo que permite monitorear en la cadena los cambios en tenencias de tokens y transferencias.
La empresa de análisis no ha dicho en su última actualización que los aproximadamente $2 millones aún visibles representen todos los activos controlados por Davis o Kelsier Ventures fuera de las direcciones que ha identificado.
Su investigación de febrero de 2025 también se limitó a las carteras que Arkham había atribuido a la entidad.
Informes anteriores sobre LIBRA mostraron por qué la atribución puede cambiar a medida que los investigadores conectan direcciones adicionales. Investigadores de blockchain, incluidos Arkham, Nansen y otras firmas de análisis, pasaron meses rastreando carteras vinculadas al lanzamiento, los pools de liquidez y los movimientos posteriores de tokens.
Nansen rastreó grandes ganancias y pérdidas entre los traders de LIBRA tras el rápido colapso del token, mientras que investigaciones separadas se centraron en las carteras tempranas y los proveedores de liquidez.
La última actualización de Arkham deja el grupo identificado de Kelsier en aproximadamente $2 millones en comparación con casi $300 millones cuando la firma divulgó por primera vez las direcciones en febrero de 2025.
