En bref
- Les autorités britanniques ont gelé le penthouse londonien d'une valeur de 8,9 millions de livres sterling de Thet Li, le prétendu directeur financier du Prince Group, selon The Times.
- Les autorités demanderont lundi à un tribunal de poursuivre la saisie des montres et bijoux de Li, évalués à 10,6 millions de livres sterling, ainsi que de 92 570 livres sterling en espèces.
- Les États-Unis ont demandé la confiscation d'environ 14 milliards de dollars en Bitcoin liés au Prince Group, qui nie toute infraction.
Les autorités britanniques ont gelé un penthouse londonien surplombant le palais de Buckingham qui appartient à Thet Li, le prétendu directeur financier du Prince Group, The Timesa rapporté dimanche.
Li, 39 ans, a payé 8,9 millions de livres sterling en 2022 pour l'appartement du 13e étage près de St James's Park, selon le rapport. Les autorités ont placé une ordonnance de gel sur son enregistrement au Land Registry à la suite d'une enquête du Foreign Office.
Le Trésor américain a sanctionné Li en octobre 2025 parmi 146 cibles du Prince Group, le décrivant comme un « directeur financier de facto des activités illicites » impliqué dans la « contrebande de grosses sommes d'argent liquide et la gestion d'argent sale ».
Le Royaume-Uni l'a sanctionné en mars dans le cadre de son régime mondial des droits humains, citant ses liens avec Chen Zhi et le Prince Group, dont les centres d'arnaque cambodgiens, selon lui, soumettent des travailleurs au travail forcé et à des traitements cruels.
Les autorités britanniques accusent également Li d'être un « lieutenant clé » du chef du groupe qui « gérait le réseau financier international du Prince Group », selon The Times.
Les autorités britanniques décrivent le Prince Group comme une façade pour une fraude en ligne à « échelle industrielle », y compris les arnaques sentimentales et d'investissement connues sous le nom de pig butchering, selon The Times, qui cite des estimations des Nations unies selon lesquelles plus de 100 000 travailleurs victimes de traite sont forcés de travailler dans ses opérations.
Actifs londoniens liés au Prince Group
Les ordonnances de gel couvrent également un manoir de 12 millions de livres sterling à St John's Wood et un immeuble de bureaux de 100 millions de livres sterling dans la City de Londres liés au président du Prince Group, Chen Zhi, selon le journal. Chen a été arrêté au Cambodge et extradé vers la Chine.
Les actifs liés à celui qui serait le second de Chen, Wu An Ming, notamment un manoir de 30 millions de livres sterling à Holland Park et une maison de ville de 53 millions de livres sterling à Belgravia enregistrée au nom d'une femme qui serait son épouse, ont également été gelés. Wu aurait été arrêté au Japon en juin.
La police a perquisitionné en octobre dernier deux domiciles sur l'île de Man appartenant apparemment à Li, dans le cadre d'une opération conjointe avec le FBI. Le Prince Group a obtenu des licences de jeu sur l'île qui auraient été utilisées pour blanchir les produits de ses crimes, selon le rapport.
Les États-Unis ont demandé la confiscation d'environ 14 milliards de dollars en Bitcoin liés au groupe, et une Scam Center Strike Force basée à Washington a signalé 580 millions de dollars de saisies et de gels de crypto-monnaies.
Le Royaume-Uni a également sanctionné la place de marché de crypto-monnaies Xinbi dans le cadre d'une répression des centres d'arnaque en Asie du Sud-Est, et Interpol a qualifié le réseau de centres d'arnaque de menace mondiale.
Prince Group a déclaré l'année dernière qu'il « rejette catégoriquement l'idée selon laquelle lui-même ou son président, Chen Zhi, se serait livré à une quelconque activité illégale ».
Les autorités demanderont lundi à un tribunal de poursuivre la saisie des montres et bijoux de Li, d'une valeur de 10,6 millions de livres sterling, ainsi que de 92 570 livres sterling en espèces.
