Escroc au SIM-swap : il dépensait ses cryptos volées en grills en or et en voyages à Dubaï

Un Londonien a été condamné à deux ans et demi de prison pour son rôle dans une fraude au SIM-swap « complexe et calculée » qui a permis de voler près de 200 000 £ (265 000 $) en cryptomonnaies, a déclaré jeudi la police de la City de Londres.

Ajay Shinjin, 25 ans, également connu sous le nom d'AJ Marley Cruz, a été condamné à la Inner London Crown Court après avoir plaidé coupable le 28 septembre de complot en vue de commettre une fraude par fausse représentation et de transfert de biens criminels.

Il a reçu plus de 44 000 £ des fonds volés, qu'il a dépensés en vacances de luxe à Dubaï, dans un appartement haut de gamme à Canary Wharf et en grills dentaires plaqués or.

Dans un SIM swap, les criminels prennent le contrôle du numéro de téléphone d'une victime en le faisant transférer vers une carte SIM qu'ils contrôlent. Ils peuvent alors recevoir les codes à usage unique que les banques et les plateformes crypto envoient par SMS.

Début novembre 2021, BT a identifié une activité non autorisée sur ses systèmes par laquelle des numéros de téléphone de clients avaient été transférés vers des cartes SIM de criminels. BT a tracé les appareils utilisés pour recevoir les numéros, et ses données ont conduit la police à plusieurs suspects, dont Shinjin, qui était lié à quatre des appareils.

Une victime a perdu environ 40 000 £ en crypto le 2 novembre 2021, dont Shinjin a reçu environ 27 000 £ sur son compte crypto personnel. La totalité des quelque 17 000 £ d'une deuxième victime a abouti dans son portefeuille. Il a également contribué à voler environ 8 000 £ sur le compte Coinbase d'une troisième victime et environ 130 000 £ à une quatrième victime.

Shinjin a été arrêté pour la première fois dans son appartement en 2021, puis de nouveau arrêté à l'aéroport de Heathrow en octobre 2023 à son retour de Dubaï après que de nouvelles preuves ont été découvertes. Il n'a fait aucun commentaire lors des interrogatoires de police.

« La fraude par échange de carte SIM est une forme d'infraction sophistiquée et de plus en plus préoccupante, et cette affaire démontre les conséquences dévastatrices qu'elle peut avoir pour les victimes », a déclaré le détective constable Simon Ardeman de la police de la City de Londres.

Prévenir les échanges de carte SIM

Les cas non autorisés d'échange de carte SIM enregistrés dans la base de données nationale sur la fraude du Royaume-Uni ont augmenté de 402 % au cours du premier semestre 2026 par rapport à la même période l'année précédente, a rapporté le service de prévention de la fraude Cifasen août. Cifas a déclaré que cette hausse reflète l'utilisation croissante des échanges de carte SIM pour intercepter les codes de sécurité et contourner les protections des comptes.

Mark Birchall, rédacteur en chef de la cybersécurité du personnel chez Norton,recommande d'utiliser une application d'authentification pour l'authentification à deux facteurs plutôt que des messages texte, ce qui lie l'accès au compte à un appareil physique plutôt qu'à un numéro de téléphone.

Il conseille également de définir un code PIN ou un mot de passe distinct auprès de votre opérateur mobile lorsque cela est possible, et d'activer la protection contre la prise de contrôle de compte, que certains opérateurs proposent afin d'établir des règles de vérification strictes pour toute modification apportée à un compte.

L'échange de carte SIM est l'une des raisons pour lesquelles un numéro de téléphone « n'est peut-être pas le meilleur moyen de vérifier votre identité », a écrit Birchall.